Theo cáo trạng, từ tháng 7 đến tháng 8/2010, Nguyễn Cao Minh Ngọc (30 tuổi, ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) sử dụng 2 giấy chủ quyền giả một căn nhà ở Nha Trang và quận 2, TP Hồ Chí Minh thế chấp cho Đỗ Trần Uyên Hạ vay số tiền hơn 8,1 tỷ đồng. Cũng trong thời điểm này, Ngọc còn nhờ anh Nguyễn Đình Lịch (38 tuổi, ngụ quận 2, TP Hồ Chí Minh) cho mượn giấy tờ nhà thế chấp cho Uyên Hạ để vay thêm 2 tỷ đồng.
Để đảm bảo cho việc thanh toán nợ nên Hạ yêu cầu anh Lịch phải làm hợp đồng bán căn nhà trên cho mình bằng giá tiền cho Ngọc vay. Tổng cộng, Hạ đã cho Ngọc vay số tiền hơn 10,1 tỷ đồng với lãi suất 0,7%/ngày. Đồng thời, Hạ còn cho Ngọc vay tín chấp (không thế chấp tài sản) số tiền gần 2 tỷ đồng, 11.000 USD, 10 lượng vàng SJC. Sau khi vay xong tiền Ngọc bỏ trốn, đến đầu tháng 11/2010, Hạ đem giấy tờ nhà của Ngọc cầm cố ra UBND quận 2 xác minh mới biết đó là giấy tờ giả nên đến OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tố cáo Ngọc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến đầu tháng 12/2010, Hạ tìm gặp anh Nguyễn Đình Lịch yêu cầu ra Văn phòng thừa phát lại, quận 1 ký vi bằng thể hiện anh Lịch bán căn hộ đã cho Ngọc mượn thế chấp Hạ nhưng bị từ chối. Do không đòi được tiền nên mẹ ruột Hạ là bà Trần Thị Mỹ Hiến, dì ruột là Trần Thị Mỹ Nghĩa và Hạ đến nhờ Nguyễn Trung Thủy dùng áp lực buộc anh Lịch trả nợ và hứa sẽ được 40% số tiền đòi được.
Ngày 10/12/2010, sau nhiều giờ theo dõi, Trần Công Bình (cậu ruột Hạ) đưa được anh Lịch vào quán nước mía ở Thuận An, Bình Dương rồi gọi điện cho Hiến và Nghĩa tới. Hay tin, bà Hiến đã gọi ngay cho Nguyễn Trung Thủy. Thực hiện "hợp đồng", Thủy dắt theo đồng bọn, trong đó có Huy và Minh tới, sau đó cả nhóm khống chế đưa anh Lịch lên xe về TP Hồ Chí Minh giam lỏng tại khách sạn. Tại đây, bọn chúng yêu cầu anh Lịch phải trả nợ thay cho anh Ngọc nếu không sẽ giết nạn nhân cùng gia đình. Quá hoảng sợ, anh Lịch đồng ý trả nợ thay cho Ngọc đồng thời cho biết trong tài khoản ở Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức còn 3,5 tỷ đồng nên Nghĩa đã buộc nạn nhân ra Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức rút và chuyển khoản toàn bộ số tiền nói trên.
Đáng nói là sau khi lấy được 3,5 tỷ đồng, Nghĩa và đồng bọn tiếp tục buộc anh Lịch phải viết nợ Nghĩa số tiền 3,5 tỷ đồng và viết giấy bán căn nhà đã thế chấp với giá 8,5 tỷ đồng. Đến ngày 11/12/2012, anh Lịch mới được OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á giải thoát.
Với hành vi phạm tội nêu trên, trước đó vào tháng 1/2013, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Trung Thủy 13 năm tù và 4 đồng phạm khác từ 2 năm 9 tháng đến 8 năm tù. Riêng Trần Thị Mỹ Nghĩa, Uyên Hạ, Mỹ Hiến, Nguyễn Văn Minh và Bùi Thế Huy bỏ trốn. Đến giữa tháng 10-2012, Minh, Huy và Nghĩa lần lượt bị bắt giữ