- Khởi tố hai đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
- Khởi tố 5 đối tượng “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”
Ngày 20/5, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và “Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”.
8 bị cáo gồm: Lê Thị Liễu (SN 1986, Giám đốc Công ty GVA; Trịnh Bang Dũng (SN 1968, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An); Ngô Xuân Hiếu (SN 1969, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An); Lê Thị Xuân (SN 1978, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thị Lương (SN 1984, trú tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An); Trần Thị Tuyết (SN 1981, cán bộ Tạp chí OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao và dự báo, Bộ Kế hoạch và Ok9 cool link đăng nhập); Lương Mạnh Hùng (SN 1982, Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo và tư vấn Ok986 tải ứng dụng TD Việt Nam) và Trần Phục Hưng (SN 1988, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn du học Nhật Bản Bắc Nam).
| Các bị cáo tại phiên toà. |
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, năm 2018, lợi dụng chính sách của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tạo điều kiện cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức kết nối Ok9 cool link đăng nhập, OK9 thể thao xanh chín với nước ngoài thông qua việc tham gia cùng các đoàn công tác của lãnh đạo tại nước ngoài, các bị cáo đã tổ chức, môi giới cho 6 người trốn đi Hàn Quốc để thu lợi bất chính. Trong đó, 4 người đã về Việt Nam và 2 người vẫn đang trốn ở lại Hàn Quốc.
Cụ thể, thông qua mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, Lê Thị Liễu trao đổi với Hoàng Anh (SN 1986, quê Nghệ An, đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức) và biết được có nhiều người muốn xuất cảnh đi Hàn Quốc để lao động, tìm việc làm. Qua chú ruột mình là Trịnh Bang Dũng, Hoàng Anh giới thiệu cho Liễu những khách muốn sang Hàn Quốc với chi phí 10.000 USD một người.
Từ sự "dẫn mối" của Dũng và Hoàng Anh, các bị cáo: Ngô Xuân Hiếu, Lê Thị Xuân, Nguyễn Thị Lương chịu trách nhiệm đi “tìm khách” muốn sang Hàn Quốc để giới thiệu cho Liễu với thỏa thuận, Dũng sẽ thu 11.500 USD một người để hưởng chênh lệch.
Quá trình môi giới, các bị cáo biết rõ việc tổ chức cho khách đi Hàn Quốc được Liễu thực hiện theo hình thức thương mại, khách mang danh nghĩa là người của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đi Hàn Quốc để hợp tác OK9 thể thao xanh chín, Ok9 cool link đăng nhập sau đó trốn ở lại tìm việc làm.
Về phần mình, Liễu sử dụng tư cách pháp nhân công ty của người thân quen, mục đích để đưa khách vào đứng tên lãnh đạo, nhân viên các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này, tạo thuận lợi trong việc xin visa xuất cảnh.
Cuối năm 2018, biết được thông tin Bộ Kế hoạch và Ok9 cool link đăng nhập tổ chức đoàn Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tháp tùng lãnh đạo Ok986.vip được xếp hạng cao nhất thăm, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại Hàn Quốc, Liễu đã chỉ đạo nhân viên làm thủ tục, hồ sơ đăng ký cho Liễu và khách tham gia đoàn Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đi Hàn Quốc.
Trong đó, Liễu tham gia với tư cách là Giám đốc Công ty GVA. Các đối tượng khác cũng vào các vai như: Trợ lý OK9 thể thao xanh chín Công ty Hưng Cúc, Phó Giám đốc Công ty Freshtech Vina, Giám đốc Công ty Hà Phát. Sau khi được Ban Tổ chức phê duyệt hồ sơ, Liễu đã ký hợp đồng dịch vụ với tour Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá trong nước và nộp gần 138 triệu đồng để thanh toán phí dịch vụ.
Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Liễu hướng dẫn khách mặc trang phục lịch sự, học thuộc thông tin liên quan công ty mà họ đứng tên là Giám đốc, Phó Giám đốc, Trợ lý… Liễu thống nhất với khách, khi đến Hàn Quốc phải tạo lý do gặp đối tác OK9 thể thao xanh chín hoặc đi mua sắm để lấy lại hộ chiếu do Ban Tổ chức quản lý rồi trốn ở lại Hàn Quốc.
Từ hành vi phạm tội như trên, Liễu đã thu lời bất chính hơn 700 triệu đồng. Viện kiểm sát xác định, trong vụ án này, bị cáo Trần Thị Tuyết (nhân viên Tạp chí OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao và dự báo của Bộ Kế hoạch và Ok9 cool link đăng nhập) đã tổ chức cho hai người tham gia Đoàn Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức xuất cảnh đi Hàn Quốc sau đó trốn ở lại. Từ hành vi phạm tội của mình, bị cáo Tuyết hưởng lợi bất chính 48 triệu đồng.
Tại phiên toà HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Lê Thị Liễu 5 năm tù, Trịnh Bang Dũng 3 năm tù, Trần Thị Tuyết, Lương Mạnh Hùng, Ngô Xuân Hiếu cùng mức án 20 tháng tù, Trần Phục Hưng 18 tháng tù, Nguyễn Thị Lương 16 tháng 11 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) và Lê Thị Xuân 18 tháng tù, cho hưởng án treo.