- Cảnh giác thủ đoạn thao túng tâm lý, lừa đảo chứng khoán, tiền ảo
- Sập bẫy sàn giao dịch tiền ảo, người phụ nữ bị mất gần 8 tỷ đồng
Cơ quan cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hưng Yên đã tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp và ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng có địa chỉ thường trú tại các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, TP Hà Nội, TP Hải Phòng… về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra xác định: Các đối tượng có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại dưới hình thức Ok9 cool link đăng nhập tiền ảo (USDT) (đồng tiền có tỷ lệ giao dịch 1:1 với đồng USD trên thị trường thông qua sàn BO (sàn giả) có tên “Toptrade1” do Nguyễn Duy Thoại, SN 1995, trú tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng cầm đầu.
Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã thu giữ: 2 xe ô tô; 22 chiếc ĐTDĐ; 8 dàn máy vi tính cấu hình cao; 116 thẻ sim điện thoại; số tiền hơn 200.000.000 đồng tiền mặt; hơn 2.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch “Toptrade1” và nhiều nhẫn, đồng hồ, khoá xe sang dạng mô hình giả để đánh lừa nhà Ok9 cool link đăng nhập; đồng thời, phong toả 22 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức của các đối tượng.
Bước đầu các đối tượng khai nhận, vào tháng 8/2024, Thoại đã liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm “dự án” tiền điện tử (USDT) trên sàn BO giao dịch tiền ảo có tên “Toptrade1” sau đó tạo các ví điện tử trên sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng toàn cầu là “binance.com” để làm trung gian chuyển tiền giữa các đối tượng và nhà Ok9 cool link đăng nhập. Thoại đã rủ rê lôi kéo 8 đối tượng còn lại góp tiền cùng tham gia “dự án” (mục đích để có trách nhiệm hơn trong quá trình lừa đảo các nhà Ok9 cool link đăng nhập).
Hàng ngày Thoại và các đối tượng thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, tạo các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook và Livetream trực tiếp trên Tiktok kêu gọi nhà Ok9 cool link đăng nhập tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu khủng” cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập.
Nhóm đối tượng thường xuyên khoe có tài sản lớn như nhẫn kim cương, đồng hồ, khoá siêu xe hạng sang... (thực tế toàn hàng mỹ ký và mô hình) dùng nhiều hình ảnh, clip giả mạo Ok9 cool link đăng nhập thắng và nhận lãi với số lượng tiền lớn, lập các tài khoản giả tự nhắn tin với nhau để tạo hiệu ứng fomo (sợ bỏ lỡ) nhằm dụ dỗ các nhà Ok9 cool link đăng nhập nạp tiền vào sàn tiền ảo của các đối tượng cho đến khi bị hại không còn khả năng về OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao sẽ chặn liên hệ.
Đáng chú ý, khi các nhà Ok9 cool link đăng nhập nạp tiền vào tài khoản, tài khoản sẽ hiển thị thông báo số tiền lãi gấp nhiều lần tiền gốc, tuy nhiên trên thực tế đây hoàn toàn là những thông báo ảo, chủ tài khoản không thể rút được tiền mặt. Trong thời gian ngắn các đối tượng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia với rất nhiều tài khoản đăng ký trên sàn tiền ảo. Lượng tiền ảo giao dịch trên sàn của các đối tượng đến thời điểm bắt giữ lên đến 100.000.000 USDT (tương đương với hơn 2.600 tỷ đồng).
Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hưng Yên thông báo ai là người bị hại, liên quan đến vụ án trên đến phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh (địa chỉ 79A Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) để phối hợp, giải quyết hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí cán bộ điều tra Nguyễn Đức Trung qua số điện thoại 0988.849.569 để trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
Sập bẫy sàn giao dịch tiền ảo, người phụ nữ bị mất gần 8 tỷ đồng - Triệt phá đường dây lừa đảo qua giao dịch tiền ảo gần 10.000 tỷ đồng
Sập bẫy sàn giao dịch tiền ảo, người phụ nữ bị mất gần 8 tỷ đồng 
Triệt phá đường dây lừa đảo qua giao dịch tiền ảo gần 10.000 tỷ đồng 
