Đơn vị tình báo Bộ Tài chính Mỹ gián điệp hồ sơ tài chính công dân

Cục Phân tích và Tình báo (OIA) trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ (DOT) bị cáo buộc vi phạm thường xuyên và có hệ thống luật gián điệp trong nước khi bí mật giám sát hồ sơ tài chính công dân cũng như mạng lưới công ty Mỹ.
  • Bộ Tài chính Mỹ chia sẻ dữ liệu với các cơ quan tình báo
  • Bộ Tài chính Mỹ và cuộc chiến bí mật chống Iran

Năm 2016, ít nhất một chục nhân viên Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại cơ sở dữ liệu của DOT gọi là Mạng chống Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã có cảnh báo đến Ok986.vip được xếp hạng cao nhất Mỹ về việc dữ liệu tài chính và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức của công dân bị tra cứu và lưu trữ bất hợp pháp. Ngoài ra, OIA còn bí mật trở thành “cửa sau” phục vụ cho một số cơ quan tình báo Mỹ. Giữa cơn bão dư luận, luật sư Rich Delmar trong Văn phòng Tổng thanh tra (OIG) của DOT tuyên bố sẽ tiến hành điều tra.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

FinCEN là tổ chức có trách nhiệm chống rửa tiền, tài trợ cho khủng bố cũng như chống các loại tội phạm tài chính khác. Mỗi năm, các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cũng như tổ chức tài chính Mỹ thành lập 15 triệu báo cáo giao dịch tài chính – trong đó bao gồm bất cứ hoạt động chuyển tiền mặt nào có số lượng từ 10.000 USD trở lên – cho FinCEN.

Trong khi đó, OIA chịu trách nhiệm giám sát mọi hoạt động tài chính đáng ngờ diễn ra bên ngoài nước Mỹ. Tuy nhiên, một số nhân viên FinCEN tố cáo OIA phớt lờ những quy định luật pháp khi bí mật thu thập và lưu trữ thông tin tài chính trong nước từ cơ sở dữ liệu Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Thậm chí, đội ngũ chuyên gia phân tích của OIA còn yêu cầu các tổ chức tài chính tiến hành điều tra về nhiều tài khoản và hoạt động giao dịch liên quan đến công dân Mỹ.

Một nguồn từ FinCEN nêu ra trường hợp: vào năm 2016, lúc đó nhân viên OIA tự động tham gia vào một vụ án rửa tiền trong nước để tìm kiếm thông tin từ một tổ chức tài chính bang Delaware miền Đông nước Mỹ. Các nguồn còn chỉ trích OIA mở “cửa sau” phục vụ cho giới chức tình báo Mỹ - bao gồm Cục Tình báo trung ương (CIA), Cục Tình báo Ôk9 chương trình khuyến mãi (DIA) và Cơ quan An ninh quốc gia (NSA).

Một quan chức DOT giấu tên bình luận: “Đó là sự vi phạm trắng trợn quyền riêng tư của công dân”. Người phát ngôn CIA Dean Boyd phản bác lại rằng cáo buộc như thế là “hoàn toàn không đúng”.

Các nguồn giấu tên tố cáo tuyên bố hành động giám sát dữ liệu tài chính công dân đã diễn ra suốt nhiều năm nhưng chỉ thực sự trở thành đề tài tranh cãi vào năm 2016 khi FinCEN bắt đầu điều tra.

Giới chức FinCEN lập luận rằng do là một bộ phận trong cộng đồng tình báo Mỹ cho nên OIA không có quyền thu thập thông tin công dân trừ phi tuân thủ sắc luật giới hạn – gọi là 12333 – được tổng thống Ronald Reagan ký phê chuẩn năm 1981 và sau đó được Link Trang Chủ Nhà Cái OK9 Mới Đăng Ký +69K George W. Bush xem xét sửa đổi cho phù hợp với thời cuộc.

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ ở Washington.
Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ ở Washington.

Theo đó, bất cứ cơ quan tình báo nào cũng phải thành lập báo cáo về việc quyền riêng tư công dân được bảo đảm để được Bộ trưởng Tư pháp phê chuẩn (sau khi tham khảo ý kiến từ Giám đốc Tình báo Quốc gia – DNI) trước khi bắt đầu tiến hành thu thập, lưu trữ và chia sẻ thông tin về công dân. 

OIA, thành lập năm 2004 với mục đích bảo vệ quyền riêng tư công dân và chỉ được phép tiếp cận dữ liệu FinCEN để phục vụ những mục đích tình báo nước ngoài đặc biệt. Theo thông tin từ Hãng tin Reuters, hiện nay có hơn 25.000 tổ chức tài chính – bao gồm các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, casino, dịch vụ chuyển tiền  - thành lập báo cáo về mọi hoạt động đáng ngờ cho FinCEN. Tuy nhiên, trên thực tế OIA bị cáo buộc đã đi quá xa giới hạn cho phép và thậm chí vi phạm sắc luật tổng thống cũng như coi thường luật pháp. Mùa hè năm 2016, giới chức FinCEN đề nghị mở cuộc điều tra xem xét các báo cáo về quyền riêng tư công dân của OIA.

Theo tố cáo, OIA đã rút hàng loạt địa chỉ email công dân ra khỏi các báo cáo này. Tháng 10-2016, Sean Duffy – chủ tịch Tiểu ban Hạ viện Giám sát và Điều tra – đã gửi một bức thư đến Bộ trưởng DOT lúc đó là Jacob Lew (nhiệm kỳ từ tháng 2-2013 đến tháng 1-2017) với nội dung yêu cầu giải trình về quyền hạn mà luật pháp cho phép trong thu thập và lưu trữ thông tin công dân trong nước nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Cũng theo tiết lộ từ một số giới chức FinCEN, sau khi cáo buộc được đưa ra thì OIA bắt đầu nhanh chóng “đóng cửa” mọi mạng lưới bí mật của mình. Stephen Vladeck, Giáo sư khoa Luật An ninh thuộc Đại học Quốc gia Mỹ, cho biết các nhà hoạt động nhân quyền đã có tiếng nói chống lại hoạt động chia sẻ dữ liệu “mập mờ” nói trên đồng thời họ muốn có thêm nhiều giới hạn đối với những gì mà Link Trang Chủ Nhà Cái OK9 Mới Đăng Ký +69K có thể hành động sau khi nắm được thông tin công dân.

Duy Ân (tổng hợp)

Các tin khác

Nhóm tình báo “Đô đốc” thu thập thông tin mật từ Quốc vương Thụy Điển

Nhóm tình báo “Đô đốc” thu thập thông tin mật từ Quốc vương Thụy Điển

Trong lịch sử tình báo quân sự Nga và Liên Xô, đại tá hải quân Vladimir Stashevsky là một trường hợp đặc biệt. Từng đứng đầu mạng lưới tình báo tại Bắc Âu trong Thế chiến I, ông lại trở thành điệp viên nằm vùng trong Thế chiến II. Sau Cách mạng Tháng 10, giới lưu vong coi ông là người thân Liên Xô, còn Link Trang Chủ Nhà Cái OK9 Mới Đăng Ký +69K Xô viết lại nghi ngờ lòng trung thành của ông, vì ông vốn là một sĩ quan Nga hoàng. Bất chấp mọi ngờ vực và biến động, Stashevsky vẫn tiếp tục phục vụ Tổ quốc.

Lặng lẽ chiến dịch Cyber Guardian

Lặng lẽ chiến dịch Cyber Guardian

Ngày 18/7/2025, Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore K. Shanmugam lần đầu công khai xác nhận UNC3886, một nhóm tấn công mạng tinh vi, đang nhắm vào hạ tầng trọng yếu của đảo quốc.

Giải mật hồ sơ tình báo 2017 chấn động nước Mỹ

Giải mật hồ sơ tình báo 2017 chấn động nước Mỹ

Cuộc rà soát mới của FBI đối với một số cựu và đương nhiệm sĩ quan CIA đang kéo trở lại tâm điểm một hồ sơ tình báo từng gây tranh luận kéo dài suốt nhiều năm ở Washington: bản đánh giá liên ngành công bố đầu năm 2017 về can thiệp Ok986.com Bản Cao Cấp Mỹ.

Ukraine thử nghiệm nền tảng AI hỗ trợ tác chiến

Ukraine thử nghiệm nền tảng AI hỗ trợ tác chiến

CEO Palantir Alex Karp tiết lộ Ukraine đang sử dụng các nền tảng AI của công ty để phân tích dữ liệu chiến trường theo thời gian thực, qua đó thay đổi cách người lính phát hiện mục tiêu, xử lý thông tin và tiến hành tác chiến trong chiến tranh hiện đại.

Những đặc điểm chung của các điệp viên Anh hoạt động tại Nga

Những đặc điểm chung của các điệp viên Anh hoạt động tại Nga

Hành vi bất thường và thậm chí mang tính khiêu khích của một nhân viên đại sứ quán Anh đã thu hút sự chú ý của cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Kết quả là ông ta đã phải rời khỏi Nga vì bị cáo buộc sử dụng vỏ bọc ngoại giao để hoạt động gián điệp. Vậy, ông ta đã bị phát hiện như thế nào, đang tìm cách gặp ai, thu thập thông tin gì, và tại sao lại hành xử thiếu chuyên nghiệp như vậy?

Cuộc sống hiện tại của điệp viên Mỹ Edward Snowden

Cuộc sống hiện tại của điệp viên Mỹ Edward Snowden

Trong lịch sử thế kỷ XXI, hiếm có nhân vật nào tạo ra làn sóng dư luận mạnh mẽ như Edward Snowden. Với người này, anh là anh hùng đấu tranh vì tự do và quyền con người; với người khác, anh lại là kẻ phản bội tiết lộ bí mật quốc gia. Năm 2013, những tuyên bố gây chấn động của Snowden về chương trình giám sát toàn cầu của tình báo Mỹ đã làm rung chuyển thế giới. Bài viết giới thiệu về cuộc sống hiện tại của Snowden tại nước Nga.

Điệp viên nhị trùng Ba Lan qua giải mật của CIA

Điệp viên nhị trùng Ba Lan qua giải mật của CIA

Trung tuần tháng 3/2004, Mỹ giải mật hồ sơ liên quan đến Đại tá tình báo Ba Lan Ryszard Kuklinski, người tình nguyện Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 cho CIA. Hồ sơ dày 750 trang, ký hiệu F-2004-01013, được công bố trên website Governmentattic.org và được bổ sung bằng ấn phẩm A Secret Life.

Các chiến dịch bí mật điên rồ nhất của Mỹ

Các chiến dịch bí mật điên rồ nhất của Mỹ

Các chiến dịch bí mật do OK9giaitri nền tảng giải trí online Mỹ khởi xướng đã tồn tại từ lâu, nhưng chỉ thực sự bùng nổ về quy mô trong giai đoạn Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh. Khi các hành động quân sự công khai dần nhường chỗ cho hoạt động gián điệp, OK9giaitri nền tảng giải trí online Mỹ bắt đầu phát triển những phương thức tinh vi nhằm đi trước đối thủ. Một số chiến dịch bí mật thực sự kinh hoàng, nhưng cũng có không ít trường hợp phi lý đến mức nực cười.

Dự cảm nghề nghiệp trong ngành tình báo

Dự cảm nghề nghiệp trong ngành tình báo

Phản bội trong ngành tình báo là một vấn đề nhức nhối. Chỉ một kẻ "Judas" cũng có thể khiến cả mạng lưới sụp đổ, dẫn đến những cuộc thanh trừng khốc liệt. Bài viết sau đây không tập trung vào công tác phản gián, mà khai thác một khía cạnh tâm lý sâu sắc hơn: dự cảm của những người đồng đội. Trên thực tế, những điệp viên nhiều năm sát cánh bên kẻ phản bội thường nhận ra các dấu hiệu bất thường và nghi ngờ từ rất sớm, thậm chí trước khi cơ quan chức năng vào cuộc.

Mỹ dùng AI săn thủy lôi tại Hormuz

Mỹ dùng AI săn thủy lôi tại Hormuz

Trong nỗ lực duy trì an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, Hải quân Mỹ đang tăng tốc đưa trí tuệ nhân tạo vào các nhiệm vụ rà phá thủy lôi. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm đối phó với kho vũ khí bất đối xứng của Iran và khắc phục những hạn chế trong năng lực tác chiến dưới nước truyền thống của Washington.

Vụ án gián điệp chấn động Azerbaijan

Vụ án gián điệp chấn động Azerbaijan

Hồ sơ Martin Ryan cho thấy một mô thức quen thuộc nhưng chưa hề cũ trong hoạt động tình báo: tiếp cận kín đáo dưới vỏ bọc dân sự, tạo lập quan hệ từ những không gian tưởng như bình thường, rồi từng bước mở rộng sang các lĩnh vực nhạy cảm.

Những sai lầm tình báo tai hại trong chiến dịch của Mỹ và Israel nhằm vào Iran

Những sai lầm tình báo tai hại trong chiến dịch của Mỹ và Israel nhằm vào Iran

Cuộc đối đầu quân sự giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế; song những diễn biến thực sự lại luôn bị che phủ bởi bức màn bí mật. Để làm sáng tỏ những góc khuất trong cuộc chiến tranh tình báo âm thầm tại khu vực đầy biến động này, phóng viên tờ “Argumenty Nedeli” (Luận cứ trong tuần của Nga) đã có cuộc trao đổi với chuyên gia về Trung Đông, Trung tá tình báo Nga Aleksandr Voronin.

Những thiết bị tình báo kỳ lạ nhất thế kỷ XX

Những thiết bị tình báo kỳ lạ nhất thế kỷ XX

Hoạt động tình báo luôn là động lực thúc đẩy sự đổi mới và các phát minh mang tính đột phá. Trong những năm 1960-1970, các cơ quan tình báo trên thế giới đã tạo ra một khối lượng công nghệ khổng lồ phục vụ cho Chiến tranh Lạnh. Nhiều công nghệ gián điệp được phát triển và sử dụng trong thế kỷ XX hiện vẫn được giữ bí mật. Nhưng ngay cả những gì đã biết cũng đủ khiến người ta phải ngạc nhiên.

Ông Trump và những lần bị mưu sát hụt

Ông Trump và những lần bị mưu sát hụt

Vụ nổ súng tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng chỉ là một trong chuỗi các sự kiện an ninh có liên quan đến Tổng thống Trump kể từ năm 2024.

Thu thập dữ liệu quân sự dưới vỏ bọc dân sự

Thu thập dữ liệu quân sự dưới vỏ bọc dân sự

Không cần tiếp cận trực diện, mạng lưới thu thập thông tin có thể khởi nguồn từ những tương tác dân sự tưởng chừng vô hại. Vụ việc tại Philippines cho thấy phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, khó nhận diện trong môi trường an ninh phức tạp.

Song trùng bế tắc đàm phán và eo biển Hormuz

Song trùng bế tắc đàm phán và eo biển Hormuz

Mỹ và Iran đang “đấu phong tỏa” giữa lúc bế tắc trong đàm phán tiếp tục kéo dài - theo đó Mỹ ra sức phong tỏa các cảng biển Iran để buộc nước này xuống thang trong đàm phán, còn Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 14 ngày và tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz.

Chiến dịch “Susannah” và những hệ lụy trong lịch sử tình báo Israel

Chiến dịch “Susannah” và những hệ lụy trong lịch sử tình báo Israel

Chiến dịch phá hoại do cơ quan tình báo quân đội Israel (Aman) tổ chức vào tháng 7/1954 đã thất bại thảm hại. Được OK9 đã banh trên những toan tính thực dụng và chiến thuật phi đạo đức mang tên “hành động dưới màu cờ giả”, chiến dịch này cuối cùng trở nên phản tác dụng đối với chính những kẻ chủ mưu, đồng thời để lại nhiều tranh cãi lớn trong lịch sử ngành tình báo thế giới.