- Khởi tố nữ giám đốc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 "khống" hóa đơn trị giá 730 tỷ đồng
Ngày 22/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần cửa cuốn Úc-SmartDoor và tuyên phạt bị cáo này 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng bị xét xử về tội danh trên, bị cáo Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ bị cáo Hải) bị tuyên phạt 3 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm, ngày 1/4/2016, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội nhận được đơn của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) tố cáo Nguyễn Sơn Hải có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền vay của tổ chức tín dụng này.
Quá trình điều tra xác định, Hải là Giám đốc và là người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến của Công ty cổ phần cửa cuốn Úc-SmartDoor. Bố vợ Hải là Chủ tịch HĐQT và vợ Hải là Phó Giám đốc công ty này. Ngoài ra, vợ chồng Hải còn thành lập bốn công ty khác và nhờ người đứng tên trên danh nghĩa.
Từ tháng 3/2012 đến tháng 8/2012, Hải và Vân Anh đã có hành vi gian dối trong việc sử dụng các pháp nhân do mình thành lập, chỉ đạo, điều hành để ký các hợp đồng mua hàng hóa và các giấy tờ liên quan đến việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng hóa nhôm, thép không gỉ khống và xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, nhằm tạo dựng hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng tiền và hồ sơ tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay.
Thực tế cho thấy, hàng hóa Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 là nhôm, thép không gỉ không có thật, cũng không có việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng hóa giữa các công ty với nhau trong việc lập hồ sơ vay vốn của VIB Chi nhánh Hà Nội với tổng số hơn 28,9 tỷ đồng và được giải ngân theo 12 khế ước nhận nợ.
Sau khi được VIB giải ngân, Hải và Vân Anh không sử dụng tiền vay theo đúng mục đích vay vốn mà chuyển tiền lòng vòng qua các công ty, rồi dùng tiền đó trả nợ các khoản vay trước của Công ty cổ phần cửa cuốn Úc-SmartDoor tại VIB, Techcombank hoặc rút tiền mặt sử dụng vào các hoạt động khác của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, qua đó chiếm đoạt tiền vay của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.
Ngày 20/12/2017, Hải đã khắc phục hậu quả, trả toàn bộ tiền nợ gốc của 12 khế ước nhận nợ (số tiền được xác định Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng hóa khống) cho VIB với tổng số tiền 25,9 tỷ đồng. Dư nợ gốc còn lại là gần 7,7 tỷ đồng của 9 khế ước nhận nợ được xác định là Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng hóa thật.
Ngày 20/8/2018, VIB đã có văn bản gửi Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội và Viện KSND TP Hà Nội đề nghị rút đơn tố cáo, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hải và Vân Anh do đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng không chấp thuận vì hành vi phạm tội của Hải và Vân Anh đã hoàn thành.
Nữ Giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 khống hóa đơn
Giám đốc chỉ đạo kế toán Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 khống hóa đơn