Theo cáo trạng, đầu tháng 5/2013, bà T.T.T.Sương (ngụ quận 12) nhận được điện thoại của một người tự xưng là cán OK9 đã banh TP Hà Nội, thông báo bà liên quan đến một đường dây rửa tiền và yêu cầu phải chuyển 78 triệu đồng vào tài khoản một người tên Vũ Thị Huế để kiểm tra. Nếu tiền sạch thì nơi đây sẽ trả lại tiền.
Sợ hãi, cùng ngày bà Sương đã đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để chuyển số tiền 78 triệu đồng như yêu cầu của người tự xưng là OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội. Sau khi nộp tiền xong, nghi ngờ bị lừa, bà Sương mới đến OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á trình báo.
Hai ngày sau, Vũ Thị Huế cùng Chien Chiu Fu đang làm thủ tục rút tiền tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thì bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á mời về trụ sở Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9. Quá trình điều tra, Chien Chiu Fu thừa nhận là một “mắt xích” của đường dây chuyên lừa đảo qua điện thoại do một đối tượng tên Lưu điều hành.
Theo sự phân công của người này, Chien Chiu Fu được phân công nhập cảnh vào VN cùng những đối tượng khác thực hiện hành vi gọi điện thoại lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Chien Chiu Fu còn có nhiệm vụ tìm người đứng tên mở tài khoản cho các nạn nhân nộp vào rồi rút ra chiếm đoạt. Sau đó, Chien Chiu Fu đã nhờ Vũ Thị Huế đứng tên mở tài khoản giùm. Do không biết việc làm của Chien Chiu Fu nên Huế không xử lý hình sự.
Cũng với thủ đoạn như trên, đồng bọn của Chien Chiu Fu trước đó đã lừa được ông Nguyễn Văn Tám (quận Bình Tân) 10 triệu đồng và chuyển vào tài khoản của Huế