Đối tượng 2 vụ án ma túy nghiêm trọng chờ ngày hầu tòa

Truy tố 23 đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 48 bánh heroin

Theo cáo trạng, 13/1/2008, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hòa Bình bắt quả tang Nguyễn Văn Đức, (trú tại huyện Gia Bình, Bắc Ninh), thu 5 bánh heroin và Dương Văn Huy (trú tại xã Minh Tiến, Hữu Lũng, Lạng Sơn) thu 6 bánh heroin loại nhỏ hơn (tương đương với 5 bánh heroin trọng lượng bình thường).

Theo lời khai của Đức và Huy thì chúng vận chuyển thuê cho cặp tình nhân và cũng là trùm buôn bán ma túy Bùi Thị Nga (trú tại Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Biển (trú tại Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh). Ngày 20/2/2008, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh phối hợp với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn kiểm tra phòng trọ của Bùi Thị Nga và Nguyễn Văn Biển ở Lạng Sơn, phát hiện và thu giữ 2 bánh heroin.

Xác định đây là đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 ma túy lớn, phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng và nhiều tỉnh, cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hoà Bình và Lạng Sơn đã báo cáo và chuyển 2 vụ án trên về cơ quan CSĐT (C17)- OK9 đã banh. Sau hơn 1 năm tích cực điều tra, C17 OK9 đã banh đã lần lượt làm rõ hơn 20 đối tượng trong đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 ma túy của Nga - Biển. Đường dây này tổ chức khép kín từ tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Ninh và Lạng Sơn đã Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 vận chuyển trót lọt 48 bánh heroin. Điều tra mở rộng vụ án, còn phát hiện những hành vi lừa đảo, môi giới hối lộ, hòng làm sai lệch bản chất vụ việc của một số đối tượng khác.

Sau khi trùm Bùi Thị Nga bị bắt, các tay chân trong đường dây tìm mối chạy tội cho Nga. Bùi Thế Ngợi (anh trai của Nga), đối tượng nghiện ma túy tìm đến một con nghiện khác ở (Gia Bình, Bắc Ninh) là Nguyễn Thiết Bình, kẻ khoe khoang có mối quan hệ kết nghĩa với một cán bộ của C17. Bình nhận chạy cho Nga thoát án tử hình. Ngợi đã đưa Bình về nhà, giới thiệu với mẹ, em trai và Nguyễn Văn Quế, con rể của Nga. Tại đây, Bình đã làm trò bằng cách giả vờ gọi điện thoại cho "kết nghĩa" làm ở C17 (anh ta đã bố trí người giả danh trước), bật loa to lên cho mọi người cùng nghe với nội dung chạy án cho Nga.

Hôm sau, Bình còn dẫn Ngợi lên Hà Nội để gặp trực tiếp "anh cán bộ C17". Nhưng sau một hồi dẫn Ngợi đi quanh co, Bình viện lý do anh cán bộ bận họp nên không ra được, nói rằng đã đồng ý giúp với giá 400 triệu đồng. Nhân cơ hội này, kẻ nghiện hút như Ngợi chẳng ngại ngần làm tiền chính gia đình em gái mình. Anh ta nói với Bình để mình nâng số tiền lên 800 triệu đồng, lấy phần còn lại chia nhau. Tiếp đó, chúng đã móc nối với một số đối tượng khác nhằm chạy tội cho Nga, nhưng không thành công.

Trong vụ án này, CQĐT đang truy nã 5 đối tượng trong đường dây để đưa ra xử lý trước Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Kết luận điều tra đường dây ma tuý do 3 đối tượng người Philippines tham gia

Cùng ngày 14/4, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (C17) - OK9 đã banh cho biết đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao vụ án Raquel Malayao Ramos cùng đồng bọn vận chuyển trái phép chất ma tuý xảy ra tại Tây Ninh. Đây là đường dây vận chuyển ma tuý rất tinh vi và hoạt động có tổ chức chặt chẽ do các đối tượng người Philippines thực hiện.

Theo kết luận điều tra của cơ quan CSĐT - OK9 đã banh, cuối tháng 7-2009, khi John Lopez Diemsen, hiện là doanh nhân đang ở nhà nghỉ An Thái thuộc phường Hàng Gai (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì Bernard Ree Gacia (là người Philippines) cùng nghỉ ở nhà nghỉ An Thái, mời đi uống cà phê và hợp tác làm ăn. Tại đây, Bernard đã vạch ra kế hoạch vận chuyển heroin như sau: heroin được cất giấu trong 11 đồ phụ tùng ôtô.

Đường dây gồm 4 người. Một đối tượng tên là Elsa ở Philippines cung cấp tài chính. Raquel bay từ Philippines đến Việt Nam, sau đó John sẽ giúp cho Raquel qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) sang Campuchia nhận heroin; Shane (tức Serillo Jujinlyn Bernadas) đang giữ heroin và đợi ở khách sạn Long Beach Plaza tại Campuchia. Tiếp đó Jeffrey bay từ Philippines đến Hà Nội và John sẽ là người chỉ dẫn cho Jeffrey nơi nghỉ, đợi nhận heroin. Sau khi Raquel nhận heroin của Shane và về đến Việt Nam thì John sẽ đảm nhiệm việc nhận số ma tuý này và chuyển cho Jeffrey. Gã này sẽ tiếp tục chuyển về Philippines bằng đường hàng không. Khi kết thúc vụ làm ăn thì John sẽ được 1.500 USD, Raquel và Jeffrey mỗi người được 2.500 USD.

Được biết, John nguyên là sỹ quan cảnh sát quốc tế cao cấp của Philippines nên bản thân anh ta nhận thức rất rõ việc vận chuyển ma tuý là vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến. 

Ngày 7/8/2009, Raquel nhận của Elsa 500 USD và 1 vé máy bay khứ hồi từ Philippines đến TP HCM. Khoảng 2h ngày 8/8/2009, anh ta đến sân bay Tân Sơn Nhất và được John đưa luôn qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) sang Campuchia. Trước khi chia tay, John có đưa cho Raquel số điện thoại và ảnh của Shane để Raquel liên lạc và gặp khi đặt chân đến đất Campuchia. Ngày 9/8/2009, Elsa điện thoại cho John báo kế hoạch thay đổi. Sau khi nhận ma tuý từ Raquel tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), John sẽ chuyển cho Jeffrey ngay tại TP HCM chứ không phải là Hà Nội như lúc đầu chúng định liệu.

Ngày 10/8/2009, Jeffrey nhận của Elsa 200 USD, 1.000 pêso và một vé máy bay khứ hồi Philippines - Việt Nam và đã bay đến TP Hồ Chí Minh vào sáng sớm 11/8/2009. John đã nhắn lại địa chỉ của khách sạn Hoàng Yến để Jeffrey đến đó ở chờ anh ta mang heroin đến giao. Tuy nhiên, kế hoạch của bọn chúng đã bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Việt Nam và Campuchia phát hiện.

Tại Campuchia, Cảnh sát nước này đã bắt giữ Serillo Jujinlyn Bernadas tức Shane. Sau đó Cảnh sát 2 nước đã phối hợp, bắt quả tang việc Raquel giao heroin cho John tại khu vực bến xe siêu thị Thế Kỷ Vàng. Còn 2 nhân vật giấu mặt Elsa và Bernard Ree Gacia, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á vẫn đang tiếp tục điều tra.  

Hiện Cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã chuyển kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 3 đối tượng John Lopez Diemsen, Raquel Malayao Ramos và Dahilan Ordanza Jeffrey về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý