- Khởi tố 5 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu đồng tiền mã hoá FTXF
- Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bị can Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng (GIS) và đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến của công ty. Đặc biệt, Nguyễn Ngọc Tiền còn nổi tiếng vì là vợ của cố diễn viên nổi tiếng Quý Bình.
Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, công ty có trụ sở tại phường Tân Hưng (TP Hồ Chí Minh). Công ty này khởi đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn Ok9 cool link đăng nhập và môi giới bất động sản. Đến tháng 4/2018, công ty này nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, mở rộng quy mô hoạt động.
Bị can Nguyễn Ngọc Tiền bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác Ok9 cool link đăng nhập để đảm bảo giao kết hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Ok9 cool link đăng nhập OK9 đã banh Kiên Giang làm chủ Ok9 cool link đăng nhập.
Kết quả điều tra ban đầu thể hiện: Đầu tháng 3/2018, giữa Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Ok9 cool link đăng nhập OK9 đã banh Kiên Giang (trụ sở tại tỉnh Kiên Giang, do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng giám đốc, đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến) và Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác Ok9 cool link đăng nhập.
Sau đó, mặc dù chủ Ok9 cool link đăng nhập chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức, dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác Ok9 cool link đăng nhập và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất của dự án trên từ nhiều khách hàng.
Một trong những nạn nhân là ông N.V.D. bị lừa số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Cụ thể, thông qua mối quan hệ, ông D. được người quen giới thiệu mua nền đất, tổng cộng Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng đã nhận của ông D. hơn 4,2 tỷ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng).
Theo hợp đồng, đến ngày 12/7/2019, ông D. sẽ thanh toán 5% số tiền còn lại nhưng Công ty DV BĐS Đảo Vàng không thông báo và không thực hiện thoả thuận với lý do dự án đang thay đổi quy hoạch. Ông D. nhiều lần liên hệ muốn nhận lại tiền đã chuyển nhưng Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng không giải quyết. Thấy có dấu hiệu lừa đảo nên ông D. làm đơn tố cáo.
Căn cứ kết quả điều tra, xác định: Dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (tên gọi khác là Dự án Royal Streammy Villas) do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Ok9 cool link đăng nhập OK9 đã banh Kiên Giang chưa đủ điều kiện mở bán, cho thuê tài sản hình thành trong tương lai.
Bên cạnh đó, Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng chỉ được tìm kiếm khách hàng, khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với chủ Ok9 cool link đăng nhập và tiền của khách hàng phải được chuyển vào tài khoản của chủ Ok9 cool link đăng nhập. Dù vậy, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, Nguyễn Ngọc Tiền - Giám đốc Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng vẫn ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết, đến nay chỉ có 13 khách hàng tố cáo Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng ký hợp đồng bán 19 nền dất dự án (trong đó có ông N.V.D.) chiếm đoạt số tiền 41,2 tỷ đồng.
Khởi tố 5 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu đồng tiền mã hoá FTXF
Phó giám đốc “nổ” quen biết lãnh đạo cấp cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Khởi tố 5 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu đồng tiền mã hoá FTXF
Phó giám đốc “nổ” quen biết lãnh đạo cấp cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản