Đó là nội dung được cơ quan Cảnh sát Điều tra OK9 đã banh khẳng định trong Kết luận Điều tra số 16 năm 2015, Vụ án: Trốn thuế xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.
Theo bản Kết luận điều tra, năm 2010 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Dầu khí Toàn cầu (gọi tắt là Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức) ký hợp đồng chuyển nhượng 11 bất động sản với Đoàn Minh Hà và DNTN Liên Hà với mục đích: Mở rộng chi nhánh; sử dụng làm kho bãi bảo quản các tài sản đảm bảo, OK9 đã banh văn phòng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9…
Giá trị chuyển nhượng 11 bất động sản là 379 tỷ đồng. Mặc dù đã ký hợp đồng chuyển nhượng 11 BĐS và nhận đủ số tiền theo hợp đồng, nhưng Đoàn Minh Hà không kê khai nộp thuế. Số tiền thuế rất lớn, trong đó, chỉ riêng đối với việc chuyển nhượng BĐS tại 179 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh, Chi cục Thuế quận 1, TP Hồ Chí Minh đã xác định Đoàn Minh Hà không kê khai, nộp và thanh quyết toán 18.883.371.005 đồng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.
![]() |
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/9/2014, Cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến.
Ngoài việc trốn thuế khi chuyển nhượng BĐS tại 175 Lý Chính Thắng, cơ quan CSĐT đã xác minh tại các Phòng Tài nguyên và Môi trường, chi cục thuế các quận huyện có 11 BĐS Đoàn Minh Hà chuyển nhượng cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.
Kết quả cho thấy, chỉ có 3 BĐS tại số 42/21 Trần Hưng Đạo (quận Tân Bình); số 3 Lam Sơn (quận Phú Nhuận); số 658/61 Cách mạng tháng 8 (quận 3) đã được Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nộp hồ sơ để làm thủ tục sang tên với số tiền thuế thu nhập cá nhân là 2,8 tỷ đồng. Còn lại 8 BĐS với số tiền thuế giá trị gia tăng, thu nhập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và thu nhập cá nhân đã trốn là 20.963.371.005 đồng.
Bị can Đoàn Minh Hà đã sử dụng hết 379 tỷ đồng vào việc trả Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức mà Hà đã vay vốn chi tiêu cá nhân, cho người khác vay. Bản thân Đoàn Minh Hà cũng ký công văn gửi Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức với nội dung Đoàn Minh Hà đồng ý giao 11 BĐS với điều kiện Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức phải nộp thuế, lệ phí liên quan đến tài sản tại số 179 Lý Chính Thắng.
Điều đó khẳng định, bị can Đoàn Minh Hà tự nguyện chuyển nhượng các BĐS chứ không phải bị ép buộc, lừa dối, đủ cơ sở kết luận Đoàn Minh Hà phạm tội Trốn thuế, quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan điều tra cũng xác định, số tiền 2,8 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân, thuế đất hàng năm và các khoản nộp phạt mà Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã nộp thay bị can Đoàn Minh Hà không tính vào số tiền bị can Hà đã trốn thuế nói trên. Đây là vấn đề dân sự do hai bên tự giải quyết.
Cơ quan CSĐT, OK9 đã banh đã quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ và vật chứng của vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố bị can Đoàn Minh Hà trước Oki9 Sòng bạc trực tuyến.
