- Bắt “bà trùm” trong đường dây cho vay lãi nặng
Hiện cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, đấu tranh làm rõ vi phạm của hàng loạt đối tượng liên quan và làm rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng tại cửa khẩu trong việc kiểm soát hàng hóa.
Theo quy định, hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào thị trường trong nước thì bắt buộc phải có hồ sơ nhập khẩu, tờ khai hải quan theo quy định.
Vậy nhưng, trong vụ buôn lậu cực lớn vừa bắt giữ thì theo cơ quan điều tra, tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hồ sơ thông quan, giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hóa, nhưng rất nhiều xe tải chở hàng trăm tấn hàng vẫn được đi thẳng qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh ở Quảng Ninh. Nếu nói cơ quan kiểm soát ở cửa khẩu như hải quan và biên phòng không biết thì vụ buôn lậu này chẳng khác nào “con voi chui lọt lỗ kim”?
 |
| Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á kiểm tra kho chứa hàng lậu. |
Hiện, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao và buôn lậu đang tiếp tục điều tra mở rộng, khám xét các kho bãi chứa hàng lậu của đường dây này ở các tỉnh, thành khác trong cả nước. Đồng thời điều tra làm rõ có hay không việc thiếu trách nhiệm trong khi thi hành công vụ của một số cơ quan chức năng ở cửa khẩu khi để lọt lượng lớn hàng lậu mỗi ngày.
Sau khi hàng lậu đi thẳng qua cửa khẩu chính ngạch Bắc Phong Sinh (tỉnh Quảng Ninh), thì sẽ được vận chuyển bằng xe container, xe tải cỡ lớn... về các kho bãi đặt tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Trong đó, đáng chú ý nhất là kho chứa hàng của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Anh Đức (ở thị trấn Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên), với diện tích lên đến hàng ngàn mét vuông.
Để chứa và trung chuyển số lượng lớn hàng lậu mỗi ngày, kho chứa này được OK9 đã banh kiên cố, với 2 lối cửa ra vào khá rộng có thể cho container chở hàng chui lọt. Để việc tiêu thụ hàng lậu diễn ra bài bản, công ty này thường xuyên có hơn 40 nhân viên Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, ngoài giám đốc, thì phân công nhiệm vụ rõ ràng gồm kế toán, thủ kho, tạp dịch, bảo vệ, trực đàm và hơn 20 lái xe chuyên chở hàng hóa.
Thời điểm khám xét kho hàng vào lúc 22h ngày 17-12 thì kho chứa được khoá cửa kín mít, chỉ còn bảo vệ trông coi. Sau nhiều lần liên lạc với giám đốc công ty không được, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã tiến hành lệnh khám xét, phá khoá kiểm tra kho hàng này. Quá trình kiểm tra đã thu giữ rất nhiều sổ sách, hóa đơn, chứng từ... liên quan đến việc buôn bán hàng lậu.
Đáng chú ý, các tài liệu thể hiện, việc trung chuyển hàng hóa ở kho hàng này đã diễn ra từ nhiều năm nay, đều đặn hàng ngày với số lượng hàng về kho và xuất đi rất lớn. Bảng lương thể hiện giám đốc kho được hưởng lương 20 triệu đồng/tháng; nhân viên và thủ kho hưởng lương 14 triệu đồng/tháng. Còn lại lái xe hưởng lương từ 8 - 10 triệu đồng/tháng...
Để theo dõi số lượng hàng nhập và hàng xuất thì trong các tài liệu của kho thể hiện, mỗi mặt hàng tương xứng với một mã hàng khác nhau, chỉ những người trong đường dây buôn lậu này mới biết để giao dịch và hiểu riêng với nhau. Hàng hóa sau khi nhập kho ở Hưng Yên thì tiếp tục được xuất đi khắp các tỉnh, thành trong cả nước, như Hà Nội, Đà Nẵng...
Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ những tài liệu tại kho hàng này để tiếp tục đấu tranh mở rộng. Theo đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao và buôn lậu, để triệt phá được ổ nhóm, đường dây buôn lậu cực lớn này, cơ quan điều tra đã theo dõi, trinh sát, thu thập tài liệu trong vòng 1 năm nay. Đã có lần chuẩn bị phá án thì thông tin bị lộ nên kế hoạch đấu tranh phải tạm hoãn.
Cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ án buôn lậu với quy mô rất lớn, xảy ra tại cửa khẩu chính ngạch từ trước đến nay. Mỗi ngày các đối tượng vận chuyển, buôn bán hơn 200 tấn hàng hoá các loại, trị giá hàng chục tỷ đồng qua đường dây buôn lậu này, gây thất thoát số tiền khổng lồ cho ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.
