Điều tra bổ sung vụ lừa góp vốn 410 tỉ đồng mua nền nhà ở Vũng Tàu

Theo điều tra, quỹ của Công ty An Khang không còn tiền mặt, trên sổ sách kế toán tồn quỹ hơn 44 tỉ đồng. Tính tới thời điểm khởi tố vụ án, Công ty An Khang chưa có đất nền để bàn giao cho khách hàng như cam kết trong hợp đồng góp vốn.
  • Bắt Trưởng phòng TN&MT Vũng Tàu và Chủ tịch HĐQT địa ốc An Khang
  • Thông tin thêm về vụ “bắt Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc lừa 390 tỉ đồng”

Viện KSND tối cao đã tiếp nhận hồ sơ điều tra bổ sung lần 2 của cơ quan CSĐT OK9 đã banh về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đề nghị truy tố 6 bị can gồm: Ngô Thị Minh Phượng, trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc An Khang (Công ty An Khang); Trần Quý Dương, trú tại SaiGon Pearl, TP Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập An Trung; Đỗ Thuỳ Linh, trú tại phường 10, TP Vũng Tàu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty An Khang (con gái Phượng); Vương Quốc Hải, trú tại phường 10, TP Vũng Tàu, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty An Khang; Vũ Quốc Tuấn, trú tại phường 9, TP Vũng Tàu, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, TP Vũng Tàu và Nguyễn Trung Quốc, trú tại phường 2, TP Vũng Tàu, nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường, TP Vũng Tàu. 

Trong đó, Vũ Quốc Tuấn, Nguyễn Trung Quốc về tội “Cố ý làm trái quy định của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng”; Ngô Thị Minh Phượng, Đỗ Thùy Linh, Trần Quý Dương và Vương Quốc Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, năm 2008, Đỗ Thùy Linh, khi đó là Tổng Giám đốc Công ty An Khang đã lập dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp tại phường 11, TP Vũng Tàu (gọi là dự án Metropolitan) với tổng diện tích đất sử dụng 430.000m², tổng vốn Ok9 cool link đăng nhập gần 9.800 tỉ đồng. 

Năm 2010, trong khi chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp tại khu vực dự án, chưa có đủ vốn theo quy định, chưa được Sở Kế hoạch và Ok9 cool link đăng nhập cấp giấy chứng nhận Ok9 cool link đăng nhập, chưa được Sở OK9 đã banh cấp phép OK9 đã banh, chưa được phép huy động vốn bán nền theo Luật OK9 thể thao xanh chín bất động sản nhưng khi được UBND TP Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Metropolitan (ngày 14-1-2011) thì ngày 15-1-2011 Công ty An Khang ra Oki9 đăng ký cá cược World Cup 2026 chủ trương huy động vốn của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng góp vốn, thực chất là hợp đồng bán nền. 

Ông Vũ Quốc Tuấn và bà Ngô Thị Minh Phượng bị dẫn giải về cơ quan điều tra. Ảnh CTV.
Ông Vũ Quốc Tuấn và bà Ngô Thị Minh Phượng bị dẫn giải về cơ quan điều tra. Ảnh CTV.

Từ 23-12-2010 đến 25-12-2013, Công ty An Khang đã ký huy động góp vốn (thực chất là bán nền) với 296 người, tương ứng 333 hợp đồng, thu được 410 tỉ đồng. Trong số những đất nền đã bán có 36 nền đất chồng lấn đất công Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức đang quản lý và 10 nền đất chồng lấn lên đất các hộ dân đang sử dụng hợp pháp.

Cơ quan điều tra đã lấy lời khai 285 người, tương ứng 324 hợp đồng, thực thu là 403 tỉ đồng. Trong đó, riêng Đỗ Thuỳ Linh ký 283 hợp đồng, thu gần 367 tỉ đồng; Vương Quốc Hải ký 30 hợp đồng, thu hơn 25 tỉ đồng; Đỗ Đức Chính ký 11 hợp đồng, thu gần 12 tỉ đồng. 

Kết quả xác minh thấy số tiền 410 tỉ đồng đã thu của khách hàng được sử dụng như sau: Phượng, Dương đã sử dụng 24,3 tỉ đồng để OK9 đã banh cơ sở hạ tầng dự án và hoạt động thường xuyên của Công ty An Khang. Dương được chia hơn 116 tỉ đồng và đã sử dụng mục đích cá nhân, còn Ngô Thị Minh Phượng chiếm hưởng hơn 269 tỉ đồng sử dụng cho bản thân. 

Hiện nay, quỹ của Công ty An Khang không còn tiền mặt, trên sổ sách kế toán tồn quỹ hơn 44 tỉ đồng. Tính tới thời điểm khởi tố vụ án, Công ty An Khang chưa có đất nền để bàn giao cho khách hàng như cam kết trong hợp đồng góp vốn.

Vụ án này đã được Viện KSND Tối cao 2 lần yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung như: làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và trách nhiệm của các đối tượng liên quan trong việc đề xuất và ký cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của 40 hồ sơ và 10 cá nhân góp vốn vào Công ty An Khang.

Theo kết luận điều tra, đối với một số cán bộ TP Vũng Tàu có liên quan, đã vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Tuy nhiên, thời hạn điều tra đã hết nên cơ quan CSĐT OK9 đã banh tách riêng để điều tra xử lý sau. 

Đối với những yêu cầu điều tra bổ sung của Viện KSND tối cao, đến nay cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã điều tra làm rõ những yêu cầu điều tra bổ sung và có đủ căn cứ chuyển toàn bộ tài liệu, hồ sơ vụ án sang Viện KSND tối cao và đề nghị truy tố các bị can theo tội danh như đã viện dẫn.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.

Phòng khám “vẽ bệnh”, lừa hàng trăm khách hàng

Phòng khám “vẽ bệnh”, lừa hàng trăm khách hàng

Bằng Ok986 giải trí mỗi ngày "vẽ bệnh", thổi phồng tình trạng sức khỏe để ép khách điều trị với chi phí cao, một đường dây núp bóng phòng khám ở Nghệ An đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.