- Ông Trầm Bê xin mức án nhẹ hơn VKS đề nghị
- Phạm Công Danh bị đề nghị 20 năm tù, Trầm Bê bị đề nghị 5-6 năm tù
- Diễn biến mới tại phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và Trầm Bê
- Trầm Bê: “Phạm Công Danh có tài sản đảm bảo nên tôi cho vay”
Cơ quan CSĐT OK9 đã banh vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố đối với 46 bị can về tội "Cố ý làm trái quy định của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng" như bản kết luận điều tra trước đây đã viện dẫn.
Không có thêm bị can nào bị khởi tố và không có thêm hành vi vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến nào được phát hiện trong quá trình điều tra bổ sung.
 |
| Bị can Trầm Bê trước phiên tòa |
Trong những yêu cầu điều tra bổ sung có một số nội dung VKSND Tối cao yêu cầu cơ quan CSĐT đối chứng với các đối tượng liên quan trong vụ án nếu có căn cứ để xác định đối tượng cần xử lý, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm. Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT đã thu thập đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc 3 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SacmBank, TPBank và BIDV cho 29 lượt công ty liên quan đến Phạm Công Danh vay tiền tại 3 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nêu trên.
Quá trình xem xét khi Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cho 11 công ty của Phạm Công Danh vay tiền có lãnh đạo HĐQT TPBank đã chỉ đạo là thực hiện theo đúng quy trình cho vay của TPBank.
Do vậy cơ quan CSĐT giữ nguyên quan điểm xử lý hình sự như kết luận điều tra trước đây.
Riêng đối với Phạm Công Trung là em trai ruột của ông Phạm Công Danh, ông Trung là người trực tiếp sử dụng pháp nhân công ty TNHH SX XD TM Việt Trung đưa cho Mai Hữu Khương để Khương đưa Lưu Trung Kiên lập hợp đồng mua vật liệu OK9 đã banh để đưa vào hồ sơ vay vốn của BIDV.
Ông Trung chỉ đạo Phạm Minh Tuấn (cháu Trung) ký hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 vật liệu OK9 đã banh giúp Phạm Công Danh vay tiền BIDV nên ông Trung có trách nhiệm liên đới trong việc BIDV thu nợ từ nguồn tiền gửi của VNCB tại BIDV...
Hành vi của Phạm Công Trung là đồng phạm giúp sức với Phạm Công Danh trong việc vay tiền của BIDV. Tuy nhiên, do bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1-1-2018 đã bãi bỏ tội cố ý làm trái... theo điều 165 BLHS.
Cơ quan CSĐT OK9 đã banh xác định Phạm Công Danh đã lập nhiều công ty, sau đó dùng tiền của VNCB bảo lãnh cho 29 lượt công ty vay tiền của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Sacombank, TPBank và BIDV. Số tiền vay được, Phạm Công Danh đã sử dụng vào mục đích riêng.
Như bị can Phạm Công Danh đã sử dụng tiền của VNCB gửi sang 3 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nêu trên để bảo lãnh, cầm cố các khoản vay, sau đó bị 3 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thu hồi nợ từ số tiền gửi với tổng số hơn 6.126 tỉ đồng (Sacombank thu hơn 1.835 tỉ đồng, TP Bank thu hơn 1.740 tỉ đồng và BIDV thu hơn 2.550 tỉ đồng).
