- Nhà Ok9 cool link đăng nhập “vạch tội” trùm lừa đảo tiền ảo, đa cấp Nguyễn Hữu Tiến
Theo đó, ngày 1/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 đã banh đã có Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 2) đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư.
Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thành lập các Công ty Cổ phần Ok9 cool link đăng nhập Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX, không hoạt động sản xuất OK9 thể thao xanh chín gì, lấy danh nghĩa Công ty đưa ra các thông tin không đúng sự thật, nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà Ok9 cool link đăng nhập tham gia nộp tiền vào công ty.
Thông qua việc sử dụng mạng Internet, tạo lập các trang web "thienrongviet.com", "otcmax.vn" quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án Ok9 cool link đăng nhập, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà Ok9 cool link đăng nhập góp vốn vào Công ty theo hình thức đa cấp, thực chất là lấy tiền nộp vào Công ty của các nhà Ok9 cool link đăng nhập sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập trước trong thời gian ngắn ban đầu, sau đó không trả lãi và hoa hồng nữa, chiếm đoạt tiền của các nhà Ok9 cool link đăng nhập.
Căn cứ kết quả khai thác hệ thống quản lý dữ liệu nhà Ok9 cool link đăng nhập (“cây hệ thống nhị phân đa cấp") của Công ty Cổ phần Ok9 cool link đăng nhập Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX và đối chiếu trên hệ thống sổ sách, dữ liệu kế toán tài chính của Công ty, xác định: Từ khi thành lập đến khi ngừng hoạt động, Công ty Cổ phần Ok9 cool link đăng nhập Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX đã lôi kéo được 10.059 nhà Ok9 cool link đăng nhập tham gia với tổng số 44.102 mã ID Ok9 cool link đăng nhập (mã code), tổng số tiền nhà Ok9 cool link đăng nhập đã nộp vào Công ty Cổ phần Ok9 cool link đăng nhập Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX là 499.295.243.901 đồng (bốn trăm chín mươi chín tỷ hai trăm chín mươi lăm triệu hai trăm bốn mươi ba nghìn chín trăm linh một đồng).
Số tiền bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã chiếm hưởng là 40.333.618.047 đồng (bốn mươi tỷ ba trăm ba mươi ba triệu sáu trăm mười tám nghìn không trăm bốn mươi bảy đồng).
Hành vi của một số đối tượng liên quan có vai trò giúp sức cho bị can Nguyễn Hữu Tiến được Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 đã banh tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.