- Cảnh giác với những bất thường khi dùng thẻ tín dụng
- Dùng 160 hoá đơn khống để nâng doanh số hơn 5.135 tỷ đồng
Liên quan đến doanh số bán vàng cực “khủng” của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tư nhân (DNTN) Hoàng Khiêm (Khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Cà Mau vừa có thông tin liên quan đến quá trình điều tra, xác minh vụ việc.
Theo xác minh của cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Cà Mau, từ tháng 11-2008 đến tháng 3-2011, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm (chủ DNTN Hoàng Khiêm), xuất hóa đơn thông thường của DNTN Hoàng Khiêm và nhái chữ ký của bà Nguyễn Thị Xuân Trang (chị ruột ông Khiêm là chủ DNTN Xuân Trang, xuất hóa đơn thông thường) của DNTN Xuân Trang bán vàng nguyên liệu tổng cộng 882.081 lượng với tổng giá trị 20.753 tỉ đồng.
Trong đó, xuất bán cho Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) là 676.718 lượng, với giá tiền hơn 20.000 tỷ đồng; Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB 5.333 lượng, với giá tiền trên 140 tỉ đồng; Công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam 30 lượng, giá tiền hơn 794 triệu đồng…
Qua kết quả điều tra, cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Cà Mau có căn cứ xác định nguồn vàng đầu vào của 3 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ở TP Hồ Chí Minh có quan hệ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với DNTN Hoàng Khiêm, nhưng đều thực hiện tại TP Hồ Chí Minh nên không thuộc thẩm quyền của cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Cà Mau.
Ngày 1-5-2015, cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc của DNTN Hoàng Khiêm đến cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh thụ lý theo thẩm quyền.
Nhưng đến nay, cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh chưa thông tin cho cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Cà Mau biết kết quả xác minh vụ việc.
Trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận về phát hiện hàng loạt bất thường xung quanh DNTN Hoàng Khiêm.
Qua kiểm tra cho thấy, từ tháng 1 đến 11-2010, trên hóa đơn bán hàng của DNTN Hoàng Khiêm thể hiện việc tăng doanh số bán với giá trị hàng hóa cực lớn, lên đến 7.712 tỷ đồng.
Trong đó, xuất bán vàng cho Công ty SJC 7.641 tỉ đồng; xuất bán vàng cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB 70 tỉ đồng; xuất bán vàng cho Công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam 794 triệu đồng…