Diễn biến mới vụ Công ty Nhật Nam chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng của hàng nghìn người

Viện KSND TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án nữ Chủ tịch Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập thương mại BĐS Nhật Nam (viết tắt là Công ty Nhật Nam) lừa đảo chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng của hàng nghìn người để làm rõ một số nội dung liên quan.

  • Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đã đề nghị truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1983, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam và 5 bị can liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ Công ty Nhật Nam chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng của hàng nghìn người có diễn biến mới -0
Vũ Thị Thúy thời điểm chưa bị bắt.

Theo kết luận điều tra, tháng 7/2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam có vốn điều lệ 50 tỷ đồng nhưng thực tế không có vốn góp. Sau khi thành lập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và để có tiền sử dụng cá nhân, Thúy đã quảng bá về hoạt động của Công ty Nhật Nam, đồng thời mời gọi nhà Ok9 cool link đăng nhập cùng tham gia hợp tác OK9 thể thao xanh chín.

Công ty Nhật Nam đã mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước có giá trị lớn, được dùng để đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác OK9 thể thao xanh chín ký với nhà Ok9 cool link đăng nhập. Công ty Nhật Nam còn Ok9 cool link đăng nhập các dự án, OK9 thể thao xanh chín nhà hàng, khách sạn có hiệu quả. Nhà Ok9 cool link đăng nhập tham gia hợp tác OK9 thể thao xanh chín sẽ được chia lợi nhuận từ các hoạt động trên.

Để chứng minh tài sản với các nhà Ok9 cool link đăng nhập, Thúy sử dụng một phần nhỏ số tiền họ nộp vào để mua các bất động sản ở các tỉnh: Thanh Hóa, Tây Ninh, Kiên Giang, Đắk Lắk có nguồn gốc là đất trồng cây lâu năm, đất ở nông thôn, các lô biệt thự tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Thúy còn đưa ra chính sách lợi nhuận cao từ 7 đến 8%/tháng, tương ứng 168 đến 192% giá trị hợp đồng và chỉ sau hai ngày ký hợp đồng, nộp tiền, nhà Ok9 cool link đăng nhập sẽ được chi trả tiền phân chia lợi nhuận theo ngày. Thúy cam kết, nhà Ok9 cool link đăng nhập Ok9 cool link đăng nhập vào Công ty Nhật Nam không bị mất vốn.

Ngoài ra, hàng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, tết, Thúy còn đưa ra các chính sách tặng thưởng như tặng voucher, tặng vàng, tặng vé Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, tặng tiền vào giá trị hợp đồng…

Với hợp đồng trị giá 5 tỷ đồng trở lên, nhà Ok9 cool link đăng nhập được cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược, được trả cổ tức 3 tháng/lần. Các chính sách này được đưa ra trong thời gian ngắn từ 10 đến 30 ngày nhằm tạo tâm lý muốn ký hợp đồng ngay cho nhà Ok9 cool link đăng nhập để không bỏ lỡ ưu đãi, không có nhiều thời gian cân nhắc, suy nghĩ.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2023, Thúy đã lừa đảo 25.925 cá nhân, ký 43.314 hợp đồng hợp tác OK9 thể thao xanh chín, thu hơn 9.113 tỷ đồng. Thúy sử dụng hơn 4.297 tỷ đồng để trả tiền gốc, lãi cho chính các nhà Ok9 cool link đăng nhập. Số tiền còn lại 4.816 tỷ đồng, Thúy chiếm đoạt và sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chi trả.

Liên quan đến vụ án này là các bị can: Trần Thiện Tâm (Phó Tổng Giám đốc chi nhánh Công ty Nhật Nam tại TP Hồ Chí Minh), Trịnh Văn Tôn (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam), Phạm Văn Tuyên (Trưởng ban chiến lược Công ty Nhật Nam), Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Sơn (Thành viên Ban chiến lược Công ty Nhật Nam).

Cơ quan điều tra xác định, các bị can trên không biết cụ thể việc Ok9 cool link đăng nhập của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, hoạt động OK9 thể thao xanh chín thế nào, có lãi ra sao. Tuy nhiên, để được hưởng tiền phần trăm hoa hồng, các bị can đã quản lý, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên sale giới thiệu quảng cáo thông tin sai sự thật về việc Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, nhiều dự án lớn, lợi nhuận cao… để thu hút các nhà Ok9 cool link đăng nhập. Các bị can này được xác định trực tiếp thuyết minh, quảng cáo tại các hội nghị, sự kiện.

Do vụ án xảy ra trên địa bàn cả nước, số lượng bị hại đặc biệt lớn nên Cơ quan điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đã ủy thác điều tra đến cơ quan điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á các tỉnh, thành phố ghi lời khai các bị hại và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để họ đến cơ quan điều tra địa phương trình báo.

Kết quả, cơ quan điều tra đã ghi lời khai được của 8.745 cá nhân. Nhóm bị hại này đã ký 27.180 hợp đồng Ok9 cool link đăng nhập vào Công ty Nhật Nam với tổng số tiền hơn 1.722 tỷ đồng. Những người này đã nhận lại được hơn 454 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt 1.267 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Thúy khai nhận, việc thành lập Công ty Nhật Nam nhưng không góp vốn mà huy động tiền của nhà Ok9 cool link đăng nhập sau đó dùng tiền này để OK9 thể thao xanh chín bất động sản, nhà hàng, khách sạn thu lợi nhuận trả cho khách.

Số tiền thu được, Thúy sử dụng khoảng 900 tỷ đồng để Ok9 cool link đăng nhập góp vốn, mua bất động sản, mở 4 nhà hàng… Nhưng do các bất động sản không bán được, phải gán nợ cho nhà Ok9 cool link đăng nhập, các nhà hàng phải đóng cửa do OK9 thể thao xanh chín không hiệu quả.

Thúy thừa nhận đã rút tiền của nhà Ok9 cool link đăng nhập để ngoài sổ sách, không hạch toán kê khai theo quy định. Nhưng Thúy không thừa nhận việc thuê người quảng cáo cho công ty, phủ nhận việc thành lập Ban chiến lược để tổ chức huy động vốn, không giải trình được căn cứ đưa ra mức lãi suất 30%. Đến tháng 6/2023, Thúy không còn tiền để trả gốc, lãi cho nhà Ok9 cool link đăng nhập.

  • Ngừng giao dịch tài sản của 12 cá nhân liên quan tới Công ty Nhật Nam Ngừng giao dịch tài sản của 12 cá nhân liên quan tới Công ty Nhật Nam
  • “Hô biến” thành Sông Đà Nhật Nam, Công ty Nhật Nam ôm tiền thu hồi hợp đồng gốc của nhà Ok9 cool link đăng nhập “Hô biến” thành Sông Đà Nhật Nam, Công ty Nhật Nam ôm tiền thu hồi hợp đồng gốc của nhà Ok9 cool link đăng nhập
Nguyễn Hưng

Các tin khác

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.