Điểm qua những vụ trốn thuế rúng động An Giang

Thời gian qua, trong quá trình mở rộng điều tra các vụ án liên quan đến nhiều lĩnh vực như: OK9 thể thao xanh chín vàng; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Khai thác tài nguyên khoáng sản hay các vụ án buôn lậu… Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang đã phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ nhiều vụ trốn thuế với số tiền “khủng”...

29/04/2022 09:59

Điều hành 4 công ty Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 cát để trốn thuế hàng chục tỷ đồng

Mới đây nhất, vào ngày 23/4, sau khi Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Phú Cường (tức Cường “Cát”) để điều tra về hành vi trốn thuế. Cường “Cát” là cái tên quen thuộc trong giới OK9 thể thao xanh chín cát tại An Giang và Đồng bằng Sông Cửu Long. Cường “Cát” thành lập và trực tiếp quản lý, điều hành 4 công ty OK9 thể thao xanh chín Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 cát.

Điểm qua những vụ trốn thuế “rúng động” An Giang -0 — Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Cường "Cát".

Thông qua 2 số tài khoản cá nhân của mình từ năm 2016 đến năm 2020, Cường “Cát” đã giao dịch số tiền Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 cát là hơn 63 tỷ đồng. Tuy nhiên, Cường “Cát” đã không xuất hóa đơn, không ghi chép vào sổ sách kế toán, không kê khai nộp thuế số tiền này. Kết quả giám định của Cục Thuế tỉnh An Giang, bước đầu xác định Cường “Cát” đã trốn thuế với số tiền trên 19 tỷ đồng. Vụ án đang được OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra…

Điểm qua những vụ trốn thuế “rúng động” An Giang -1 — Trần Trí Mãnh thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán phụ tùng xe gắn máy và nhớt xe đã trốn thuế với số tiền gần 49 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 3/2021, sau khi khởi tố bị can Trần Trí Mãnh về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” với hành vi sản xuất, buôn bán phụ tùng xe gắn máy và nhớt xe giả các loại. Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tiếp tục làm rõ từ năm 2018 đến tháng 3/2021, thông qua các hoạt động OK9 thể thao xanh chín của mình Trần Trí Mãnh đã không kê khai nộp thuế theo quy định số tiền trên 161 tỷ đồng. Cơ quan thuế xác định bị can Mãnh đã thực hiện hành vi trốn thuế số tiền gần 49 tỷ đồng.

Tương tự, sau khi triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng và OK9 thể thao xanh chín trái phép ngoại tệ xảy ra tại tiệm vàng Phước Nguyên do đối tượng Đặng Khánh Vân cầm đầu vào tháng 1/2022, Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án. Ngoài tội danh “Buôn lậu”, cơ quan chức năng đang truy tố Đặng Khánh Vân về hành vi trốn thuế.

Qua kết quả điều tra từ năm 2015 đến 2020 riêng hoạt động buôn bán vàng (chưa kể hoạt động OK9 thể thao xanh chín ngoại tệ trái phép) bị can Bình đã thực hiện các giao dịch với số tiền 6.362 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai với cơ quan thuế số tiền là 339 tỷ đồng. Bước đầu xác định số tiền trốn thuế của Bình trong hoạt động buôn bán vàng là gần 90 tỷ đồng.

Trốn thuế trong lĩnh vực OK9 thể thao xanh chín vàng là “món mồi béo bở”, nên các đối tượng lợi dụng mọi thủ đoạn để thực hiện. Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, ngoài các tội danh như: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, “Buôn lậu đường cát”, “Buôn lậu vàng”, “Vận chuyển trái phép USD qua biên giới”, “Rửa tiền”… Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang đã đấu tranh, làm rõ hành vi trốn thuế của Mười Tường. Với thủ đoạn lập ra nhiều công ty, cơ sở OK9 thể thao xanh chín với các lĩnh vực khác nhau, từ năm 2010 đến năm 2020 đối tượng Mười Tường đã không thực hiện việc kê khai nộp thuế theo quy định với tổng số tiền là hơn 4.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong đường dây buôn lậu do Mười Tường cầm đầu, một số tiệm vàng trên địa bàn TP Châu Đốc đã được Cơ quan điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang xác định có dấu hiệu trốn thuế. Điển hình như: tiệm vàng Trương Hưng, từ năm 2014 đến năm 2020, đã không kê khai nộp thuế theo quy định tổng số tiền gần 9.000 tỷ đồng; tiệm vàng Trương Liêm từ năm 2014 đến năm 2020 không kê khai nộp thuế theo quy định tổng số tiền hơn 3.600 tỷ đồng. Hiện Cơ quan thuế đang khẩn trương xác định số tiền mà các tiệm vàng này đã trốn thuế…

Điều hành 4 công ty Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 cát để trốn thuế hàng chục tỷ đồng
"Trùm buôn lậu” Mười Tường bị đề nghị mức án 7-9 năm tù
"Bà trùm" Mười Tường thu 4.105 tỷ đồng từ buôn lậu