Được vài triệu, bồi thường gần 10 tỷ!
Trong những năm qua, vụ án gây thiệt hại lớn cho ngành bưu chính viễn thông chính là vụ án Hoàng Minh Anh (48 tuổi, ngụ phường 15, quận 10) can tội "trộm cắp tài sản" với số tiền lên đến gần 10 tỷ đồng. Tuy chỉ mỗi mình Minh Anh ra toà và lãnh mức án 8 năm tù (đồng thời bồi thường số tiền đã trộm) nhưng thực chất y chỉ là "con rối" của một đối tượng người nước ngoài tên gọi là Meng, quốc tịch Trung Quốc.
Trước khi phạm tội, Minh Anh "lang thang" trên mạng Internet và làm quen với Meng. Sau một thời gian chat, cả hai xem nhau như "chiến hữu" và bàn chuyện làm ăn phi pháp tại Việt
Thoả thuận xong xuôi, Minh Anh lần lượt thuê 2 địa điểm tại TP HCM là nhà số AA1, Thất Sơn, cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10; nhà số T15, cư xá Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, Phú Nhuận và một địa điểm tại Hà Nội tọa lạc ở tổ 9, phường Định Công, quận Hoàng Mai rồi tiến hành thực hiện hành vi phạm tội. Tính ra trong khoảng thời gian chưa đầy 5 tháng, các thiết bị viễn thông do Hoàng Minh Anh thiết lập tại 3 địa điểm trên đã chuyển lượng cuộc gọi quốc tế về Việt Nam được xác định là hơn 6,5 triệu phút, nhưng không phải thanh toán cước phí quốc tế mà chỉ thanh toán phí nội hạt, gây thiệt hại cho ngành Bưu chính viễn thông Việt Nam là gần 10 tỷ đồng.
Theo lời khai của Minh Anh tại toà, hàng tháng tên Meng cử một người Ok986 vip Thiên đường trò chơi lạ đến các quán cà phê quanh khu vực Hồ Con Rùa (quận 3) để đưa cho Minh Anh tiền chi phí lắp đặt thiết bị, cước Internet, điện thoại để Anh trực tiếp thanh toán. Riêng tiền công Minh Anh chỉ được Meng trả 1 triệu đồng/tháng gọi là chi phí đi lại.
Khi bị bắt, Minh Anh chẳng biết Meng tên thật là gì, địa chỉ ở đâu nên phải gánh chịu một mình dù Minh Anh chỉ kiếm được vài triệu đồng trong phi vụ gần 10 tỷ bạc!
Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức - "miếng mồi ngon" của tội phạm công nghệ cao
Nếu như trong vụ án trên, tội phạm từ nước ngoài chỉ đạo từ xa cho đồng bọn gây án ở Việt Nam thì ngược lại, trong hai năm trở lại đây, TP HCM xuất hiện một số băng nhóm tội phạm người nước ngoài chọn Việt Nam làm nơi ẩn náu hoạt động để thực hiện những phi vụ lừa đảo, trộm cắp cách xa hàng ngàn, ngàn vạn cây số.
Kinzonzi Masimango Dadon (28 tuổi) là tên của một đối tượng đến từ Công Gô, nhập cảnh vào Việt Nam năm 2008 và tạm trú ở khu vực phố Tây "ba lô" thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Cách đây không lâu, trong lúc dạo phố ở khu vực Trung tâm TP HCM, Dadon tình cờ gặp lại Fabien, một người đồng hương với y. Fabien vốn là kẻ "ăn không ngồi rồi", y sang Việt Nam với ý định kiếm tiền bất chính nên rủ rê Dadon làm hộ chiếu giả để mở tài khoản nhằm thực hiện những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Fabien liên hệ với một đối tượng khác tên Ken (quốc tịch Pháp, chưa rõ lai lịch), tạo thành bộ ba lừa đảo mà mục tiêu là các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ở bên ngoài nước Việt
Cụ thể, Dadon đã sử dụng hộ chiếu mang tên Pearlway Properties đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Thương mại cổ phần Quốc tế (VIB Bank) lần lượt rút được hơn 1,6 tỷ đồng theo lệnh chuyển tiền từ American Express Bank CMBH Frankfurt AM Main De vào tài khoản của Pearlway Properties; sử dụng hộ chiếu mang tên Mohamed Sobh đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Quốc doanh (VIP Bank) - chi nhánh Cộng Hòa rút 47.623 USD theo lệnh chuyển tiền từ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Societe General France Paris vào tài khoản của Mohamed Sobh…
Trước ngày bị bắt không lâu, Dadon đến một chi nhánh của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ và Phát triển nông thôn TP HCM để tiếp tục lừa đảo tiếp nhưng do nhân viên nghi ngờ hộ chiếu giả, sợ bị bại lộ Dadon chuồn êm. Tuy nhiên, ngựa quen đường cũ, chỉ ít ngày sau, Dadon lại mang hộ chiếu của mình đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức VIP Bank - chi nhánh quận 10 yêu cầu mở thẻ ATM để giao dịch… và đã bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á bắt giữ.
Tiến hành khám xét tại nơi đối tượng tạm trú, cơ quan điều tra thu giữ được 18 thẻ ATM và 8 hộ chiếu mang tên khác nhau nhưng đều dán ảnh của Dadon. Tổng cộng, Dadon đã rút được hơn 2,7 tỷ đồng, tuy nhiên số tiền này có nguồn gốc được chuyển từ nước ngoài về, không phải là tiền của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Việt
Đầu năm 2010, OK9 đã banh nhận được nhiều thông tin trao đổi của lực lượng chống tội phạm ở một số nước về tình hình hoạt động tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đang hoạt động tại các nước Đông Nam Á. Ngay sau đó bằng các biện pháp an ninh được tăng cường, đến tháng 3/2010, cơ quan An ninh Việt Nam phát hiện nhiều nhóm đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam (chủ yếu là một số tỉnh, TP phía Nam mà trọng tâm là TP HCM) qua nhiều cửa khẩu khác nhau.
Cuối tháng 6/2010, các đối tượng này bắt đầu hoạt động tội phạm bằng việc sử dụng công nghệ thông tin (viễn thông, Internet) để tấn công vào các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và tài khoản công dân một số nước trong khu vực (đến nay vẫn chưa phát hiện nạn nhân ở Việt
Với quyết tâm cao, nỗ lực tối đa, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7/2010, cơ quan An ninh OK9 đã banh phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM triệt xóa 9 tụ điểm (nằm rải rác ở các quận 7, 8, 12) tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, bắt giữ tổng cộng 116 đối tượng (88 người Đài Loan và 28 người Trung Quốc), thu giữ nhiều phương tiện chúng sử dụng để gây án. Đến ngày 15/7, OK9 đã banh Việt Nam đã hoàn tất việc trục xuất, chuyển giao đối tượng, tài liệu, tang vật chứng cho phía Trung Quốc và Đài Loan để tiếp tục điều tra, xử lý
