Theo kết quả điều tra bước đầu, khoảng tháng 6/2014, Nguyễn Thành Trí được một người bạn ở TP Sa Đéc nhờ giữ dùm 10 tờ USD giả, mỗi tờ mệnh giá 100 USD. Từ ngày 15 đến ngày 27/7, đối tượng Trí và Ly đến các quán karaoke trên địa bàn TP Sa Đéc nhậu, dùng USD giả để trả tiền và được chủ quán trả lại tiền dư bằng tiền Việt Nam.
Ngoài ra, 2 đối tượng còn đổi 100 USD giả cho Phạm Hoài Trung (20 tuổi, ngụ TP Sa Đéc) lấy 2.000.000 đồng tiền Việt Nam. Khi những người bị hại, đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đổi USD để lấy tiền Việt
Bị phát hiện 2 đối tượng đã bỏ trốn, qua truy xét OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố Sa Đéc đã bắt giữ được 2 đối tượng