Trong vụ án này có 14 bị can bị đề nghị truy tố về tội “cố ý làm trái quy định của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng”, qui định tại điều 165 BLHS trong đó có Bùi Trọng Chinh, nguyên kế toán trưởng, nguyên phó Giám đốc Công ty PVC-ME; Đinh Bá Lượng, nguyên kế toán trưởng PVC-ME cùng 12 bị can khác là thủ quỹ, chỉ huy trưởng công trường, đội trưởng thi công các dự án của PVC-ME. Còn 2 bị can bị đề nghị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại điều 285 BLHS gồm Vũ Duy Thành, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty PVC-ME và Trần Xuân Tình, Phó Giám đốc PVC-ME.
Theo kết luận điều tra, vụ án “cố ý làm trái quy định của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty PVC- ME kéo dài từ tháng 11/2009 đến tháng 9/2012, liên quan đến nhiều cá nhân có chức vụ quyền hạn trong Công ty PVC-ME và các OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á của Tổng Công ty PVC.
Đáng chú ý, trong vụ án này Trịnh Văn Thảo, Giám đốc Công ty PVC-ME cố ý làm trái gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu tổ chức hành vi phạm tội. Nhưng hiện đã bỏ trốn, bị truy nã quốc tế chưa bắt được. Tuy nhiên cơ quan Cảnh sát điều tra có đủ cơ sở để chứng minh hành vi phạm tội của các bị can.
Theo đó, Trịnh Văn Thảo chỉ đạo các bị can là cán bộ dưới quyền trong vụ án đã rút tiền quỹ công ty không có giấy tạm ứng và phiếu chi đưa cho Thảo đi “chạy dự án” và chi phí đối ngoại và lập quỹ ngoài sổ sách. Tổng số tiền đã rút từ quỹ của PVC-ME là hơn 47 tỉ đồng, trong đó có hơn 36 tỉ đồng được chi trái quy định và 9 tỉ đồng lập quỹ ngoài sổ sách. Để che giấu hành vi, Thảo chỉ đạo 20 cán bộ nhân viên dưới quyền viết và ký hàng chục giấy, phiếu tạm ứng với lý do “tạm ứng cho OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á" nhưng thực chất không nhận được tiền.
Bên cạnh đó, dưới chỉ đạo của Thảo, các bị can đã thu tiền mặt hơn 38 tỉ đồng của cán bộ, nhân viên Công ty PVC-ME và các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đối tác nhưng không lập phiếu thu, để ngoài sổ sách…Tổng cộng tiền rút quỹ để chi tiêu và thu tiền mặt lập quỹ để ngoài sổ sách là hơn 85 tỉ đồng.
Quá trình điều tra chứng minh được, các bị can cố ý làm trái trong việc rút tiền quỹ, thu tiền mặt và lập khống hợp đồng gây thiệt hại cho PVC- ME tổng cộng 46,6 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đối tác hơn 5 tỉ đồng. Như vậy hành vi phạm tội của 16 “quan chức” Công ty PVC- ME đã gây thiệt hại là hơn 50 tỷ đồng.
Đối với các bị can Vũ Duy Thành, Trần Xuân Tình không kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty, không phát hiện và ngăn chặn các hành vi ký khống để rút tiền, 2 bị can này cũng trực tiếp ký nhiều phiếu chi hàng chục tỉ đồng.
Kết quả giám định tài chính của Bộ Tài chính đã kết luận từ tháng 11/2009 đến ngày 30/9/2012, Công ty PVC-ME OK9 thể thao xanh chín bị thua lỗ hơn 451 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT OK9 đã banh còn đề nghị xử lý hành chính đối với hơn 20 cán bộ là phó giám đốc, thủ quỹ, trưởng phó phòng, kế toán, trợ lý… thuộc Công ty PVC-ME và yêu cầu 2 giám đốc thuộc 2 công ty đối tác nộp lại số tiền đã nhận hưởng lợi và gây thiệt hại nhiều tỷ đồng
