Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Việt Tín

Ngày 14/7, Đại tá Phạm Hùng Chiến, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, OK9 đã banh cho biết, cơ quan đang hoàn chỉnh hồ sơ điều tra để chuyển tới Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố bị can Phạm Ngọc Vân (27 tuổi), ngụ tại quận 7, TP HCM; nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Ok9 cool link đăng nhập Việt Tín (Công ty Việt Tín) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty Việt Tín địa chỉ tại số 7 Hoàng Diệu, quận Phú Nhuận, TP HCM được thành lập tháng 2/2006 do Phạm Ngọc Vân làm Giám đốc, với chức năng OK9 thể thao xanh chín tư vấn Ok9 cool link đăng nhập, tư vấn quản lý Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, đại lý đổi ngoại tệ… Nhưng công ty hầu như không hoạt động OK9 thể thao xanh chín. Đến tháng 4/2008, Vân cùng 3 Việt kiều Mỹ thành lập và là đồng Giám đốc Công ty VFX Holdings Ltd. Có trụ sở tại Belize (một quốc gia ở Trung Mỹ) với "sứ mạng" mang đến những dịch vụ trực tuyến tài chính tốt nhất, giúp người dân tiếp cận sàn giao dịch về vàng, ngoại hối, chứng khoán, dầu mỏ, cà phê… trên toàn thế giới (!).

Tuy nhiên trên thực tế, VFX Holdings Ltd. không có văn phòng, không nhân viên, không có tài khoản trong Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức HSCB - Hong Kong, mà Công ty VFX Holdings Ltd. chỉ tồn tại dưới dạng 1 số điện thoại nước ngoài được Vân thuê để giải đáp thắc mắc của khách hàng; VFX Holdings Ltd. cũng không hoạt động OK9 thể thao xanh chín gì ngoài việc thuê phần mềm ICTS của Công ty ACT Forex - Mỹ nhằm tổ chức giao dịch điện tử trái phép tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Công ty Việt Tín được quảng bá là "đối tác" được ủy quyền của VFX Holdings Ltd. ở khu vực châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Bất chấp việc giao dịch điện tử ở trên là bất hợp pháp, Phạm Ngọc Vân đã tổ chức các nhân viên của Công ty Việt Tín đi tiếp thị, mời gọi nhiều người nộp tiền để tham gia OK9 thể thao xanh chín điện tử.

Thông qua hệ thống website www.vfxholdings.com và www.vfxholdings.net; Vân yêu cầu khách hàng ký bản Thỏa ước giao dịch điện tử với Công ty VFX Holdings do Vân (dùng tên giả là Villiam xưng là đại diện VFX Holdings Ltd.) tự thảo ra. Tất cả nhằm tạo cho khách hàng tin tưởng rằng đang được giao dịch với 1 giám đốc người nước ngoài của 1 công ty hàng đầu thế giới và mọi giao dịch tại Việt Nam đã có Công ty Việt Tín đảm bảo. Khi ký kết xong, để có thể thực hiện được giao dịch điện tử trên phần mềm ICTS của VFX Holdings Ltd., khách hàng phải nộp tiền ký quỹ, tối thiểu là 2.000 USD và sẽ được nhận 1 tài khoản giao dịch.

Tuy nhiên, toàn bộ số tiền ký quỹ của khách hàng Vân đều giữ lại, sử dụng chứ không chuyển vào tài khoản của VFX Holdings Ltd. Sau đó, khi khách hàng "buôn bán ảo" trên mạng, Vân đăng nhập vào tài khoản quản lý trên phần mềm ICTS để điều chỉnh tăng lên hoặc giảm đi số tiền giao dịch sao cho tương ứng với thao tác nộp tiền hoặc rút tiền trên tài khoản giao dịch của khách hàng. Nếu khách hàng giao dịch lỗ, điểm ảo sẽ mất, số tiền "đặt cọc" ban đầu cũng mất; nếu lãi, Vân sẽ chủ động thực hiện giao dịch liên tục trong vòng 10 phút để vét sạch tiền, dù nhà Ok9 cool link đăng nhập lúc đó không giao dịch.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Ngọc Vân đã thực hiện thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt tiền của 8 người, nộp tiền ký quỹ để OK9 thể thao xanh chín ảo, với số tiền hơn 310.000 USD và hơn 550 triệu đồng

Phương Nam

Các tin khác

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Chiều 3/6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Hưng Phú triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ S.K2 (khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú), bắt 13 đối tượng liên quan.

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Sử dụng hóa chất nằm ngoài danh mục được phép để kích thích giá đỗ tăng trưởng nhằm trục lợi bất chính, 3 chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP”.

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Bá Ty Phô để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”…

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Từ những giao dịch ma túy trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến (MXH), 3 bị cáo ở tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã đưa ma túy dạng "cỏ Mỹ" về bán cho nhiều người nghiện, nhằm thu lợi bất chính.