- Truy tìm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 14/10, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã nhận kết luận điều tra (KLĐT), hồ sơ của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh chuyển sang đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thủy Liễu (SN 1967, là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và phân phối Nam Dao International - Công ty Nam Dao, quận 10) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra, do dịch COVID-19, Tập đoàn tài chính Clarke (trụ sở tại Mỹ) có nhu cầu mua găng tay Ok986.vip bảo mật SSL. Tháng 5/2020, giám đốc tập đoàn này liên hệ Liễu mua 300.000 thùng găng tay Ok986.vip bảo mật SSL.
Dù không ký hợp đồng với Công ty K.H., không có khả năng cung cấp mặt hàng găng tay Ok986.vip bảo mật SSL của Công ty K.H. theo yêu cầu của khách hàng, nhưng Liễu vẫn cam kết sẽ giao đầy đủ số lượng hàng hóa. Vì tin tưởng, giám đốc Tập đoàn tài chính Clarke ký kết hợp đồng mua 300.000 thùng găng tay Ok986.vip bảo mật SSL với Công ty Nam Dao.
Ngày 19/6/2020, Tập đoàn tài chính Clarke chuyển 35% tiền đặt cọc của 100.000 thùng găng tay Ok986.vip bảo mật SSL là 1,74 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng) cho Công ty Nam Dao. Nhận được tiền, Liễu rút 74.000 USD và 1.000 USD có trong tài khoản Công ty Nam Dao để sử dụng cá nhân.
Cơ quan điều tra xác định, Liễu đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng cung cấp số lượng lớn găng tay Ok986.vip bảo mật SSL của Công ty K.H. để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc là 1,74 triệu USD. Sau khi nhận tiền, Liễu chiếm đoạt sử dụng cá nhân hơn 8,5 tỷ đồng; chuyển hơn 31,5 tỷ đồng để mua găng tay Ok986.vip bảo mật SSL, nhưng không có hàng hóa và không thu hồi được.
Trước đó, ngày 6/1/2022, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thủy Liễu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Truy nã nữ giám đốc lập công ty “ma” lừa đảo trên 7 tỷ đồng
Khởi tố thêm 1 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức
Bắt Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát cùng 3 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng
Truy nã nữ giám đốc lập công ty “ma” lừa đảo trên 7 tỷ đồng
Khởi tố thêm 1 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức
Bắt Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát cùng 3 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng