Lợi dụng chính sách đơn giản hóa thủ tục trong ngành Hải quan, Phù Thị Thu Nguyệt, Giám đốc Công ty TNHH XNK Kim Thư Bình (Công ty Kim Thư Bình) đã tổ chức thu mua từ Australia số lượng lớn nhựa phế liệu chưa qua xử lý (thuộc danh mục phế liệu cấm nhập khẩu) vào Việt Nam để tiêu thụ. Mặt hàng này có thuế suất nhập khẩu 10%, nhưng Nguyệt "phù phép" biến thành… sắt phế liệu có thuế suất nhập khẩu 0% để trốn thuế.
Sau khi hàng từ nước ngoài về cảng Cát Lái, với thủ đoạn khai báo gian lận, lô hàng đã dễ dàng "lọt" vào thị trường nội địa.
Ngày 25/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM kết luận điều tra, đề nghị truy tố 3 đối tượng là: Phù Thị Thu Nguyệt (34 tuổi, ngụ phường Tân Định, quận 1), Giám đốc Công ty Kim Thư Bình (Đồng Nai) tội: "Buôn lậu" và Lữ Hùng (49 tuổi, ngụ phường 2, quận 6), Huỳnh Thoại Tâm Đăng (32 tuổi, ngụ Bình Dương), nguyên công chức Hải quan, tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"