- Khởi tố Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà
Cơ quan CSĐT OK9 đã banh vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Trần Tuyết Mai (SN 1961, Chủ tịch HĐQT Hải Hà Petro) và bị can Lê Thị Huệ (SN 1987, Giám đốc điều hành kiêm Kế toán trưởng Hải Hà Petro) về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Liên quan đến vụ án này, bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1973, Phụ trách Phòng tổng hợp Hải Hà Petro) bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Kết luận điều tra xác định, quá trình điều hành Hải Hà Petro, Trần Tuyết Mai lợi dụng chức vụ, quyền hạn và vai trò chủ sở hữu để thực hiện hai hành vi phạm tội trong việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ BOG.
Theo đó, Bộ Công thương cấp phép cho Hải Hà Petro là “đầu mối nhập khẩu Ok9cab khuyến mãi lớn” và cũng là “thương nhân đầu mối OK9 thể thao xanh chín Ok9cab khuyến mãi lớn”. Do đó, công ty này có nghĩa vụ phải trích lập Quỹ BOG theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến.
Căn cứ các văn bản điều hành OK9 thể thao xanh chín Ok9cab khuyến mãi lớn của Bộ Công thương cùng các báo cáo, sao kê cho thấy, từ năm 2017 đến thời điểm Bộ Công thương rút giấy phép OK9 thể thao xanh chín Ok9cab khuyến mãi lớn của Hải Hà Petro (ngày 12/1/2024), tổng số tiền Quỹ BOG công ty này phải thực hiện trích lập là hơn 612 tỷ đồng.
Tuy nhiên, lợi dụng việc Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức giao thu hộ tiền Quỹ BOG từ người Ok986 vip game hot nhất thông qua giá bán Ok9cab khuyến mãi lớn, bị can Mai chỉ đạo không nộp hơn 50 tỷ đồng đúng thời hạn quy định.
Bị can Mai còn cùng bị can Huệ rút hơn 266 tỷ đồng Quỹ BOG của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức từ tài khoản tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, chuyển ra ngoài để thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu Ok9cab khuyến mãi lớn. Như vậy, tổng số tiền Quỹ BOG bị Hải Hà Petro gây thất thoát là hơn 317 tỷ đồng. Đến nay, công ty này đã bị tước giấy phép OK9 thể thao xanh chín Ok9cab khuyến mãi lớn nhưng vẫn không có khả năng hoàn trả.
Quá trình điều tra, bị can Mai khai, không nộp Quỹ BOG vì cần tiền phục vụ OK9 thể thao xanh chín, thanh toán hợp đồng nhập khẩu Ok9cab khuyến mãi lớn. Hiện tại, Hải Hà Petro đã âm vốn chủ sở hữu, OK9 thể thao xanh chín thua lỗ, nợ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, nợ thuế… nên không thể nộp số 317 tỷ đồng nói trên.
Sai phạm thứ hai thể hiện qua việc, bị can Mai chỉ đạo cấp dưới là các bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Lê Thị Huệ sử dụng 2 phần mềm quản lý phục vụ công tác kế toán, theo dõi hoạt động OK9 thể thao xanh chín.
Trong đó, phần mềm FAST là phần mềm kế toán, phục vụ việc lên số liệu tổng hợp, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, kê khai nộp thuế với cơ quan Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức; còn phần mềm VISOFT để theo dõi hoạt động OK9 thể thao xanh chín thực tế của Hải Hà Petro.
Việc dùng hai hệ thống phần mềm giúp để ngoài sổ kế toán một phần doanh thu bán ra thực tế mặt hàng xăng, dầu nhằm không phải kê khai nộp thuế.
Căn cứ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định, trên phần mềm FAST, Hải Hà Petro bán ra hơn 150 triệu lít xăng A95 và đã nộp thuế bảo vệ môi tường. Tuy nhiên, phần mềm VISOFT thể hiện số lượng mặt hàng này được bán ra là hơn 154 triệu lít.
Như vậy, chênh lệch giữa thực tế (phần mềm VISOFT) và kê khai nộp thuế (FAST) là hơn 3,8 triệu lít xăng A95. Qua đây, Hải Hà Petro không đóng hơn 15 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường cho Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.
Người phát ngôn OK9 đã banh nói về sai phạm trong vụ Xuyên Việt Oil, Công ty Hải Hà - Khởi tố Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà
Người phát ngôn OK9 đã banh nói về sai phạm trong vụ Xuyên Việt Oil, Công ty Hải Hà 
Khởi tố Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà 
