Ngày 21/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 4 bị can: Nguyễn Thanh Xuân (52 tuổi, ngụ phường 13, quận 10) - nguyên Phó Giám đốc, sau đó là quyền Giám đốc Công ty Cofidec; Võ Huệ Trân (66 tuổi, ngụ phường 6, quận Bình Thạnh) - nguyên Giám đốc Công ty Cofidec; Đặng Hữu Thịnh (45 tuổi, ngụ phường 2, quận 5) - Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty Cofidec và Ngô Ngọc Sơn (49 tuổi) - Phó phòng OK9 thể thao xanh chín xuất nhập khẩu Công ty Cofidec về tội "Cố ý làm trái quy định của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng". Riêng Nguyễn Thanh Xuân còn bị đề nghị truy tố thêm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty Phát triển OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao Duyên Hải (gọi tắt là Cofidec), mặc dù biết rõ việc chuyển hàng ra nước ngoài để tiêu thụ với hình thức ký gửi là không được phép nhưng Võ Huệ Trân và Nguyễn Thanh Xuân - Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Cofidec vẫn cố ý thực hiện bằng cách chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với đối tác nước ngoài giả tạo để lập hồ sơ, tờ khai hải quan Ok910 kèo WC 2026 đưa số lượng lớn hàng tôm đông lạnh sang Mỹ tiêu thụ. Vụ việc này dẫn đến thất thoát tài sản với tổng giá trị lên đến 2,754.169,60USD không còn khả năng thu hồi.
Đặng Hữu Thịnh - Trưởng phòng và Ngô Ngọc Sơn - Phó phòng Xuất nhập khẩu Công ty Cofidec biết rõ việc xuất hàng ký gửi là không được phép, không hề có quan hệ bàn bạc trao đổi với khách hàng nước ngoài về việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tôm đông lạnh, nhưng đã tự lập hợp đồng giả, ký giả chữ ký mạo danh khách hàng nước ngoài trên hợp đồng để Giám đốc Võ Huệ Trân ký, thực hiện xuất hàng với danh nghĩa mua đứt bán đoạn theo chỉ đạo của Nguyễn Thanh Xuân.
Ngoài ra, trong quá trình điều hành các hoạt động của Công ty Cofidec, Nguyễn Thanh Xuân đã lợi dụng chức vụ là quyền Giám đốc Công ty Cofidec khi khách hàng truyền thống là Công ty Higashimaru (Nhật Bản) cho Công ty Cofidec vay một khoản tiền 20.000.000 JPY với lãi suất ưu đãi là 3%/năm.
Với mục đích chiếm dụng vốn vay ưu đãi của nước ngoài để làm lợi cho công ty gia đình mình, Nguyễn Thanh Xuân đã chỉ đạo cấp dưới hạch toán số tiền này cho Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu (thuộc sở hữu của gia đình Xuân) sử dụng, không hạch toán vào quỹ công ty để theo dõi. Trong khi đó, Công ty Cofidec thiếu vốn phải đi vay Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức với lãi suất 10,2%/năm. Hành vi này của Nguyễn Thanh Xuân đã gây thiệt hại cho công ty. Nguyễn Thanh Xuân theo phần chênh lệch lãi suất hơn 378 triệu đồng.
Ngoài ra, Nguyễn Thanh Xuân còn chỉ đạo cấp dưới thanh toán phần chi phí đi lại cho chuyên gia lắp máy, thuê cẩu máy, trong khi hợp đồng ủy thác nhập khẩu máy không nêu khoản này, đã gây thất thoát cho Công ty Cofidec số tiền hơn 73 triệu đồng