- Vụ xuất khống thuốc lá để chiếm đoạt tiền hoàn thuế: Khởi tố thêm cựu cán bộ hải quan
Trong vụ án này, bị can Lê Dũng (62 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP công nghệ Sài Gòn - viết tắt Công ty CP TPCN Sài Gòn) bị đề nghị truy tố về ba tội "Buôn lậu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bị can Trần Thị Bích Tuyền bị đề nghị truy tố về ba tội "Buôn lậu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Đưa hối lộ".
10 bị can tham gia giúp sức khác bị đề nghị truy tố về một hoặc hai trong các tội danh " Buôn lậu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Đối với bị can Lâm Thị Thủy phạm tội "Làm môi giới hối lộ" hiện đang bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra Quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Các bị can này nằm trong tổ chức tội phạm mang tính chất xuyên quốc gia, bao gồm người trong nước câu kết với pháp nhân nước ngoài thành lập các công ty "ma" tại nước ngoài. Sau đó chúng ký kết các hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao giả tạo với mặt hàng giá trị cao, Ok910 kèo WC 2026 các mặt hàng có giá trị thấp hoặc lập khống nhằm tạo dựng bộ hồ sơ Ok910 kèo WC 2026 hoàn chỉnh để hoàn thuế GTGT. Cụ thể, mặt hàng Ok910 kèo WC 2026 của Công ty CP TPCN Sài Gòn ghi trên tờ khai là thuốc lá điếu nhưng trên thực tế hàng hóa Ok910 kèo WC 2026 là gạo. Việc lập hồ sơ Ok910 kèo WC 2026 giả tạo để xin hoàn thuế GTGT gồm nhiều bị can tham gia, trong đó Lê Dũng là chủ mưu cầm đầu.
Đáng chú ý là trong đường dây này có sự tham gia của 31 cán bộ, công chức hải quan của TP Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang. Nguyễn Tiến Lộc, công chức kiểm hóa Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực 4 TP Hồ Chí Minh được phân công kiểm hóa 6 tờ khai Hải quan hàng hóa Ok910 kèo WC 2026 của Công ty CP TPCN Sài Gòn. Theo chỉ đạo, Lộc phải kiểm hóa từ 5-10%, nhưng thực tế Lộc đã bỏ qua không thực hiện kiểm hóa để nhận tiền của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Lê Hà - Công chức Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực IV tiếp nhận hồ sơ ký duyệt 4 tờ khai hải quan hàng hóa Ok910 kèo WC 2026 cho Công ty TPCN Sài Gòn Ok910 kèo WC 2026 thuốc lá. Trong khi đó, công ty TPCN Sài Gòn lại chưa được Bộ Công Thương cấp giấy phép OK9 thể thao xanh chín thuốc lá.
Tại An Giang, với tư cách là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, Nguyễn Văn Biên biết rõ công ty TPCN Sài Gòn không có hàng hóa Ok910 kèo WC 2026 nhưng vẫn chủ động móc nối với Lâm Thị Thủy (đối tượng ngoài Ok9 cab trò chơi casino phổ biến) để thỏa thuận ký khống tờ khai Ok910 kèo WC 2026 mặt hàng thuốc lá cho công ty TPCN Sài Gòn. Lâm Thị Thủy đã đứng ra nhận tiền của Trần Thị Bích Tuyền để chi cho công chức Hải quan cửa khẩu Khánh Bình. Nguyễn Văn Biên đã chỉ đạo Nguyễn Phi Công, Thái Thanh Nguồn - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình và các bộ phận nghiệp vụ tiếp nhận và ký thủ tục thông quan khống tờ khai Hải quan Ok910 kèo WC 2026 cho Công ty TPCN Sài Gòn.