Đề nghị truy tố 40 bị can trong vụ buôn lậu chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng hoàn thuế GTGT

Ngày 24-8, Cơ quan CSĐT - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết luận điều tra bổ sung vụ án tổ chức buôn lậu nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT xảy ra tại Công ty cổ phần Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP công nghệ Sài Gòn (viết tắt Công ty CP TPCN Sài Gòn).
  • Xét xử đường dây buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT
  • Lập khống hợp đồng, chiếm đoạt hơn 6,7 tỷ đồng hoàn thuế GTGT
  • Đề nghị truy tố 43 bị can trong đường dây chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT
  • Phát hiện và bắt giữ vụ gian lận hoàn thuế GTGT lớn khi xuất cảnh
  • Vạch trần thủ đoạn chiếm đoạt hơn 92 tỷ đồng hoàn thuế GTGT
  • Các đối tượng trong đường dây chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT lần lượt sa lưới

Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 40 bị can, trong đó: Lê Dũng (62 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn) và Lê Tiến Cường (45 tuổi, nhân viên Chi nhánh Bình Đông của Công ty CP TPCN Sài Gòn) bị truy tố về ba tội "Buôn lậu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Trần Thị Bích Tuyền (37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và Công ty TNHH Đại Đắc Tài) bị đề nghị truy tố về ba tội "Buôn lậu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ". 10 bị can tham gia giúp sức khác bị đề nghị truy tố về một hoặc hai trong các tội danh "Buôn lậu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". 27 nguyên cán bộ, công chức hải quan của TP Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang đã bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Một số bị can trong vụ án.
Một số bị can trong vụ án.

Các bị can này nằm trong tổ chức tội phạm mang tính chất xuyên quốc gia, bao gồm người trong nước cấu kết với pháp nhân nước ngoài thành lập các công ty "ma" tại nước ngoài. Sau đó ký kết các hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao giả tạo, Ok910 kèo WC 2026 các mặt hàng có giá trị cao, nhưng thực tế Ok910 kèo WC 2026 đi các mặt hàng có giá trị thấp hoặc xuất khống (không có hàng hóa), tạo dựng những bộ hồ sơ Ok910 kèo WC 2026 hoàn chỉnh chiếm đoạt 80,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.

Trước đó vào tháng 6-2016, vụ án được TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm. Sau phần thẩm vấn tại phiên tòa, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung chứng cứ đối với Lê Hà (nguyên công chức Chi cục Hải quan khu vực IV - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", Trịnh Trần Thùy Trang và Nguyễn Thanh Long (nguyên công chức Hải quan Chi cục cửa khẩu Khánh Bình - tỉnh An Giang) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Sau khi hoàn tất điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT – OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TPHồ Chí Minh quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra và kết luận xử lý sau đối với các hành vi của 3 công chức hải quan: Lê Hà cố ý giải quyết hồ sơ Ok910 kèo WC 2026 thuốc lá theo các tờ khai Hải quan Ok910 kèo WC 2026 hàng hóa của Công ty CP TPCN Sài Gòn không đúng quy định, gây thiệt hại đến lợi ích của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức; Trịnh Trần Thùy Trang ký xác nhận hồ sơ Ok910 kèo WC 2026 thuốc lá khống cho Công ty CP TPCN Sài Gòn với tổng trị giá hơn 6,2 tỷ đồng; Nguyễn Thanh Long ký tờ khai Hải quan hàng hóa Ok910 kèo WC 2026 với giá trị hàng hóa hơn 8 tỷ đồng mặt hàng thuốc lá cho Công ty CP TPCN Sài Gòn ra để điều tra xử lý sau.

T.Hà

Các tin khác

Bắt giam nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ cùng thuộc cấp

Bắt giam nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ cùng thuộc cấp

Ngày 7/6, cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Chí Công (SN 1979), nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ, hiện là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ cùng 3 thuộc cấp về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra từ 2021 đến 2023 tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ.

2 đối tượng tông CSGT bị thương đều dương tính với ma túy

2 đối tượng tông CSGT bị thương đều dương tính với ma túy

Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, hai thanh niên điều khiển xe máy đã tông thẳng vào một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ. Qua kiểm tra, cả hai đối tượng đều dương tính với ma túy, trong đó người cầm lái có nồng độ cồn.

Tạm giữ hình sự đối tượng chém người thi hành công vụ

Tạm giữ hình sự đối tượng chém người thi hành công vụ

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời tạm giữ đối với Phan Minh Luân (SN 1996, ngụ xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Tĩnh triệt xóa 2 cơ sở sản xuất vũ khí quân dụng quy mô lớn

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Tĩnh triệt xóa 2 cơ sở sản xuất vũ khí quân dụng quy mô lớn

Hàng trăm thân súng hơi nén PCP thành phẩm, hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp vũ khí cùng hệ thống máy CNC hiện đại vừa bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, thu giữ tại hai cơ sở cơ khí hoạt động bí mật ở TP Hồ Chí Minh và TP Đồng Nai.

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Tạm giữ lô hàng gắn nhãn mác giả mạo thương hiệu trị giá tiền tỷ

Tạm giữ lô hàng gắn nhãn mác giả mạo thương hiệu trị giá tiền tỷ

Sau cuộc kiểm tra, tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Đắk Lắk và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Tuy Hòa đã lập biên bản tạm giữ lô hàng trị giá tiền tỷ gắn nhãn mác giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" dịp hè

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" dịp hè

Từ những tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" hấp dẫn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, nhiều người đã sập bẫy lừa đảo. Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng đang ngày càng tinh vi, nhắm vào người có nhu cầu tìm việc, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong dịp hè.

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.