Đề nghị truy tố 22 bị can vụ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống hơn 4.336 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 22 bị can trong đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống quy mô lớn do bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu. Những bị can này bị truy tố với 2 tội danh “In, phát hành, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”.

  • Kế toán trưởng lập hóa đơn khống, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng
  • Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống tiền tỷ rồi trốn truy nã

Theo kết luận điều tra, đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn này do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu; Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy là các đối tượng giúp sức. 

Đề nghị truy tố 22 bị can vụ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống hơn 4.336 tỷ đồng -0
Bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang.

Ngày 9/3/2023, sau khi nắm rõ hoạt động của đường dây này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt  kiểm tra, bắt giữ đối các đối tượng, đồng thời tiến hành khám xét 9 địa điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã thu giữ 70 con dấu Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại di động, một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, trị giá.

Tại Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, các đối tượng khai nhận từ năm 2018 đến khi bị bắt, chúng đã sử dụng thông tin CMND của người thân và CMND, CCCD mua ở các tiệm cầm đồ để thành lập nhiều công ty “ma” tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Sau đó, chúng tìm khách hàng trên mạng Internet, liên hệ qua ứng dụng Zalo để chào bán hóa đơn GTGT ghi khống nội dung, với mức giá thỏa thuận là 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.

Trang và các đối tượng thuê người (hoặc sử dụng CMND/CCCD giả) đứng tên thành lập hàng loạt công ty “ma” khắp các quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, kêu gọi người thân hoặc người có quan hệ thân thiết tham gia vào đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn trên và phân công nhiệm vụ, vai trò cho từng người rất chặt chẽ và cụ thể. Qua đó, tạo ra các mắt xích công ty F1, F2, F3… để xuất khống hóa đơn cho các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng và gây thiệt hại lớn đến ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.

Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 pháp nhân mua, bán trái phép 34.292 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho 3.273 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh, thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 3.956 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 380 tỷ đồng, tổng giá trị là hơn 4.336 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố 22 bị can vụ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống hơn 4.336 tỷ đồng -0
Con dấu và tiền Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thu giữ trong vụ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn.

Vào tháng 3/2023 và tháng 6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 12 bị can, trong đó có 3 bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy về tội danh “In, phát hành, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn” và 9 bị can Nguyễn Bảo Khánh, Mai Thị Luyện, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thị Thu Hiếu, Phan Thị Thùy Trang, Đỗ Thị Cát Trinh, Phan Tiến Dũng, Trần Duy Hiếu về tội danh “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn”. Trong số này, Đỗ Thị Cát Trinh nguyên là cán bộ thuế Tân Bình.

Mở rộng điều tra, ngày 20/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố 8 bị can Huỳnh Văn Hồng, Võ Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Bá Hòa, Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Hạnh Chi, Nguyễn Thị Minh Thủy, Trần Mỹ Linh về tội “Trốn thuế”; 4 bị can Lê Trọng Đông, Lê Thị Tuyến và Phạm Thị Thu Ngọc về tội “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn”.

  • Lộ diện “bảng tên” 18 công ty Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn vụ trốn thuế đất mỏ Lộ diện “bảng tên” 18 công ty Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn vụ trốn thuế đất mỏ
Phú Lữ

Các tin khác

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.