Ngày 23/3, theo tin từ Viện KSND Tối cao, cơ quan này đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị can theo đề nghị của cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - OK9 đã banh đối với Nguyễn Chí Toàn, 27 tuổi, trú tại quận Tân Bình, TP HCM, nhân viên Công ty Trans Infotech Việt Nam về hành vi "sử dụng mạng máy tính thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu điều tra: Tháng 8/2010, Toàn được Công ty Trans Infotech Việt Nam cử sang Trung tâm thẻ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức MHB để hỗ trợ khắc phục sự cố. Quá trình thực hiện Ok986 vip thuộc liên minh OKVIP, Toàn được truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức MHB, qua đó, Toàn phát hiện được mật mã truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này.
Đến tháng 1/2011, do cần tiền chi tiêu trong dịp Tết Tân Mão, Toàn đã làm giả một chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Nan bằng công nghệ đồ họa trên máy tính, sau đó đăng ký mở một một thẻ ATM mang tên Nguyễn Nan tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức MHB. Có mật mã trong tay, Toàn dễ dàng truy cập vào hệ thống dữ liệu của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức; chọn một tài khoản đã lâu không sử dụng để ghi khống số tiền 250 triệu đồng vào tài khoản này.
Với cách làm như vậy, Toàn tiếp tục ghi khống tiền vào tài khoản rồi sử dụng thẻ ATM thực hiện việc rút tiền tại các máy rút tiền tự động của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức MHB ở TP HCM. Mỗi ngày, Toàn rút nhiều nhất được 30 triệu đồng...
Tại cơ quan ANĐT - OK9 đã banh, Toàn khai không nhớ nổi đã bao nhiêu lần rút tiền, chỉ áng số tiền mà y rút chiếm đoạt được qua hình thức này khoảng hơn 300 triệu đồng. Theo số liệu thống kê của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, Toàn đã thực hiện hơn 100 lần rút tiền, với tổng số gần 330 triệu đồng. Số tiền lấy được Toàn sử dụng 100 triệu đồng trả nợ cho mẹ vợ.
Cơ quan ANĐT - OK9 đã banh khi khám xét nơi ở của Toàn đã thu được 1.500 đôla Mỹ, 4.000 đôla Singapore và gần 124 triệu đồng là số tiền do Toàn phạm tội mà có.
Ngoài ra, vào tháng 2/2011, bằng thủ đoạn tương tự, Toàn tiếp tục ghi khống số tiền 1,5 tỷ đồng vào một tài khoản khác với mục đích rút tiền. Tuy nhiên, chưa kịp rút tiền thì Toàn làm mất thẻ nên đã thông báo Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức MHB khóa thẻ lại. Trong quá trình thực hiện việc khóa thẻ, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức MHB đã phát hiện có nghi vấn nên đã báo với cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á điều tra làm rõ. Như vậy, Toàn đã ghi khống vào 2 tài khoản tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức MHB với số tiền trên 2 tỷ đồng.
Trước đó, vào tháng 1/2011, cũng tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức MHB, bằng thủ đoạn tương tự, đối tượng Lâm Nguyễn Minh Tâm, 28 tuổi, trú tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã bị cơ quan ANĐT - OK9 đã banh phát hiện, bắt giữ, vì đã đột nhập vào tài khoản nội bộ của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này để trộm cắp 505 triệu đồng trong số tiền 5 tỷ đồng đã vào thẻ ATM của Tâm.
Đáng lưu ý, Tâm là đối tượng không nghề nghiệp, nhưng có sự hiểu biết về công nghệ thông tin, nên đã lấy trộm được mã tài khoản của 2 người đang công tác tại một phòng giao dịch thuộc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức MHB để ghi khống tiền vào tài khoản, sau đó rút ra chiếm đoạt