Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bình Dương về phòng, chống tội phạm cá cược dưới hình thức cá độ bóng đá nhân giải vô địch thế giới, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thị xã Thuận An đã xác lập chuyên án quyết đánh sập đường dây cá cược liên quan đến mạng mb.b88… do Nguyễn Văn Quân (41 tuổi, chủ OK9 thể thao xanh chín nhà hàng tiệc cưới Trầu Cau) điều hành.
Khoảng 23h30’ tối 22/6, hơn 30 trinh sát đồng loạt ra quân bắt quả tang Quân cùng đồng bọn. Tang vật thu giữ của Quân là máy tính, các thiết bị liên quan đến cá cược qua mạng và 100 triệu đồng. Tiếp đó, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á bắt Nguyễn Xuân Chiến, (30 tuổi, chủ quán cà phê Thanh Thủy), thu giữ máy tính xách tay, 5,6 triệu đồng và sổ ghi tỷ lệ cá cược với số tiền thể hiện từ đầu giải đến nay là hơn 50 triệu đồng. Chiến là “đại lý” cấp 2 của Quân. Tại quán cà phê Thanh Thúy, cơ quan chức năng còn tạm giữ 8 con bạc tham gia cá độ trận bóng tối 22/6.
Qua điều tra xác định, 8 đối tượng này có người là “đại lý” cấp 2 của Quân, có người là con bạc đưa tiền cho Quân cá cược, có người cung cấp trang mạng cho Quân điều hành sau đó lại tham gia cá cược. Đến nay, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã xác định Trần Quảng Hưng và em trai là Trần Quảng Phát cùng ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh cung cấp trang mạng mb.b88… và bong88… cho Quân. Sau đó, Quân phân phối lại cho “đại lý” cấp hai để thực hiện hành vi đánh bạc với các đối tượng khác.
Trước đó, ngày 21/6, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Thuận An cũng đã đánh sập một đường dây cá cược qua mạng, bắt giữ 19 đối tượng. Lúc 8h cùng ngày, các trinh sát tập kích quán cà phê Thanh Trúc tại phường Thuận Giao bắt quả tang các đối tượng đã tham gia cá cược trận bóng giữa Italia và Crostia. Số tiền tang vật thu giữ là 21,5 triệu đồng, 3 phơi cá độ…
Bước đầu xác định, Lê Công Nhiều (25 tuổi, quê An Giang) bắt đầu hoạt động cá cược từ ngày vòng chung kết World Cup khởi tranh. Mỗi ngày Nhiều nhận tin nhắn cá cược, số tiền tỷ lệ cược, tỷ lệ ăn thua của các con bạc ra kèo qua điện thoại, Nhiều tổng hợp lại rồi giao cho đối tượng tên Quốc và hưởng hoa hồng 10.000 đồng/ một triệu đồng tiền cược.
Khoảng 8h sáng 21/6, khi Nhiều đến quán cà phê chung tiền thắng cho con bạc thì bị bắt quả tang. Qua khai thác mở rộng, kiểm tra dữ liệu trong điện thoại của Nhiều thì xác định số tiền cá cược trong 3 ngày 19,20,21/6 mà Nhiều nhận là 91 triệu đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra, chiều 21/6, các trinh sát bắt giữ Vũ Kim Thương (25 tuổi) và Phạm Nguyễn Đăng Phú (20 tuổi) vì tham gia đường dây cá độ này với số tiền 33 triệu đồng