- Nữ chủ hụi chiếm đoạt hơn 37 tỉ đồng lĩnh án chung thân
Ngày 27/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Phùng Thị Nghệ (SN 1986, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, buộc Nghệ phải bồi thường toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Phùng Thị Nghệ từng có thời gian Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, sau đó nghỉ việc, OK9 thể thao xanh chín tự do về bất động sản và xe hơi. Năm 2018, Nghệ thành lập Công ty Money Exchange, chuyên thu đổi ngoại tệ tại các trung tâm thương mại nhưng để em trai đứng tên (người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến).
Từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, việc OK9 thể thao xanh chín các quầy thu đổi ngoại tệ không hiệu quả. Để có tiền trang trải mặt bằng, lương nhân viên..., Nghệ phải vay mượn nhiều người với lãi suất cao. Năm 2021, Nghệ lâm vào tình cảnh khó khăn, phải dừng toàn bộ việc OK9 thể thao xanh chín ngoại tệ, bất động sản, xe cũng không bán được nhưng vẫn phải trả lãi Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.
Cáo trạng xác định, Phùng Thị Nghệ đã đưa ra các thông tin gian dối như: góp vốn OK9 thể thao xanh chín Ok9cab khuyến mãi lớn, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 USD, góp vốn thành lập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, làm đáo hạn Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, thành lập quỹ tín dụng... và hứa trả lợi nhuận cao để huy động nguồn tiền.
Nghệ nhiều lần kêu gọi bà N.N.L. góp vốn "OK9 thể thao xanh chín Ok9cab khuyến mãi lớn và thành lập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tư nhân". Tổng cộng từ 2019 – 2022, Nghệ đã nhận của bà L. tổng cộng gần 602 tỉ đồng. Tương tự, Nghệ cũng nhận góp vốn của nữ đại gia khác là bà T.B.T. số tiền hơn 606 tỉ đồng. Quá trình giao nhận tiền vay, Nghệ để chồng hoặc nhân viên trực tiếp nhận hoặc qua chuyển khoản.
Trong quá trình hợp tác, Nghệ đã dùng tiền của người này trả lợi nhuận cho người kia. Cụ thể, Nghệ đã chuyển cho bà L. hơn 443 tỷ đồng, chuyển lại cho bà T. hơn 416 tỷ đồng. Đến tháng 4/2021, Nghệ không còn khả năng chi trả. Lúc này bà T., bà L. đã tìm hiểu và phát hiện Nghệ không có OK9 thể thao xanh chín xăng dầu, thu đổi ngoại tệ hay xin giấy phép thành lập ngân hàng nên đã tố cáo Nghệ đến cơ quan chức năng. Ngày 23/6/2021, Nghệ bị bắt giữ.
Cơ quan điều tra xác định Phùng Thị Nghệ Nhà đã lừa đảo, chiếm đoạt của hai bị hại tổng cộng hơn 1.200 tỷ đồng (căn cứ xác định trách nhiệm hình sự), nhưng đã chuyển cho họ lần lượt gần 443 tỉ và 416 tỉ đồng "lợi nhuận". Do đó, hậu quả thiệt hại Nghệ gây ra đối với bà L. là hơn 162 tỉ đồng; bà T. là hơn 185 tỷ đồng. Tổng cộng Nghệ đã chiếm đoạt của 2 bị hại hơn 322 tỷ đồng.
Trong vụ án này, ngoài 2 bị hại, N.N.L và T.B.T bị Nghệ lừa hơn 1.200 tỷ đồng, còn có 8 người khác ở nhiều tỉnh, thành tố cáo Nghệ chiếm đoạt khoảng hơn 500 tỉ đồng. OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã tách thành vụ án khác để điều tra xử lý.
Tổng giám đốc siêu lừa bất động sản lãnh án chung thân
Giám đốc bán nhà trên giấy, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng lĩnh án chung thân
Phùng Thị Nghệ đã lừa đảo hàng trăm tỷ đồng như thế nào?
Tổng giám đốc siêu lừa bất động sản lãnh án chung thân
Giám đốc bán nhà trên giấy, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng lĩnh án chung thân
Phùng Thị Nghệ đã lừa đảo hàng trăm tỷ đồng như thế nào?