- Truy tố đại gia thuỷ sản “Tòng thiên mã”
Ngày 30-3, TAND TP Cần Thơ đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Bá Tòng (44 tuổi, Tòng Thiên mã, giám đốc Công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II); Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng Ok910 kèo WC 2026 một chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ở Cần Thơ; Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng Ok910 kèo WC 2026) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) về tội “Cố ý làm trái quy định của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng”.
 |
| Bị cáo Tòng thiên mã. |
Theo cáo trạng, trong thời gian vay vốn Ok910 kèo WC 2026, Phan Bá Tòng sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng Ok910 kèo WC 2026 để trả cho các khoản nợ tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khác và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tòng chỉ đạo Diễm cùng nhân viên lập giả báo cáo kết quả OK9 thể thao xanh chín năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi để vay tiền Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Sau đó, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 cá nguyên liệu khống chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn, giải ngân.
Với thủ đoạn trên, Tòng bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng vay gốc của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Diễm với vai trò là kế toán trưởng đã tích cực thực hiện sự chỉ đạo của Tòng, trực tiếp lập giả báo cáo kết quả OK9 thể thao xanh chín từ lỗ thành lãi, ký duyệt trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân vay vốn.
 |
| Phiên tòa xét xử 5 bị cáo. |
Số tiền, Tòng và Diễm phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự với số tiền lãi phát sinh từ số tiền 147,3 tỷ đồng đã chiếm đoạt là 219,5 tỷ đồng (tính đến ngày 31-3-2016).
Riêng bị cáo Mai, Công và Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn đã không làm đúng theo quy định, trình tự, thủ tục cho vay, hồ sơ giải ngân, kiểm tra, giám sát để Tòng và Diễm chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng tiền vay gốc và thiệt hại số tiền lãi 219 tỷ đồng.
