Đại án 9.000 tỷ: Mâu thuẫn lời khai về 5.190 tỷ đồng

Ngày 3-1, phiên tòa phúc thẩm xét xử đại án gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức OK9 đã banh Việt Nam (VNCB) tiếp tục phần xét hỏi. Xung quanh khoản tiền 5.490 tỉ đồng liên quan đến bà Trần Ngọc Bích và các cá nhân trong nhóm này, HĐXX và đại diện VKS đã tiến hành thẩm vấn để làm rõ.
  • Vụ "đại án" gây thất thoát hơn 9.000 tỷ sẽ xét xử trong vòng 1 tháng

Theo bản án sơ thẩm, để có tiền trả nợ và chi phục vụ hoạt động của Tập đoàn Thiên Thanh, bị cáo Danh đã thông qua Phạm Thị Trang (tức Trang phố núi) đặt vấn đề với ông Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân (gọi chung là nhóm Trần Ngọc Bích) gửi tiền vào VNCB để Danh làm các thủ tục vay – rút tiền ra sử dụng.

Ngày 21-8-2013, bà Trần Ngọc Bích và 8 cá nhân cầm cố sổ tiết kiệm, vay tiền tại VNCB và nhận giải ngân vào tài khoản của Trần Ngọc Bích tổng cộng 3.100 tỷ đồng.

Ngay trong ngày, Hoàng Đình Quyết đã chuyển toàn bộ số tiền trên sang tài khoản của Phạm Công Danh mà không có chữ ký của chủ tài khoản là Trần Ngọc Bích.

Cũng ngay trong ngày, bị cáo Danh chuyển tiếp hơn 3.160 tỷ đồng từ tài khoản của mình sang tài khoản của ông Trần Quí Thanh. Tương tự, trong ngày 26-8-2013, nhóm Trần Ngọc Bích cầm cố sổ tiết kiệm và làm hồ sơ vay của VNCB 2.090 tỉ đồng được giải ngân vào tài khoản của Trần Ngọc Bích.

Cũng trong ngày này, Hoàng Đình Quyết chuyển 2.090 tỉ sang tài khoản của Phan Minh Tùng và Mai Hữu Khương mà không có chữ ký của bà Bích. Cùng ngày, Danh chỉ đạo chuyển 2.110 tỷ đồng từ tài khoản của Phan Minh Tùng và Mai Hữu Khương sang tài khoản của ông Trần Quí Thanh.

Với việc chuyển 5.190 tỉ đồng mà không có chữ ký của chủ tài khoản, các bị cáo bị truy tố và xét xử về tội “cố ý làm trái quy định của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Danh sau phiên xử ngày 3-1.
Bị cáo Danh sau phiên xử ngày 3-1.

Tại phiên phúc thẩm, trình bày yêu cầu kháng cáo, bà Trần Ngọc Bích cáo yêu cầu VNCB phải trả cho mình 5.190 tỉ đồng. Tại tòa hôm qua, bị cáo Hoàng Đình Quyết, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn thừa nhận đã thực hiện các lệnh chuyển tiền trên khi không có chữ ký của chủ tài khoản.

Giống như phiên sơ thẩm, Quyết cũng khẳng định dù không có chữ ký của bà Bích là chủ tài khoản trên chứng từ nhưng hai lần chuyển tiền đều được sự đồng ý của bà Bích.

“Tôi khẳng định tôi không yêu cầu chuyển, không đồng thuận chuyển, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã hạch toán sai”, bà Bích lại khẳng định trước tòa.

Trước lời khai của bà Trần Ngọc Bích, cựu Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn bức xúc: “Bị cáo khẳng định việc cho nợ chứng từ không chỉ diễn ra trong ngày 21 và 26-8-2013 mà diễn ra từ năm 2012, các lần trước bị cáo đều cho bà Bích lấy hồ sơ về để hoàn tất và trả lại nhưng hai lần này bà ấy không chịu trả. Bị cáo có lỗi khi cho nợ chứng từ nhưng bị cáo thấy mình bị oan khi cấp sơ thẩm nói bị cáo tự ý chuyển tiền mà không xem xét đến bản chất vụ việc”.

Được HĐXX gọi lên thẩm vấn lý do tại sao trong 2 ngày 21 và 26-8-2013, chỉ có 3.100 và 2.090 tỷ đồngchuyển từ tài khoản của bà Bích sang tài khoản của Phạm Công Danh và đồng phạm nhưng bị cáo Danh lại chuyển sang tài khoản của ông Thanh 3.160 và 2.110 tỷ đồng? bị cáo Danh khai hơn 80 tỷ đồng chênh lệch này là tiền lãi bị cáo phải trả cho ông Thanh.

Phạm Công Danh khẳng định đã có mối quan hệ vay mượn tiền bạc với ông Trần Quí Thanh, nhiều giao dịch được thực hiện với bà Trần Ngọc Bích nhưng tất cả đều đã được ông Thanh thông qua.

"Tôi không chỉ đạo cho bất kỳ ai, tôi không biết lý do sức khỏe thế nào mà ông Thanh không có mặt tại đây, không dám đối diện với sự thật", bị cáo Danh nói.

Trước đó HĐXX yêu cầu ông Trần Quí Thanh phải có mặt tại tòa vào hôm qua để đối chất nhưng khi bắt đầu phiên xử, đại diện của ông Thanh cho biết hiện sức khỏe ông Thanh đang yếu, phải điều trị tại bệnh viện nên không thể có mặt tại tòa.

Ngoài việc thẩm vấn xoay quanh khoản tiền 5.190 tỷ đồng liên quan đến bà Trần Ngọc Bích, HĐXX và VKS cũng đã thẩm vấn về khoản tiền 429 tỉ đồng mà ông Nguyễn Tấn Lộc, nhân viên giao nhận chứng từ của Công ty TNHH Tân Hiệp Phát đã nhiều lần đến nhận tại Tập đoàn Thiên Thanh.

Trả lời câu hỏi của VKS, bà Trần Ngọc Bích khẳng định giữa Tân Hiệp Phát và Thiên Thanh không có quan hệ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 nào và không có chuyện nhận tiền.

Lý giải về số tiền 429 tỷ, ông Nguyễn Tấn Lộc khai nhận tiền mặt ở Tập đoàn Thiên Thanh, bà Bích cho rằng đó là tiền Phạm Thị Trang trả cho bà và ông Lộc đi nhận còn trả ở đâu, địa điểm thế nào do Trang thông báo. Sau phần trả lời của bà Bích, VKS và HĐXX cũng thẩm vấn những người liên quan để làm rõ.

A.Huy

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.