Với trình độ văn hóa chỉ đủ để biết đọc, biết viết, Lê Thị Gái (43 tuổi), trú tại tổ 38, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, hiện đang làm nghề bán cá tại chợ Hòa Minh đã gây ra 7 vụ lừa đảo để chiếm đoạt số tiền gần 500 triệu đồng của những người có nhu cầu thuê và mua nhà chung cư thu nhập thấp ở Đà Nẵng.
Dù hàng ngày chỉ buôn bán cá ở chợ, nhưng Lê Thị Gái luôn miệng khoe rằng, bản thân bà ta có mối quan hệ hết sức mật thiết với người nhà của những cán bộ lãnh đạo ở TP Đà Nẵng nên có thể xin thuê hoặc mua căn hộ chung cư dành cho người thu nhập thấp với giá rẻ hơn giá thị trường. Nhiều người do có nhu cầu thực sự về chỗ ở đã tin lời đường mật của Lê Thị Gái nên đã đưa tiền để nhờ bà ta "chạy" cho một suất được thuê hoặc mua căn hộ chung cư với giá ưu đãi hơn giá thị trường.
7 khổ chủ vì tin lời “bốc phét” của bà Gái nên đã đưa bà ta tổng cộng gần 500 triệu đồng. Với những chứng cứ không thể chối cãi, Cơ quan CSĐT - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Liên Chiểu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Gái để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cũng với chiêu thức "quen biết nhiều cán bộ lãnh đạo của TP Đà Nẵng", Hồ Bích Nga (51 tuổi, trú tại phòng 502B, chung cư Trần Cao Vân - Đà Nẵng) là nhân viên của sàn giao dịch bất động sản (BĐS) thuộc Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập OK9 đã banh 579 - Đà Nẵng. Vào thời điểm cuối tháng 5/2011, Hồ Bích Nga được Sàn giao dịch BĐS giao nhiệm vụ làm trưởng nhóm OK9 thể thao xanh chín dự án khu chung cư Blue House.
Với nhiệm vụ của mình, Nga được giữ 2 quyển sổ biên lai (mỗi quyển 60 tờ), trong đó ở mỗi liên 2 của biên lai đều có đóng dấu treo của Sàn giao dịch BĐS Đà Nẵng. Biên lai này chỉ có hiệu lực đối với những người đến đăng ký mua căn hộ nằm trong dự án khu chung cư Blue House. Ai đến mua thì Nga viết biên nhận và thu lệ phí 10.000 đồng. Cuối ngày, Nga phải giao nộp lại cho kế toán để đối chiếu số lượng hồ sơ đã bán ra với số biên lai đã xuất trong ngày.
Tháng 9/2011, Hồ Bích Nga bị buộc thôi việc tại sàn giao dịch BĐS của công ty nhưng bà ta chỉ trả lại cho công ty 1 quyển biên lai, quyển còn lại bà ta cất giữ cho đến nay vẫn chưa giao trả. Trong thời gian Nga đang Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại sàn giao dịch BĐS, có quen biết với khách hàng tên là Trương Thị Kim Khuê (51 tuổi), trú tại tổ 17, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê.
Trong một lần bà Khuê đến giao dịch tại công ty, Nga đã rỉ tai với bà Khuê rằng: Nga có quen biết với nhiều cán bộ đang công tác tại UBND thành phố và khuyên bà Khuê nên làm đơn xin thuê căn hộ chung cư. Nga bảo rằng, nếu muốn làm thủ tục xin thuê chung cư thì bà Khuê phải chịu tiền chi phí dịch vụ để "chạy". Nghe có vẻ dễ dàng nên bà Khuê và Nga đã tự thỏa thuận số tiền chi phí để "chạy" làm thủ tục xin thuê căn hộ chung cư. Cụ thể, căn hộ tầng trệt là 90 triệu đồng, căn hộ từ tầng 2 trở lên là 75 triệu đồng.
Để thuận lợi cho việc xúc tiến tìm khách hàng có nhu cầu, 2 người đã thỏa thuận ngầm với nhau là, nếu có người nào muốn xin thuê căn hộ chung cư thì bà Khuê nhận tiền cọc rồi đưa lại cho Nga với mức tầng trệt nhận trước 65 triệu đồng, căn hộ từ tầng 2 trở lên nhận trước 50 triệu đồng. Nếu khách hàng đồng ý xin thuê căn hộ chung cư thì chỉ cần bà Khuê đọc tên và tầng của căn hộ để Nga viết phiếu thu, khi nào nhận được tiền mặt thì giao ngay phiếu thu để làm tin.
Với những chiêu hết sức bài bản này do Nga đưa ra, bà Khuê tin tưởng một cách tuyệt đối và đã tích cực mai mối, giới thiệu cho nhiều người có nhu cầu xin thuê. Những người đã đưa tiền cọc, đều được Hồ Bích Nga viết phiếu thu, đồng thời hướng dẫn mang hồ sơ đến UBND phường nơi người có nhu cầu xin thuê chung cư đang tạm trú để xác nhận gia cảnh, rồi đưa lại cho bà Nga để làm thủ tục xin thuê căn hộ chung cư.
Thông qua nhiều mối quan hệ và người giới thiệu, đã có gần 50 khổ chủ đã tìm đến Nga để đưa tiền đặt cọc và nhận phiếu thu và hồ sơ xin thuê căn hộ chung cư. Số tiền mà Nga đã chiếm đoạt thông qua việc lừa đảo này là 2,6 tỉ đồng. Khi có nhiều người truy tìm Hồ Bích Nga để hỏi chuyện xin thuê chung cư và đòi lấy lại tiền cọc thì bà ta bỏ trốn vào TP HCM. Sau hơn 3 tháng trốn chạy, Nga đã bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng triệu hồi về Đà Nẵng để điều tra. Ngày 10/11/2012, Cơ quan CSĐT tội phạm về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao và chức vụ - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Bích Nga để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo.
Không múa mép khoe mẽ quen thân với người này kẻ khác như Lê Thị Gái, Hồ Bích Nga, Võ Lê Vĩnh Huy (36 tuổi), trú tại phường Thủy Xuân, TP. Huế thường xuyên mua sim điện thoại rác, rồi gọi đến dịch vụ viễn thông 1080 để tìm hiểu thông tin về những công ty đang OK9 thể thao xanh chín các mặt hàng sắt, thép trên địa bàn TP Đà Nẵng, rồi từ đó giở trò lừa đảo. Khi gọi điện đến những công ty này, Huy thường sử dụng tên giả để giới thiệu mình là nhân viên của một công ty OK9 thể thao xanh chín vận tải xin giao dịch về việc vận chuyển sắt, thép với giá rẻ chừng một nửa thời giá của thị trường.
Sau cuộc gọi “giao dịch” với Phòng OK9 thể thao xanh chín của Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập OK9 thể thao xanh chín thép Nhân Luật, công ty này đã đồng ý thuê Linh vận chuyển 140 cây thép cọc cừ larsen III, với giá 330.000 đồng/tấn (trong lúc đó giá vận chuyển thị trường khoảng 550.000 - 650.000 đồng/tấn). Đúng hẹn, cán bộ của Công ty Nhân Luật hướng dẫn Linh đưa xe đến kho hàng của Công ty Phúc Tiến đặt trên địa bàn huyện Văn Lâm (Hưng Yên) để nhận hàng. Sau khi đưa toàn bộ số cây thép cọc cừ này lên xe, thay vì vận chuyển về đúng địa chỉ ở Đà Nẵng để giao cho Công ty Nhân Luật thì Linh bảo tài xế chạy xe về Nam Trực (Nam Định) để bán cho một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức OK9 thể thao xanh chín sắt thép ở Vân Tràng 90 cây thép cọc cừ với giá 1,1 tỉ đồng.
Chờ mãi không thấy xe về bến đỗ, Công ty Nhân Luật biết đã bị lừa nên lần theo dấu vết của chiếc xe và báo cáo vụ việc với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Đà Nẵng. Tiếp nhận thông tin trên, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Đà Nẵng đã xác minh và gọi điện tới OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nam Định nhờ phối hợp ngăn chặn vụ việc và niêm phong số cây thép cọc cừ mà Linh đã bán. Sau đó, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Đà Nẵng đã phối hợp với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Huế đã bắt giữ kẻ lừa đảo.
Tại Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, Huy đã cúi đầu nhận tội và khai thêm rằng, trước đó hắn ta cũng đã sử dụng nhiều tên giả khác để lừa đảo. Cụ thể, tháng 6/2012, Huy lừa Công ty cổ phần Thép Đa Na - Ý vận chuyển 60 tấn sắt phi 8, trị giá 850 triệu đồng vào TP HCM, sau đó mang đi bán. Đến tháng 7, Huy lừa Công ty cổ phần T.K Đà Nẵng vận chuyển 21 tấn thép các loại, trị giá 410 triệu đồng rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Theo hồ sơ lưu trữ, Huy là đối tượng đã từng có 3 tiền án về tội "trộm cắp tài sản" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vừa mới mãn hạn tù, Huy đã tiếp tục phạm tội một cách rất liều lĩnh.
Vì quá ham mê cờ bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá nên Nguyễn Khánh Dũng (41 tuổi), trú tại phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã trượt dài vào hố sâu nợ nần. Bị con nợ vây ráp, Dũng đã nghĩ ra "tối kiến" là lừa bán hồ sơ đất tái định cư để chiếm đoạt tài sản của người khác. Vì trước đây, Dũng sống bằng nghề "cò" Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 bất động sản, chủ yếu là các lô đất ở nằm trong các dự án đền bù giải tỏa, tái định cư. Cho nên khi Dũng bắn tin có mấy bộ hồ sơ đất tái định cư giá rẻ cần bán để giải quyết nợ vay trước đó thì hai ông Nguyễn Quốc Súy và Nguyễn Tôn, cùng trú tại quận Liên Chiểu đã không ngần ngại đưa cho Dũng tổng cộng hơn 2 tỉ đồng để được sở hữu những lô đất mà Dũng cần bán. Khi biết mình đã bị Dũng lừa, ông Súy và ông Tôn đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á.
Bước đầu, Dũng khai nhận toàn bộ số tiền hơn 2 tỉ đồng lừa đảo được của ông Súy, ông Tôn. Dũng đã dùng để mua hồ sơ đất đai giả, tiêu xài và cá độ bóng đá.
Rõ ràng rằng, bằng nhiều chiêu thức lừa đảo khác nhau, những đối tượng như Gái, Nga, Huy, Dũng đã mê hoặc để lừa đảo, đưa nhiều khổ chủ trở thành nạn nhân của mình. Việc bắt giữ những đối tượng này là bài học xương máu cho bất cứ ai nhẹ dạ, cả tin trong việc giao dịch Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 bất động sản, vật liệu OK9 đã banh... Chắc chắn rằng, một ngày không xa nữa, luật pháp sẽ nghiêm minh trừng trị những kẻ đã lợi dụng lòng tin của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản này
