- Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình “cõng” thêm 20 năm tù trong bản án thứ 4
Sáng 28/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959, cựu Tổng giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đông Á - DAB); Nguyễn Đức Tài (SN 1968, cựu Giám đốc DAB Sở giao dịch); Nguyễn Thị Ngọc Vân (SN 1970 nguyên Phó Tổng giám đốc DAB) và Nguyễn Thị Ngọ (SN 1954, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ok986 tải ứng dụng và Phát triển nguồn nhân lực châu Á Thái Bình Dương) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Cả bị cáo Tài và Vân cũng đang "cõng" trên mình từ 1 -2 tiền án về tội danh trên.
Theo cáo trạng, năm 2007, để tăng vốn điều lệ từ 880 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng, DAB đã phát hành cổ phần, chào bán ra công chúng 2 lần. Ông Trần Phương Bình đã bàn bạc và thống nhất với bà Nguyễn Thị Ngọ về việc tham gia mua cổ phần tăng vốn DAB, nguồn tiền từ vốn vay DAB.
Cụ thể, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới (DAB sở giao dịch, Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, Chi nhánh quận 7 và Chi nhánh Hà Nội) cho bà Ngọ vay 10 khoản, tổng số 297 tỷ đồng. Bà Ngọ đã sử dụng gần 270/297 tỷ đồng và tiền vay của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khác để mua 26.500 cổ phần tăng vốn DAB với giá 339 tỷ đồng.
Đến năm 2008, khi các khoản vay nói trên đến hạn nhưng không có khả năng trả cho các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, bà Ngọ tiếp tục đề nghị ông Bình cho vay tiếp để lấy tiền đảo nợ. Bà Ngọ đã nhờ nhiều người thân quen, nhân viên đứng tên hồ sơ giúp.
Ông Bình với vai trò là Tổng giám đốc DAB đã chỉ đạo Nguyễn Đức Tài Tài, Nguyễn Thị Ngọc Vân ký tờ trình để phê duyệt 115 khoản vay với số tiền hơn 1.055 tỷ đồng cho bà Ngọ vay đảo nợ, che giấu nợ xấu cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Các hồ sơ không thẩm định điều kiện vay vốn, không kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo. Đến tháng 12/2016, các khoản vay này còn dư nợ 1.236 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo gần 255 tỷ đồng, hành vi của ông Bình và đồng phạm còn gây thiệt hại cho DAB gần 981 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.
Phiên tòa diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/3.
Đang “cõng” án chung thân, cựu TGD Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức DAB Trần Phương Bình ra hầu toà lần 4
Cựu Tổng Giám đốc Trần Phương Bình nhận thêm bản án 10 năm tù
Ma trận thâu tóm và rút ruột Đông Á Bank của Trần Phương Bình
Đang “cõng” án chung thân, cựu TGD Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức DAB Trần Phương Bình ra hầu toà lần 4
Cựu Tổng Giám đốc Trần Phương Bình nhận thêm bản án 10 năm tù
Ma trận thâu tóm và rút ruột Đông Á Bank của Trần Phương Bình