- Ký hợp đồng “ma” để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ
- Giám đốc lĩnh 14 năm tù vì chiếm đoạt tiền của người lao động
- Cựu Phó Chủ tịch GP Bank bị đề nghị từ 13 đến 14 năm tù
- Đề nghị truy tố 2 nguyên Phó tổng GP Bank
Ngày 5/6, sau hai ngày xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Minh Hiền (SN 1977) 14 năm tù, Nghiêm Tiến Sỹ (nguyên Phó ổng giám đốc GPBank TPHCM, ngụ tại Hà Nội) 7 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tổng hợp án cũ 4 năm tù, Sỹ phải chịu mức án 11 năm tù.
 |
| Bị cáo Lê Thị Minh Hiền |
Liên quan tới vụ án, bị cáo Lê Quốc Cường (SN 1961, nguyên trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1) bị phạt 7 năm 6 tháng về hai tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và cố ý làm trái các quy định của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng”, Huỳnh Thị Cúc (SN 1971, nguyên Thủ quỹ ban Bồi thường GPMB quận 1) 9 tháng tù treo về tội “cố ý làm trái quy định của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng”.
 |
| Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án |
HĐXX nhận định, hành vi các bị cáo đã cấu thành các tội như truy tố, Hiền giữ vai trò chính lừa đảo, không khai báo thành thật, tuy nhiên xét thấy bị cáo có thể khắc phục hậu quả, nên cần giảm nhẹ một phần hình phạt. Bị cáo Sỹ giữ vai trò giúp sức tích cực, có tiền án cần xử nghiêm. Bị cáo Cường đã khắc phục hậu quả và bị cáo Cúc vai trò đồng phạm thứ yếu phụ thuộc Cường, nên cần giảm nhẹ cho hai bị cáo.
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2009 – 15/7/2010, Lê Thị Minh Hiền nguyên Giám đốc GPBank TP nhiều lần chỉ đạo thủ quỹ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức lấy tiền quỹ để tiêu xài cá nhân. Thời gian đầu, bị cáo Hiền trả tiền lại quỹ đầy đủ nhưng sau đó việc bù quỹ thưa dần. Đến ngày kiểm quỹ, số tiền Hiền tạm ứng còn thiếu quỹ là 10,5 tỉ đồng.
Ngày 15/7/2010, GPBank TP tiến hành kiểm kê quỹ, đồng thời bổ nhiệm tiền Nghiêm Tiến Sỹ (SN 1973) thay Hiền. Kết quả từ việc kiểm quỹ xác định lượng tiền mặt thực tế thiếu hụt so với sổ sách là 10,5 tỉ đồng. Hiền bàn bạc cùng Sỹ ghi vào phần ghi chú là chứng từ chưa hạch toán là 10,5 tỉ đồng (thực tế không có chứng từ nào chưa hạch toán).
Ban Bồi thường GPMB Q.1 đã mở nhiều tài khoản gửi tiền tại GPBank - chi nhánh TP.HCM để thực hiện đền bù và giải tỏa cho các tổ chức, cá nhân. Do thường xuyên Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, nên Lê Quốc Cường quen biết Hiền.
Cường cho rằng, ngày 20/7/2010, Hiền nhờ Cường đứng ra vay 10,5 tỉ đồng tại GPBank TP cho Hiền giải quyết Ok986 vip thuộc liên minh OKVIP cá nhân. Cường đồng ý và ký đồng ý sử dụng 10,7 tỉ đồng trong tài khoản tiền gửi thanh toán của Ban BTGPMB Q.1 để bảo lãnh cho khoản vay 10,5 tỉ đồng của Công ty TNHH Cường Nguyễn (bạn Hiền), mục đích cho Hiền sử dụng cá nhân, trong vòng 7 ngày sẽ trả lại.
Tuy nhiên, Hiền đã chiếm đoạt số tiền trên. Hành vi của Hiền có đủ căn cứ cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối với Nghiêm Tiến Sỹ, biết rõ Hiền làm hụt quỹ 10,5 tỉ đồng nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên tất toán 4 tài khoản của Ban Bồi thường GPMB Q.1 trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến, tạo điều kiện cho Hiền chiếm đoạt 10,5 tỉ đồng để bù vào quỹ cho GPBank TP. Hành vi của Sỹ đã cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò giúp sức cho Hiền.
Lê Quốc Cường đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để ký giấy đề nghị tất toán 10,7 tỉ đồng của BTGPMB Q.1 gửi tại GPBank TP và bị Hiền chiếm đoạt 10,5 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Ban Bồi thường GPMB Q.1 số tiền 10,5 tỉ đồng.
