Theo tài liệu của cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (50) và Cục Cảnh sát hình sự (C45) phát hiện một băng, ổ nhóm thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá cược trên trang web M88.com tại địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên toàn quốc với quy mô lớn và số tiền giao dịch qua các hoạt động cờ bạc này đặc biệt lớn.
Dưới sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của lãnh đạo Tổng cục VI, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng trinh sát của các Cục nghiệp vụ C50, C45, A71, sau gần 2 năm, chuyên án đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ về các hoạt động cá độ, đánh bạc của các đối tượng. Được biết, M88.com là trang web cá cược trực tuyến trên Internet, máy chủ đặt tại Philippines, được các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước thuộc châu Á và thế giới.
Chủ trang web này tên là Seau Kang Goh (tên thường gọi là Kang). Năm 2010, Kang đã ký kết hợp đồng với Công ty Tin tức cộng (Newsplus) làm truyền thông, quảng cáo, giới thiệu, hướng dẫn phương thức sử dụng trang web M88.com để cá cược trực tuyến trên mạng Internet. Công ty này do Nguyễn Võ Hoài Trâm làm Giám đốc; Cù Thị Thanh Hải làm Phó Giám đốc. Đồng thời, Trâm cũng là đại diện của trang web M88.com tại Việt Nam, có nhiệm vụ tuyển chọn người, giới thiệu với Kang để làm Ok986 vip thuộc liên minh OKVIP trung chuyển tiền đánh bạc tại Việt Nam cho M88.
Theo đó, các đối tượng Từ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Lê Sang, Cù Huy Giáp… đã được giới thiệu gặp Kang để mở tài khoản cá nhân làm tài khoản đại diện cho M88. Trâm và Hải là người đã hướng dẫn những người đại diện mở tài khoản, lập địa chỉ email để liên lạc với M88 và cả cách thức chuyển tiền theo chỉ đạo của M88 để không bị cơ quan Oki9 Sòng bạc trực tuyến phát hiện. Cụ thể, sau khi mở tài khoản cá nhân tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, phải khai báo mất CMND để làm lại CMND mới. Trong trường hợp bị cơ quan Oki9 Sòng bạc trực tuyến phát hiện và mời Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 thì có thể trình báo là mất giấy CMND, không biết ai đã sử dụng CMND đã mất để mở tài khoản tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Hoặc phải lập địa chỉ email đứng tên người khác để liên hệ, nhận thông tin chuyển tiền từ M88; sau khi thực hiện chuyển tiền phải hủy, xóa các giấy tờ liên quan.
Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này bị triệt phá vào ngày 16/1/2013. Tại thời điểm đó, Cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã đồng loạt tiến hành bắt giữ được 8 đối tượng là Cù Thị Thanh Hải, Cù Huy Giáp, Nguyễn Lê Sang, Phạm Thị Kim Loan, Lê Văn Hải, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Lê Giang, Nguyễn Thái Ngân. Đồng thời, qua khám xét thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc như: 21 điện thoại di động, 32 thẻ ATM của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức các loại, 4 modem kết nối Internet, 2 USB, 3 USB 3G, 2 thẻ nhớ, 9 sim điện thoại, nhiều hóa đơn, giấy nộp tiền, lĩnh tiền…
Mở rộng điều tra, cho đến nay, Cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã khởi tố 61 bị can, trong đó có 9 bị can bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc, 52 bị can bị khởi tố về hành vi đánh bạc, ra quyết định truy nã với 3 bị can, trong đó có Giám đốc Công ty Newsplus Võ Thị Hoài Trâm. Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã thu giữ tổng cộng hơn 8,6 tỷ đồng là tiền liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong vụ án. Đồng thời, đã làm rõ tổng số tiền giao dịch đánh bạc chuyển vào các tài khoản đại diện của M88 ở mức cực lớn, khoảng 12 nghìn tỷ đồng