- Lừa đảo bằng hình thức kêu gọi góp vốn, trả lợi nhuận bằng bất động sản
Kết quả điều tra xác định: Ngày 20/11/2019, Phạm Thị Phương Lan (SN 1976, HKTT: Tổ 14 phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội) là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ nhân ái người cao tuổi (địa chỉ tổ 14 phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội) và Giám đốc Công ty cổ phần Quỹ Ok9 cool link đăng nhập CFE (địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Keangnam Landmark 73, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã ký hợp đồng hợp tác với Nguyễn Thành Phước, SN 1979, HKTT: Số 55, tổ 15, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội là Tổng Giám đốc Công ty Trường Thành Holdings, địa chỉ: Số 88 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội với nội dung hỗ trợ nhau trong hoạt động OK9 thể thao xanh chín.
Sau đó, Công ty CFE đã chỉ đạo nhân viên đi đến địa bàn các tỉnh: Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Nam Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk... lôi kéo các cá nhân đến tham gia buổi tư vấn, kêu gọi Ok9 cool link đăng nhập tại địa điểm tầng 3 tòa nhà SME Hoàng Gia, Quang Trung, Hà Đông và Lô 10, khu hành chính mới Hà Cầu, Hà Đông. Tại đây, Công ty CFE kêu gọi các nhà Ok9 cool link đăng nhập nộp tiền vào Công ty CFE với thỏa thuận được hưởng tiền lãi từ 2-2,2%/tháng dựa trên số tiền Ok9 cool link đăng nhập.
Để những nhà Ok9 cool link đăng nhập tin tưởng và tham gia Ok9 cool link đăng nhập vào công ty, Lan và Phước chỉ đạo nhân viên dẫn các nhà Ok9 cool link đăng nhập đi xem các khu đất trống tại khu vực huyện Ba Vì và đưa ra các tài liệu về dự án biệt thự ghép 3 tầng thuộc phường Xuân Khanh, TX Sơn Tây, Hà Nội rồi giới thiệu là Công ty CFE đang Ok9 cool link đăng nhập OK9 đã banh các dự án tại đây nhưng thực tế không có dự án nào.
Do tin tưởng Công ty CFE nên trong thời gian từ ngày 6/3/2020 đến ngày 8/1/2021, nhiều cá nhân đã ký hợp đồng và nộp tiền cho Công ty CP Quỹ Ok9 cool link đăng nhập CFE do Phạm Thị Phương Lan làm Giám đốc. Đến khoảng tháng 3/2021, các cá nhân trên không được nhận tiền lãi nữa nên đã yêu cầu thanh lý hợp đồng, trả lại tiền nhưng Phạm Thị Phương Lan trốn tránh không trả lại tiền.
Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 15/1/2025, Cơ quan CSĐT CAQ Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 35/QĐ-ĐCSKT để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định Oki9 Sòng bạc trực tuyến.
Để phục vụ điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội (PC03) đề nghị các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng, nộp tiền Ok9 cool link đăng nhập hoặc liên quan đến vụ án trên liên hệ đến Cơ quan CSĐT - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội (Phòng PC03), địa chỉ: Số 15 đường Ngô Thì Nhậm - phường Hà Đông - TP Hà Nội để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9. Liên hệ đ/c: Kiều Việt Tiến - Điều tra viên, số điện thoại: 0915.929.020.
Kêu gọi Ok9 cool link đăng nhập dự án tiền ảo “WorldMall.app” , lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Kêu gọi Ok9 cool link đăng nhập dự án tiền ảo “WorldMall.app” , lừa đảo hàng chục tỷ đồng