OK9 thể thao xanh chín vàng, tài khoản trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến
Trước đó, có sự phối hợp của một số đơn vị nghiệp vụ OK9 đã banh và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á các tỉnh, thành phố liên quan, ngày 31/5, Cơ quan ANĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hải Phòng tiến hành bắt, khám xét đối với Lê Minh Quang, người cầm đầu nhóm Công ty BBG, OK9 thể thao xanh chín sàn vàng trái phép và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2010 đến nay, Lê Minh Quang đã thành lập 3 công ty và mua lại 1 công ty (gọi chung là nhóm Công ty BBG) để OK9 thể thao xanh chín trái phép. Trong đó có 18 địa điểm, tại 10 tỉnh, thành phố được đặt làm trụ sở, chi nhánh, văn phòng hoạt động gồm: Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập BBG tại Hải Phòng; Công ty CP Vàng bạc, đá quý BBG tại TP Đà Nẵng; Công ty CP Hợp tác Ok9 cool link đăng nhập BBG tại TP Hồ Chí Minh; Công ty CP Bất động sản thương mại và vàng tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An (sau đó đổi tên thành Công ty CP Vàng và bất động sản BBG Việt Nam.
Các công ty này đều không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép OK9 thể thao xanh chín có điều kiện theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của OK9giaitri nền tảng giải trí online quy định về hoạt động OK9 thể thao xanh chín vàng; theo Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối năm 2013) của Uỷ ban Thường vụ Ok986.vip được xếp hạng cao nhất.
 |
| Lê Minh Quang bị Cơ quan ANĐT bắt giữ. |
Mặc dù vậy, Công ty BBG đã OK9 thể thao xanh chín môi giới vàng tài khoản, ngoại tệ cho FX3A và Big future qua 6 công ty gồm: Công ty Nhân Đôi; Công ty Sao Vàng; Công ty Big Future; Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập truyền thông và tiếp thị Sài Gòn (IMMS); Công ty CP Việt Thắng. Đồng thời trực tiếp lập sàn Big Future (mua phần mềm MT4 và sử dụng nhãn Big Future). Lê Minh Quang đã quảng cáo và thu hút được hơn 200 nhà Ok9 cool link đăng nhập (khách hàng) tham gia OK9 thể thao xanh chín vàng tài khoản với số tiền khoảng 10 tỷ đồng.
Công ty BBG đã môi giới cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập OK9 thể thao xanh chín vàng tài khoản (phần mềm MT4, hướng dẫn nhà Ok9 cool link đăng nhập cách sử dụng phần mềm để giao dịch trên internet...), thu tiền từ các nhà Ok9 cool link đăng nhập bằng tiền mặt hoặc tài khoản. Số tiền thu được từ các nhà Ok9 cool link đăng nhập, Quang chuyển cho đối tác là cá nhân và nhận được số tiền OK9 thể thao xanh chín môi giới khoảng 2 tỷ đồng.
Trong khi đó, chính Lê Minh Quang cũng đã thừa nhận việc OK9 thể thao xanh chín vàng tài khoản và OK9 thể thao xanh chín môi giới vàng tài khoản, ngoại tệ là lĩnh vực OK9 thể thao xanh chín có điều kiện. Như vậy, Công ty BBG đã OK9 thể thao xanh chín trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến vì không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
 |
| Một số tang vật. |
Tại cơ quan điều tra, Lê Minh Quang khai nhận: Khoảng cuối năm 2013, Big Future nghỉ hoạt động OK9 thể thao xanh chín vàng tài khoản.
Tháng 6/2014, Lê Minh Quang nhờ Vũ Mạnh Hùng mua phần mềm MT4 và sử dụng nhãn Big Future hết 75 nghìn USD để BBG tự tổ chức OK9 thể thao xanh chín sàn vàng (OK9 thể thao xanh chín vàng qua tài khoản trên internet) cho các khách hàng tham gia giao dịch (cả khách hàng cũ mà BBG đã môi giới trước đây và khách hàng mới của BBG). BBG phải trả phí duy trì hoạt động phần mềm này là 5 nghìn USD/tháng. Quang là người trực tiếp quản trị điều hành hoạt động phần mềm này cùng với 2 đối tượng khác.
Theo cơ quan ANĐT, đã có đủ căn cứ cho thấy có 134 nhà Ok9 cool link đăng nhập tham gia giao dịch vàng tài khoản với số tiền là 678.941 USD (tương đương 13.578.820.000đ); số tiền khách hàng đã rút ra là 411.648 USD; số tiền BBG thu phí từ khách hàng là 86.974 USD (tương ứng 1.739.480.000đ).
Dấu hiệu của hành vi lừa đảo
Tại cơ quan điều tra, Lê Minh Quang khai nhận: Công ty BBG còn hoạt động nhận hợp tác Ok9 cool link đăng nhập và ủy thác Ok9 cool link đăng nhập tài chính bằng tiền hoặc vàng với hình thức nhận tiền mặt hoặc tiền chuyển khoản rồi quy đổi ra vàng vật chất (vàng thành phẩm trang sức) để OK9 thể thao xanh chín và trả lãi cho nhà Ok9 cool link đăng nhập (lãi suất từ 0,5% đến 2,5%/tháng). Số lượng nhà Ok9 cool link đăng nhập là trên 1.000 khách hàng với số tiền nhà Ok9 cool link đăng nhập đã hợp tác Ok9 cool link đăng nhập cho BBG là trên 400 tỷ đồng.
Theo cách lý giải của Lê Minh Quang, Công ty BBG đã trực tiếp giới thiệu, quảng bá với các nhà Ok9 cool link đăng nhập về việc OK9 thể thao xanh chín vàng tài khoản, khai khoáng… để các nhà Ok9 cool link đăng nhập tham gia. Quang đã sử dụng số tiền trên để trả lãi một phần cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập, thuê và mua sắm trang thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ cho hoạt động của BBG, một phần Ok9 cool link đăng nhập vào dự án gốm vẽ vàng và khai khoáng. Tuy nhiên, phần lớn số tiền trên Quang đã sử dụng cá nhân để tham gia OK9 thể thao xanh chín vàng tài khoản, mua 2 xe ôtô loại sang (BMW và Rangrover) hết khoảng 5 tỷ đồng và mua nhà tại TP Đà Nẵng hết khoảng 2,5 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hải Phòng còn phát hiện Văn phòng đại diện cho BBG tại Hải Phòng, do Phạm Minh Cường, 28 tuổi, ĐKNKTT tại phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, là Trưởng đại diện từ đầu năm 2014, đã thu hút được hơn 20 nhà Ok9 cool link đăng nhập vàng tài khoản với số tiền hơn 300 triệu đồng.
Đồng thời thu hút được hơn 100 nhà Ok9 cool link đăng nhập tham gia hợp tác Ok9 cool link đăng nhập và ủy thác Ok9 cool link đăng nhập tài chính với số tiền khoảng 70 tỷ đồng và thu lời hơn 700 triệu đồng. Toàn bộ số tiền của các nhà Ok9 cool link đăng nhập, chi nhánh đã chuyển khoản cho Lê Minh Quang cùng hồ sơ, hợp đồng.
Riêng Nguyễn Hồng Quyên, 28 tuổi, ĐKNKTT tại phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, là nhân viên OK9 thể thao xanh chín của BBG chi nhánh Hải Phòng từ 2013 đến nay, đã tìm được 14 khách hàng Ok9 cool link đăng nhập vốn vào BBG với số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng. Quyên được hưởng lợi 0,2-0,5% số tiền khách Ok9 cool link đăng nhập.
Đến nay, Công ty BBG không có khả năng chi trả nợ bất cứ một khoản nào. Với tài liệu chứng cứ thu thập được cho thấy nhóm Công ty BBG do Lê Minh Quang cầm đầu đã tổ chức hoạt động OK9 thể thao xanh chín sàn vàng trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Cơ quan ANĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ.
