- Xét xử khách hàng "VIP" chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức
Sau hai ngày mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và “Vi phạm quy định về hoạt động Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, hoạt động khác liên quan đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức” chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, chiều muộn ngày 5/5, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên trả hồ sơ vụ án này để điều tra làm rõ thêm những tình tiết liên quan.
Kết quả điều tra xác định, năm 2016 và 2018, Nguyễn Thị Hà Thành hoạt động OK9 thể thao xanh chín tự do, bị thua lỗ nên đã nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của các cá nhân trong Ok9 cab trò chơi casino phổ biến. Nhờ chiêu vay tiền của người sau trả cho người trước, thời gian đầu, Thành tạo được lòng tin đối với người cho vay và cán bộ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khi trả nợ đúng hạn. Thời gian này, Thành tìm được nhiều người đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức gửi tiết kiệm với số tiền lớn để gửi đồng sở hữu. Thành lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các hợp đồng tín dụng để vay những khoản tiền lớn nên được Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Quốc dân (NCB) và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Việt Á (VAB) coi là khách VIP. Do không có hoạt động OK9 thể thao xanh chín, chỉ vay tiền của người sau để trả gốc và lãi cao cho người trước nên từ ngày 5/6 đến ngày 26/11/2018, Thành mất khả năng thanh toán với các khoản nợ đến hạn. Do đó, Thành đã nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và nhiều cá nhân khác nhau.
Tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức NCB, từ ngày 18/6 đến ngày 21/8/2018, Thành vay của ông Đặng Nghĩa Toàn (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 50 tỷ đồng. Thành yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm thành nhiều sổ đứng tên hai vợ chồng ông này vào NCB rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ. Sau đó, Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Lanmark) dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark lập khống các hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với các công ty khác và lợi dụng sự tin tưởng, thiếu trách nhiệm của nhân viên NCB trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân để cả hai ký giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn trên các chứng từ, chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng.
Cũng với thủ đoạn trên, Thành vay của ông Toàn 52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng ông vào Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức PVcombank, rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ. Thành cùng với Tùng sau đó dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Tiếp đó, Thành và đồng phạm lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên PVcombank trong hoạt động thu thập hồ sơ, thẩm định cấp tín dụng và giải ngân để ký giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn trên chứng từ hợp đồng cầm cố tiền gửi trong hồ sơ cấp tín dụng, qua đó đã chiếm đoạt của PVcombank 49,4 tỷ đồng.
Tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Việt Á, trong khoảng thời gian từ ngày 5/6 đến ngày 26/11/2018, Thành vay tiền của nhiều cá nhân rồi sau đó câu kết với các cán bộ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức số tiền hơn 273 tỷ đồng. Ngoài việc dùng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của các tổ chức tín dụng trên, Thành còn cùng Nguyễn Thị Thu Hương (chuyên viên quan hệ khách hàng Phòng Khách hàng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, VAB) lừa hai người khác ký chứng từ vay, chứng từ rút tiền để chiếm đoạt của ba cá nhân tổng số tiền gần 60 tỷ đồng.
Quá trình điều tra và tại phiên toà, ông Toàn cho biết, ông mới nhận 4 tỷ đồng tiền lãi từ bị cáo Thành và chưa nhận lại tiền gốc. Ông Toàn còn khai, không biết việc bà Thành sẽ cầm sổ tiết kiệm của ông đi thế chấp, rút tiền, cũng không nhận thông báo gì từ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức...
Trong khi đó, bị cáo Thành khẳng định, bị cáo đã trả được cho ông Toàn 35 tỷ đồng, nhưng không có giấy tờ chứng minh.
Trước lời khai bất nhất của bị cáo và người liên quan, sau khi hội ý, HĐXX tuyên trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ xem bị hại trong vụ án là ông Toàn có đồng phạm với bị cáo Thành về hành vi lừa đảo hay không? Và thực chất, quan hệ vay nợ của bị cáo Thành và ông Toàn là như thế nào?
HĐXX cho rằng, quá trình điều tra, chưa làm rõ được tổng số tiền lãi ông Toàn đã nhận từ bị cáo Thành và số tiền lãi bị cáo Thành đã nhận từ các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức là bao nhiêu? Ngoài ra, cần làm rõ số tiền bị cáo Thành còn nợ ông Toàn có đúng là 122 tỷ đồng không?
HĐXX cũng yêu cầu làm rõ hành vi của bị cáo Quản Trọng Đức (cựu Giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Việt Á, Chi nhánh Hà Nội) xem bị cáo Đức có đồng phạm lừa đảo với bị cáo Thành hay không?
Xét xử khách hàng "VIP" chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức
Xét xử khách hàng "VIP" chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức - Khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà Thành
Khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà Thành 
