Chuyển tiền trái phép hàng trăm tỷ đồng

Wang Hui, 28 tuổi, trú tại quận Tây Hương Đường, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) là nhân viên Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập và phát triển thương mại Minh Ngọc (viết tắt là Công ty Minh Ngọc). Wang Hui được một đối tượng Trung Quốc thuê đến Việt Nam để quản lý mạng lưới chuyển trái phép tiền nhân dân tệ từ các tài khoản được đăng ký ở Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ở Trung Quốc qua mạng Internet.
  • Hai người Campuchia vận chuyển tiền trái phép qua biên giới
  • Hà Nội: Bắt đối tượng truy nã và vận chuyển tiền trái phép
  • Một người nước ngoài bị xử phạt 3 năm tù vì vận chuyển tiền trái phép

Trong thời gian ở Việt Nam, Wang Hui đã thiết lập một đường dây với số lượng đặc biệt lớn. Ngày 16-3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Wang Hui quen với đối tượng Joe, quốc tịch Trung Quốc (hiện chưa xác định được địa chỉ) trên mạng Internet và được Joe thuê đến Việt Nam để quản lý mạng lưới chuyển trái phép tiền nhân dân tệ từ các tài khoản được đăng ký ở Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ở Trung Quốc qua mạng Internet. 

Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng và đảm bảo bí mật trong hoạt động chuyển tiền, Joe tiếp tục tuyển dụng 6 người mang quốc tịch Trung Quốc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 ở các vị trí quan trọng trong Công ty Minh Ngọc, đồng thời trả lương cao hơn nhiều lần so với lương của người Việt Nam Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trong công ty này.

Quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 Joe giao, Wang Hui trực tiếp tuyển dụng 39 người Việt Nam Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 ở công ty này. Sau khi tuyển dụng, Wang Hui trực tiếp hướng dẫn các nhân viên thực hiện các thao tác chuyển tiền. Để thực hiện thành công các giao dịch chuyển tiền nhân dân tệ qua mạng, Joe cung cấp cho Wang Hui 1.409 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức là tiền nhân dân tệ. Các tài khoản đều được đăng ký tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ở Trung Quốc.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 6-2014 đến ngày 2-2-2015, Wang Hui cùng đồng bọn hoạt động dưới danh nghĩa Công ty Minh Ngọc đã thực hiện giao dịch nhận số tiền 240.000.000 nhân dân tệ, tương đương  807.446.400.000 đồng Việt Nam và thực hiện chuyển tiền đi thành công 168.000.000 nhân dân tệ, tương đương 565.212.480.000 đồng Việt Nam. Ngày 2-2-2015, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội kiểm tra và bắt giữ 7 đối tượng người Trung Quốc núp dưới danh nghĩa Công ty Minh Ngọc đã hoạt động.

Liên quan đến vụ án này còn có Nguyễn Thị Hải (26 tuổi, trú tại xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Giám đốc Công ty Minh Ngọc và là người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Sau khi hành vi phạm tội của Wang Hui và đồng bọn bị phát hiện, cơ quan điều tra đã triệu tập Hải để làm rõ sự việc nhưng Hải đã bỏ trốn. Vì thế, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm tách vụ án hình sự này để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi của Hải. Khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại phiên xử, bị cáo Wang Hui và đồng bọn thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Wang Hui 15 tháng tù giam về tội OK9 thể thao xanh chín trái phép. 6 bị cáo còn lại đều bị tuyên phạt mức án 14 tháng 12 ngày tù. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc các bị cáo áp dụng hình phạt bổ sung là trục xuất khỏi Việt Nam.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.