Chủ tịch Xuyên Việt Oil “qua mặt” hai bộ để chiếm đoạt hơn 1.244 tỷ đồng

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, cơ quan tố tụng xác định, trong 6 năm hoạt động, Công ty Xuyên Việt Oil do bị can Mai Thị Hồng Hạnh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc đã lập 81 báo cáo giả về số dư Quỹ bình ổn giá Ok9cab khuyến mãi lớn để nộp Bộ Tài chính và Bộ Công thương.

19/09/2024 15:20

Cấp dưới "rút lõi" khi được bà trùm Xuyên Việt Oil giao mang hàng trăm nghìn USD đi hối hộ

Theo quy định, Quỹ bình ổn giá Ok9cab khuyến mãi lớn (BOG) là quỹ tài chính Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức ngoài ngân sách, là tài sản công để tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thương nhân OK9 thể thao xanh chín Ok9cab khuyến mãi lớn. Định kỳ ngày 1 hàng tháng và khi kết thúc năm tài chính, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nơi mở tài khoản BOG cùng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức phải báo cáo tình hình trích lập, sử dụng khoản tiền này lên liên bộ Tài chính và Công thương.

Trong vụ án tại Công ty Xuyên Việt Oil, Viện KSND tối cáo xác định, bị can Hạnh đã chiếm dụng quỹ BOG để sử dụng cho mục đích cá nhân và mang đi hối lộ nhiều người có chức vụ, quyền hạn.

Theo đó, bị can Hạnh là người điều hành hoạt động của Công ty Xuyên Việt Oil - Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực OK9 thể thao xanh chín Ok9cab khuyến mãi lớn với 15 chi nhánh, 6 cửa hàng, 9 công ty liên quan phân bố chủ yếu tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Chủ tịch Xuyên Việt Oil “qua mặt” hai Bộ để chiếm đoạt hơn 1.244 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn Ok9cab khuyến mãi lớn -0 — Bị can Mai Thị Hồng Hạnh.

Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công thương cấp phép trở thành thương nhân OK9 thể thao xanh chín Ok9cab khuyến mãi lớn từ năm 2016 nên được giao nhiệm vụ thu hộ, quản lý tiền quỹ BOG. Tuy nhiên, khoản tiền này thay vì để tại tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil thì lại được chuyển cho bị can Hạnh sử dụng như tài sản cá nhân.

Bị can Hạnh còn báo cáo sai số dư quỹ BOG của Công ty Xuyên Việt Oil. Cáo trạng xác định, trong hơn 6 năm, từ 2016 đến 2023, bị can Hạnh đã chỉ đạo cấp dưới lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng, quỹ BOG nhưng số dư trong báo cáo không đúng với số dư có trong tài khoản.

Cụ thể là tháng 5/2023, Công ty Xuyên Việt Oil báo cáo liên bộ Tài chính và Công thương việc có số dư quỹ BOG là 219 tỷ đồng, nhưng thực tế số dư này chỉ có hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, tài khoản tại BIDV và SHB có cùng mức hơn 1 tỷ, các tài khoản khác có số dư 128 đồng. Như vậy, số tiền thực tế được bị can Hạnh tự khai tăng hơn 100 lần.

Sau đó, bị can Hạnh đã sử dụng hơn 219 tỷ đồng mà Công ty Xuyên Việt Oil phải sử dụng cho mục đích bình ổn giá Ok9cab khuyến mãi lớn. Khoản tiền này, bị can Hạnh mang đi mua nhà đất, cho vay, hối lộ nhiều người có chức vụ, quyền hạn ở Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Thuế… tất cả là 22 lần với tổng số tiền hơn 31,5 tỷ đồng. Số tiền này chưa kể Hạnh tặng người liên quan hàng loạt món quà xa xỉ như: Siêu xe, đồng hồ đắt tiền, gậy golf.

Cũng chính từ việc đưa hối lộ, bị can Hạnh đã khiến một số người thuộc Bộ Tài chính và Bộ Công thương làm ngơ, không áp dụng các biện pháp thu hồi quỹ BOG tại Công ty Xuyên Việt Oil.

Ngoài hành vi trên, bị can Hạnh còn bị cáo buộc đã gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường. Đây là khoản thuế gián thu, được tính vào giá Ok9cab khuyến mãi lớn nên thực tế vẫn do người mua Ok9cab khuyến mãi lớn nộp. Các thương nhân OK9 thể thao xanh chín có trách nhiệm nộp lại khoản thuế này vào ngân sách theo định kỳ.

Viện KSND tối cáo xác định, từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Công ty Xuyên Việt Oil thu hộ Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức hơn 1.244 tỷ đồng tiền thuế, nhưng bị can Hạnh cố ý không nộp khoản này cho ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức mà chuyển vào tài khoản của mình để sử dụng cá nhân.

Hiện nay, trong 36 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức của bị can Hạnh và Công ty Xuyên Việt Oil, chỉ còn số tiền hơn 4 tỷ đồng cùng 244 USD. Do vậy, khoản tiền 1.244 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường không thể thu hồi ngay và đây là thiệt hại cho ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.

Với hành vi phạm tội như trên, bị can Hạnh bị truy tố về hai tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức gây thất thoát, lãng phí” và “Đưa hối lộ”.

Vụ án Xuyên Việt Oil: Nữ giám đốc chịu chi và khoản biển thủ kếch xù
Làm ngơ sai phạm của Công ty Xuyên Việt Oil, cựu Vụ phó nhận 265 nghìn USD