Kết quả điều tra thể hiện, Huy là kế toán của Công ty cổ phần Nhất Nam, có hệ thống siêu thị Fivimart trên địa bàn Hà Nội. Trong quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại đây, Huy biết công ty có bán phiếu quà tặng ghi giá tiền từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng cho một số Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức làm quà thưởng cho nhân viên các ngày lễ, Tết khi mua hàng tại hệ thống siêu thị của Fivimart.
Tháng 11/2011, Huy mang mẫu dấu scan của Công ty cổ phần Nhất Nam, phiếu quà tặng ghi các giá tiền của công ty có đóng dấu và chữ ký của lãnh đạo Công ty cổ phần Nhất Nam đến gặp anh Trần Hoài Thanh, chủ một cửa hàng in ấn ở Hà Nội và đặt in phiếu quà tặng của siêu thị. Huy yêu cầu anh Thanh làm kích thước, loại giấy giống như bản mẫu Huy đưa. Do không biết mục đích của Huy nên anh Thanh đồng ý làm thuê cho Huy 60.000 phiếu quà tặng và 20.000 chiếc tem dán.
Có “hàng” trong tay, Huy đến phố Hàng Bông, Hà Nội mua máy dập số serie, máy ép plastic và khoảng 60.000 túi ni lông rồi cùng vợ hoàn thiện toàn bộ số phiếu quà tặng. Sau đó, Huy nhờ một số người khác mang phiếu quà tặng đến một số siêu thị Fivimart mua hàng mang về để vợ chồng Huy - Trang bán lại kiếm lời bất chính.
Cơ quan điều tra xác định, Công ty cổ phần Nhất Nam bị thiệt hại 8 tỷ đồng từ việc làm gian dối của vợ chồng Huy - Trang. Những người giúp vợ chồng Huy dùng phiếu giả mua hàng ở các hệ thống siêu thị của Fivimart do không biết thủ đoạn gian dối của vợ chồng Huy nên cơ quan điều tra không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự