“Chơi” tiền ảo, mất hàng chục tỷ đồng… tiền thật!

Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Tuấn (ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh), Hán Hữu Hải (SN 1986, ngụ tỉnh Phú Thọ) và Trần Lê Phạm Trung (SN 1987, ngụ Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) về hành vi “sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

  • Lôi kéo nhiều người tham gia Ok9 cool link đăng nhập tiền ảo để chiếm đoạt tiền

Cuối tháng 10/2021, Phòng CSHS, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh nhận được đơn của nhiều người tố cáo đối tượng Trần Minh Tuấn cùng đồng bọn lừa đảo với thủ đoạn thành lập các sàn giao dịch điện tử để chiếm đoạt tài sản.

tien ao2.jpg -0
Từ trái sang: Tuấn, Hải và Trung.

Đối tượng Trần Minh Tuấn được cơ quan điều tra mời Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, qua đấu tranh, Tuấn khai nhận: Khoảng tháng 1-2021, thông qua giới thiệu của một người tên C (đang OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á tại nước Đức), Tuấn biết đối tượng tên L (chưa rõ lai lịch) hiện đang có sàn giao dịch “Bioption.org” vừa tạo ra nhưng chưa đưa vào hoạt động. L có khả năng điều hành, can thiệp, điều tiết sự thắng thua của các nhà Ok9 cool link đăng nhập nên có thể thu hút được nhiều người cùng tham gia.

Từ đó Tuấn móc nối với L để cùng lừa đảo. Theo phân công L là người điều hành, quản lý (admin), còn Tuấn có nhiệm vụ phát triển thị trường, tổ chức sự kiện… bằng hình thức trực tiếp hoặc thông qua ứng dụng Zoom meeting, nhóm Zalo… để quảng bá, hướng dẫn, lôi kéo người tham gia. Cả hai dự tính, khi lôi kéo được nhà Ok9 cool link đăng nhập với số lượng lớn sẽ chủ động khóa sàn giao dịch để chiếm đoạt tài sản. Số tiền thu lợi bất chính sẽ chia theo tỷ lệ L hưởng 70% còn Tuấn 30%.

Để phát triển chân rết, Tuấn rủ rê thêm các đối tượng: V.Q.N (SN 1991; ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh; từng bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 9 năm tù về tội “sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản) là du học sinh tại Mỹ có kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin, điện tử; P.A.T, C.P, N.H.T.T… làm đại lý theo dạng đa cấp (mô hình ponzi) để phát triển hệ thống.

Đối tượng L chuyển đường link www.Bioption.org cho Trần Minh Tuấn để Tuấn đăng nhập và tạo tài khoản riêng cho mình là www.Bioption.org/tommytran. Tiếp đến, Tuấn giới thiệu đường link  cho các đại lý để các đối tượng này chuyển cho nhà Ok9 cool link đăng nhập thứ cấp tạo tài khoản riêng.

Để tham gia sàn giao dịch nhà Ok9 cool link đăng nhập phải tạo ví tài khoản và nạp tiền điện tử USDT (1 USDT tương đương 1 USD) vào. Nhà Ok9 cool link đăng nhập có thể chuyển tiền mặt cho các đại lý để quy đổi ra USDT hoặc mua USDT trên các sàn tiền ảo quốc tế để nạp vào ví.

Sau khi nhà Ok9 cool link đăng nhập tham gia vào giao diện www.Bioption.org thì sàn này hiển thị các mục: bên xanh (mua vào), bên đỏ (bán ra), biểu đồ giá bitcoin thể hiện tăng, giảm và khung nạp ví điện tử. Khi tham gia chơi, nhà Ok9 cool link đăng nhập chọn 2 hình thức: chơi tự do hoặc chơi theo gói bảo hiểm. Nếu chơi tự do thì thắng thua nhà Ok9 cool link đăng nhập tự chịu nhưng mất phí 5%/giao dịch.

Nếu nhà Ok9 cool link đăng nhập chơi theo gói bảo hiểm thì tùy theo gói mua sẽ được đền một khoản tiền tương ứng khi nhà Ok9 cool link đăng nhập thua. Tuy nhiên, do L có thể can thiệp vào chuyện “đỏ - đen” này nên y sẽ cân đối để lúc nào cho nhà Ok9 cool link đăng nhập thắng, thua nhằm thu hút nhiều người tham gia. Khi số tiền của người tham gia lên 1 triệu USD, L bàn bạc với Tuấn đóng sàn “Biotion.org” rồi chia nhau số tiền chiếm đoạt.

Tương tự, đầu tháng 12/2021, Phòng CSHS, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh nhận đơn của nhiều người tố cáo Hán Hữu Hải (SN 1986, ngụ tỉnh Phú Thọ) và Trần Lê Phạm Trung (SN 1987, ngụ Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) cùng đồng bọn dùng thủ đoạn tự tạo sàn giao dịch điện tử “Winrich.club” và Wintop1.com” để chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, vào năm 2018, Hải quen biết với Trung do cùng Ok9 cool link đăng nhập trên sàn tiền ảo. Đến tháng 4/2021, Hải bàn bạc với Trung tạo ra sàn giao dịch điện tử để thu hút người chơi theo phương thức lấy tiền của người trước trả cho người sau, khi số tiền giao dịch đạt đến một khoản nhất định nào đó thì khóa sàn, chiếm đoạt.

Cách thức chơi cũng y như sàn giao dịch của Trần Minh Tuấn. Tuy nhiên, Hải còn cao cơ hơn là khi người chơi muốn rút tiền trong ví thì Hải can thiệp vào hệ thống để người chơi không thể rút tiền được.

Chị L.N, một nạn nhân cho biết, tháng 9/2021, chị được một người quen giới thiệu tham gia Ok9 cool link đăng nhập sàn tiền ảo “Winrich.club”. Theo người chỉ dẫn, nếu chị N. mua gói bảo hiểm 4%/tuần thì sẽ có mức lãi là 8%/tuần vì chủ sàn cam kết sẽ đảm bảo cho nhà Ok9 cool link đăng nhập đạt mức lợi nhuận là 12%.

Với mức lãi suất kinh khủng như vậy nên chị N không ngần ngại Ok9 cool link đăng nhập vào 20.000USD. Tuy nhiên chị chưa kịp được hưởng lãi suất đồng nào thì sàn điện tử bị khóa, chị mất sạch toàn bộ số tiền Ok9 cool link đăng nhập… Tính đến nay, chỉ với 9 nạn nhân đã tố cáo Hải, Trung và đồng bọn chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng…

  • “Chơi” tiền ảo, mất hàng chục tỷ đồng… tiền thật! ảnh 2 Cầm cố xe máy để chơi tiền ảo rồi bịa chuyện bị cướp
Mã Hải

Các tin khác

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Chiều 3/6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Hưng Phú triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ S.K2 (khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú), bắt 13 đối tượng liên quan.

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Sử dụng hóa chất nằm ngoài danh mục được phép để kích thích giá đỗ tăng trưởng nhằm trục lợi bất chính, 3 chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP”.

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Bá Ty Phô để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”…