Cho vay trái quy định, gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng, nhiều cán bộ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hầu tòa

Trong thời gian điều hành hoạt động của chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, nhiều cán bộ và nhân viên đã làm trái quy định khi thực hiện thủ tục giải ngân cho Công ty Kenmark, qua đó gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng.

  • Truy tố giám đốc cùng đồng phạm cho vay trái quy định gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng

Ngày 2/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Quốc Hùng (SN 1963, cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Thành Đô) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Cùng hầu tòa về tội danh trên là các bị cáo : Lưu Thị Bích Thủy (SN 1962, cựu Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Thành Đô), Lại Minh Ngọc (SN 1975, cựu Trưởng phòng Thẩm định, BIDV Chi nhánh Thành Đô) Phạm Anh Tài (SN 1961, cựu Trưởng phòng Tín dụng BIDV Chi nhánh Thành Đô), Nguyễn Văn Hà (SN 1978, cựu Phó trưởng Phòng Tín dụng, BIDV Chi nhánh Thành Đô), Lê Vũ Thanh (SN 1948, cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh) và Đỗ Xuân Khoan (SN 1973, cựu Phó trưởng Phòng Tín dụng BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh).

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập và Phát triển Kenmark (viết tắt là Công ty Kenmark) là Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức 100% vốn nước ngoài do Công ty TNHH Cheermaster (trụ sở tại Samoa) thành lập tại tỉnh Hải Dương.

Nhiều lãnh đạo Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cho vay trái quy định, gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng -0
Bị cáo Đỗ Quốc Hùng (cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Thành Đô).

Công ty Kenmark thực hiện dự án Ok9 cool link đăng nhập và OK9 thể thao xanh chín hạ tầng, khu công nghiệp Việt Hòa - Kenmark tỉnh Hải Dương, trên khu đất 46,4ha, tổng vốn Ok9 cool link đăng nhập 1.594 tỷ đồng. Người đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến là ông Hwang Jonathan Chen Yu (quốc tịch Mỹ) là Tổng Giám đốc; ông Hwang Ding Kuo (Đài Loan, Trung Quốc) là Chủ tịch HĐQT.

Để có tiền thực hiện dự án, ngày 4/2/2008, Công ty Kenmark do ông Hwang Jonathan Chen Yu làm đại diện đã ký hợp đồng tín dụng vay hơn 67,6 triệu USD của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.

Từ tháng 2/2008 đến tháng 5/2010, các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã giải ngân cho Công ty Kenmark tổng cộng hơn 52,8 triệu USD, hơn 57 tỷ đồng.

Mặc dù hồ sơ của Công ty Kenmark không đầy đủ tài liệu theo quy định của Luật OK9 đã banh; dự án Ok9 cool link đăng nhập, phương án sản xuất, dịch vụ không khả thi..., nhưng tổ thẩm định Dự án Việt Hoà - Kenmark vẫn báo cáo kết quả rằng, Công ty Kenmark đáp ứng được các điều kiện cho vay theo quy định, phương án Ok9 cool link đăng nhập hiệu quả, đồng thời đề xuất cho công ty vay tối đa hơn 67,6 triệu USD.

Nhiều lãnh đạo Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cho vay trái quy định, gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng -0
Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 12/12/2007, ông Đỗ Quốc Hùng ký tờ trình gửi BIDV đề nghị xét duyệt cho vay dự án Kenmark. Ngày 18/1/2018, ông Trần Anh Tuấn (Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng BIDV) ký văn bản chấp thuận cho vay đối với Công ty Kenmark, số tiền cho vay tối đa là 68 triệu USD. Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SHB cũng đồng ý cho Công ty Kenmark vay hơn 18 triệu USD, với biện pháp bảo đảm tiền vay là tài sản hình thành từ vốn vay, tài sản trên đất dự án...

Ngày 5/2/2008, các chi nhánh BIDV gồm: Thành Đô, Đông Hà Nội, Tây Nam Quảng Ninh đã ký thỏa thuận cho Công ty Kenmark vay hơn 39 triệu USD.

Từ tháng 2/2008 đến tháng 5/2010, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã giải ngân cho Công ty Kenmark tổng cộng hơn 52,8 triệu USD, hơn 57 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, các chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức giải ngân như trên là không đúng với yêu cầu về hình thức theo chỉ đạo của BIDV. Vì đến cuối năm 2009, Công ty Kenmark không phát sinh thêm Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nào ký hợp đồng thuê nhà xưởng.

Mặt khác, Công ty Kenmark chưa thu được khoản tiền nào từ việc cho thuê nhà xưởng và mới cơ bản hoàn thành Ok9 cool link đăng nhập phần hạ tầng kỹ thuật của 13 trên tổng số 27 nhà xưởng. Điều đó thể hiện, việc giải ngân khi dự án không đảm bảo hiệu quả và khả năng thu hồi vốn vay.

Đến thời điểm khởi tố vụ án, dư nợ gốc của Công ty Kenmark là hơn 360 tỷ đồng và không có khả năng thu hồi, vì Công ty Kenmark ngừng hoạt động và đã được Tòa án Đài Loan (Trung Quốc) tuyên bố phá sản từ ngày 31/3/2018.

Ngày 10/5/2022, một số cán bộ, nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức vi phạm đã nộp gần 140 tỷ đồng để khắc phục hết số tiền dư nợ gốc (hơn 6,8 triệu USD) của Công ty Kenmark.

Ngày 4/8/2022, BIDV xác nhận, ông Nguyễn Hữu Tiến, ông Nguyễn Chí Thành (BIDV Chi nhánh Đông Hà Nội) đã tự nguyện nộp gần 38 tỷ đồng - dư nợ gốc của Công ty Kenmark tại chi nhánh để khắc phục hậu quả nên được xem xét không xử lý trách nhiệm hình sự.

Đến nay, dư nợ gốc của Công ty Kenmark không thu hồi được tại 3 chi nhánh BIDV, gây thất thoát  hơn 181 tỷ đồng.

Quá trình xét xử, bị cáo Phạm Anh Tài xin hoãn phiên tòa do vắng mặt luật sư bào chữa. Ngoài ra, một số người tham gia tố tụng cũng vắng mặt. Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa cũng đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo Tài và những người tham gia tố tụng.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.

  • Công ty Trung Dũng có dấu hiệu vi phạm quy định Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Công ty Trung Dũng có dấu hiệu vi phạm quy định Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức
  • Xét xử vụ án tại BIDV: Cho vay trái quy định, gây thất thoát 1.664 tỷ đồng Xét xử vụ án tại BIDV: Cho vay trái quy định, gây thất thoát 1.664 tỷ đồng
Nguyễn Hưng

Các tin khác

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.