- Khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng
Ngày 2/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Chu Mạnh Cường và 9 đồng phạm về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
HĐXX đã tuyên phạt Chu Mạnh Cường (SN 1995) 2 năm 9 tháng tù, 9 bị cáo còn lại bị tuyên phạt cùng mức án 2 năm 3 tháng tù cùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đồng thời buộc các bị cáo phải nộp trả lại số tiền thu lợi bất chính.
Theo cáo trạng, từ tháng 4/2023, Chu Mạnh Cường nảy sinh ý định cho nhiều người vay tiền trả góp với lãi suất từ 360%/năm trở lên, cho vay trả đứng với lãi suất từ 540%/năm trở lên và phí dịch vụ cho một lần vay là từ 2% đến 10%.
Để thực hiện hoạt động cho vay trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Cường thuê Cao Đắc Nguyên, Nguyễn Văn Quý, Đỗ Văn Cường, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Nam, Hoàng Thế Nam, Hà Bá Thuyên, Đỗ Tùng Lâm, Lê Quang Hoàn giúp Cường tổ chức thực hiện hành vi cho vay lãi nặng.
Trong quá trình tổ chức cho vay, Cường lập một nhóm chung trên ứng dụng Messenger tên “Nhóm mới nổi” để các thành viên trong nhóm trao đổi thông tin người vay, tập hợp nhóm để đi đòi tiền vay. Cường phân công nhiệm vụ cho từng thành viên gồm: thành viên chạy quảng cáo tìm nguồn khách vay tiền, xác minh nhân thân điều kiện cho vay; thành viên trực tiếp cho vay; thành viên thu lãi, ghi chép sổ sách; thành viên nhắn tin đòi tiền, tạt sơn khi khách vay không trả tiền.
Đối với những trường hợp người vay chậm trả tiền vay thì Cường chỉ đạo những người làm trong nhóm cho vay thống nhất thực hiện việc nhắn tin, gọi điện thoại, tạt sơn vào nhà của người vay để đòi tiền.
Cường thỏa thuận những thành viên trực tiếp cho vay được lo chỗ ở, chi phí ăn uống và cuối năm được chia 30%/doanh thu của người trực tiếp cho vay (đã tất toán hết tất cả các chi phí, kể cả khoản tiền người vay không thu hồi được) và thỏa thuận trả lương từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng/năm đối với những thành viên học việc cho vay, đi đòi nợ vay, tạt sơn, nhắn tin, gọi điện thoại đòi nợ.
Cáo trạng xác định các bị cáo đã cho 8 bị hại vay tiền với lãi suất 280-720%/năm, cao hơn gấp nhiều lần lãi suất quy định trong Bộ Luật dân sự. Chu Mạnh Cường đã bỏ ra số tiền 2,2 tỷ đồng để cho vay và thu lợi bất chính hơn 4,1 tỷ đồng.
Tại tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và thể hiện sự hối hận về hành vi sai phạm của mình. Tất cả các bị cáo đều mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc gia đình và làm lại cuộc đời.
Tạm giữ hình sự đối tượng cho vay nặng lãi ở Đồng Nai - Đôi vợ chồng cùng đồng bọn cho vay lãi nặng, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng
- Khởi tố chủ nợ cho vay lãi nặng, lên mạng uy hiếp con nợ bằng ảnh người thân
Tạm giữ hình sự đối tượng cho vay nặng lãi ở Đồng Nai 
Đôi vợ chồng cùng đồng bọn cho vay lãi nặng, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng 
Khởi tố chủ nợ cho vay lãi nặng, lên mạng uy hiếp con nợ bằng ảnh người thân 
