Đầu tháng 12/2012, một đối tượng tự xưng tên Thanaporn Deng là Chủ tịch Tổ chức vé số Quốc tế châu Á Thái Bình Dương gửi tài liệu cho các cá nhân ở TP Hồ Chí Minh thông báo là đã trúng số 2,5 triệu USD trong đợt quay số ngẫu nhiên của tổ chức này vào ngày 4/12/2012. Thanaporn Deng đề nghị những người trúng số liên hệ với nhân viên Nathan Sanool theo số điện thoại và địa chỉ email ghi trong thông báo trước ngày 25/2/2013 để nhận giải thưởng.
Trước thời điểm nói trên, Đội 4 còn phát hiện một đối tượng khác tự xưng tên Michael Vivo là Trưởng phòng Kiểm toán Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Nam Phi, chi nhánh tại Sandton (Nam Phi) gửi tài liệu đến khoảng 150 cá nhân là giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, chủ cửa hàng… ở TP Hồ Chí Minh với nội dung cho hay: Có một khách hàng của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Nam Phi là công dân người Philippines cùng vợ và con gái chết trong đợt động đất và sóng thần ở Nhật Bản vào năm 2011. Người này đã để lại tài khoản trong Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức với số tiền 10,2 triệu USD nhưng không có người thừa kế.
Theo luật ở Nam Phi thì sau 3 năm nếu không có ai nhận số tiền thì sẽ bị sung vào công quỹ. Vì vậy mà Michael Vivo gợi ý nếu ai đồng ý nhận số tiền nói trên thì y sẽ bày cách làm thủ tục giấy tờ để nhận tiền và chia cho y 60% số tiền nhận được. Michael Vivo hứa hẹn đây là giao dịch hoàn toàn hợp pháp, đảm bảo không có bất kỳ rủi ro nào. Mọi phương án đã được y chuẩn bị sẵn, nếu ai đồng ý theo yêu cầu thì liên hệ với Michael Vivo để bàn kế hoạch…
Sau khi phát thông báo này, Michael Vivo tiếp tục gửi tài liệu cho gần 150 người nữa với nội dung tương tự nhưng lần này người chết là một công dân người Indonesia.
Theo nhận định của cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thì đây chỉ là những câu chuyện không có thực được những kẻ lừa đảo người nước ngoài tạo dựng lên để lừa những người nhẹ dạ, cả tin. Khi nạn nhân vào tròng, chúng sẽ bày vẽ nhiều cách để nạn nhân đưa trực tiếp hoặc gửi tiền vào tài khoản cho chúng và chúng sẽ chiếm đoạt số tiền này một cách gọn gàng. Đến khi nạn nhân thức tỉnh trình báo cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thì mọi chuyện đã quá muộn…
Trên thực tế đã có khá nhiều người là nạn nhân của chúng mà điển hình nhất là trường hợp của chị C. (24 tuổi; ngụ quận 2, TP Hồ Chí Minh) bị lừa mất gần 40.000 USD. Khoảng giữa tháng 9/2012, chị C. bất ngờ nhận được e-mail của một người tự xưng tên Brown Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ở châu Phi và cho biết, có một khách hàng người Mỹ chết vì TNGT để lại tài khoản 7,3 triệu USD không có người thừa kế ai muốn hợp tác thì liên hệ với y để chia số tài tiền lấy được. Chị C. liên hệ với Brown để làm thủ tục...
Ngày 5/10/2012, Bill điện thoại cho chị C. và hẹn gặp. Tại đây, Bill giao cho chị C. một valy bảo bên trong có 7,3 triệu USD và yêu cầu chị C. đưa 2.500 USD phí vận chuyển. Sau khi nhận tiền, Bill mở valy cho chị C. xem và nói đây là số đô la bị nhuộm đen để qua mặt hải quan cửa khẩu, muốn tẩy trắng thì phải dùng hóa chất... Sau đó, Bill yêu cầu chị C. đưa thêm 37.000 USD để mua hóa chất nhưng chẳng thấy hóa chất đâu. Chị C. báo cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á nhưng Bill đã kịp cao chạy xa bay để lại cho chị C. chiếc valy bên trong toàn giấy…
Sau vụ lừa đảo này, Phòng PC45, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã điều tra truy tìm thủ phạm và thông báo rộng rãi cho người dân biết về phương thức, thủ đoạn để phòng tránh. Từ đó, tình hình tạm lắng một thời gian và tái xuất hiện trở lại như chúng tôi đã đề cập ở trên. Vì vậy mà cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á rất mong mọi người dân cần hết sức cảnh giác để tránh bị "tiền mất tật mang"
