"Cò con" ma mãnh lừa vố lớn
"Cò" Huỳnh Thị Sương (36 tuổi, trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) là bà chủ của dịch vụ môi giới địa ốc Sương Mai. Với chiêu lừa chuyển nhượng và bán các lô đất tái định cư ảo tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Sương đã đưa không ít nạn nhân vào tròng. Những năm 2007-2008, thị trường bất động sản của thành phố Đà Nẵng vào giai đoạn sốt, hoạt động Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 nhà, đất diễn ra hết sức sôi động. "Đục nước béo cò" đã "vỗ béo" cho một loại cò đất mới xuất hiện, đó là cò môi giới bán các nền đất có sẵn, hoặc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 "phiếu đất" tức các hồ sơ được mua đất, bố trí đất tái định cư đã được sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền...
Dịch vụ địa ốc Sương Mai của cò đất Huỳnh Thị Sương cũng nhờ vậy mà làm ăn khá "phất", ngày càng nhiều khách hàng có nhu cầu mua đất đã đến để giao dịch, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9. Đồng thời thông qua việc môi giới Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 đất này, Huỳnh Thị Sương cũng đã kịp làm quen và cấu kết với một số cán bộ, nhân viên của Công ty Ok9 cool link đăng nhập phát triển nhà Đà Nẵng, chuẩn bị cho việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình.
Những "nhân viên" tiếp tay đắc lực cho Sương gồm: Võ Thị Hồng Lựu (31 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), nhân viên văn thư của Công ty Ok9 cool link đăng nhập phát triển nhà Đà Nẵng và 2 nhân viên khác của công ty này là Trần Sỹ Dũng (39 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) và Lê Trần Đức (28 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu)…
Trước "cầu" lớn hơn "cung", thông qua mối quan hệ với các công ty, các ban quản lý dự án tái định cư, Huỳnh Thị Sương đã nắm bắt được các thông tin về những lô đất mới, hoặc những hộ thuộc diện giải tỏa được nhận giấy bố trí đền bù đất để làm "vốn" lừa. Nhận tiền bán khống nhiều lô đất cho khách hàng có nhu cầu xong, Sương chỉ làm mỗi việc là điện thoại sai Trần Sỹ Dũng và Lê Trần Đức lấy mác của nhân viên công ty Ok9 cool link đăng nhập phát triển nhà xuống để chỉ vào những lô đất "ảo" của Sương nhưng có trên thực địa, tạo lòng tin cho các nạn nhân.
Màn kịch lừa đảo hoàn tất hơn, khi Dũng và Đức đã xuất tổng cộng 8 biên bản bàn giao đất khống chỉ của Công ty Ok9 cool link đăng nhập phát triển nhà Đà Nẵng cho Huỳnh Thị Sương giả mạo điền tên của người được bố trí đất, còn Võ Thị Hồng Lựu đóng khống dấu của công ty vào những biên bản này… Đến thời điểm bị bắt vào tháng 2/2009, Huỳnh Thị Sương cùng sự giúp sức của đồng bọn đã lừa đảo 27 nạn nhân. Riêng Huỳnh Thị Sương đã lừa đảo của các nạn nhân số tiền trên 2,5 tỷ đồng…
Với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây hậu quả và thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho các nạn nhân. Ngày 26/11/2010 Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Huỳnh Thị Sương 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và buộc phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho các nạn nhân…
Trùm hụi lừa tiền tỷ với lãi xuất cao
Ngược với Huỳnh Thị Sương mang vẻ bề ngoài "quý phái", dễ tạo lòng tin, “trùm hụi” Trương Thị Mai Thanh "rặt quê", nhưng lại có tầm ảnh hưởng và khả năng tạo sóng gió cho trên 130 tiểu thương chợ Hòa Khánh và người dân tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Mai Thanh bắt đầu giật hụi, bể nợ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ đầu năm 2007, song mãi đến ngày 17/7/2008, sau khi cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Liên Chiểu nhận tin báo của Mai Thanh cùng chồng là Nguyễn Văn Tịnh (50 tuổi) về việc bị xiết nợ ôtô nhãn hiệu Honda Accord BKS 43S-4546 trị giá 62.000USD thì vụ việc mới bị phát giác.
Điều tra nguyên nhân, động cơ vụ xiết nợ, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Liên Chiểu đã phát hiện ra chị Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1972, trú 112 - Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng) là người có chơi biêu hụi với Mai Thanh. Thanh nợ chị Tuyết tiền biêu và tiền mượn lên đến 915 triệu đồng và không chịu thanh toán, buộc chị này phải dùng biện pháp mạnh để đòi nợ. Chủ nợ này đã sai em ruột là Nguyễn Anh Huy (30 tuổi, trú tổ 29, phường Hòa Khánh Bắc) cùng một số người khác đến nhà vợ chồng Mai Thanh ở tổ 13, phường Hòa Khánh Bắc xiết nợ tài sản.
Trong khi vụ việc đang được khẩn trương xác minh thì OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Liên Chiểu lại tiếp tục nhận được đơn tố cáo của 133 người dân tham gia chơi biêu hụi và cho Mai Thanh vay, mượn số tiền theo đơn khiếu kiện lên đến trên 41 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua xác minh điều tra cân đối tài chính những người tham gia chơi biêu hụi và đã cho Mai Thanh vay, cơ quan điều tra đã xác định số tiền thực tế là 36.080.290.000 đồng. Trong số này, Thanh vay mượn của 7 người là 1.863.300.000 đồng, số còn lại chơi biêu hụi với 126 người...
Theo như đơn tố cáo của các nạn nhân thì khoảng thời gian từ tháng 6/2006 đến tháng 8/2010, vì quá hám lời, nhiều người dân ở quận Liên Chiểu không ngần ngại thế chấp nhà, đất vay tiền Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, huy động vốn từ bạn bè, người thân chơi biêu hụi với Thanh. Nhờ đó Trương Thị Mai Thanh đã chiếm đoạt tiền vay của 23 cá nhân, tiểu thương tại chợ Hòa Khánh bằng hình thức chơi biêu, hụi với tổng số tiền trên 3,8 tỷ đồng. Ngoài ra Mai Thanh còn làm chủ nhiều đường dây biêu hụi khác.
Cũng bằng hình thức lừa đảo trên Thanh đã tiếp tục lừa đảo thêm 102 nạn nhân khác cùng trú tại quận Liên Chiểu hoặc là tiểu thương OK9 thể thao xanh chín quanh khu vực chợ Hòa Khánh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng với tổng số tiền chiếm đoạt là trên 34,6 tỉ. Do nợ nần của nhiều người và mất khả năng thanh toán nên Mai Thanh đã giở chiêu bài huy động tiền để làm dịch vụ đáo hạn Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, buôn gỗ, khai thác mỏ vàng tại Lào, Ok9 cool link đăng nhập OK9 đã banh khách sạn… đưa lãi suất cao từ 9 -10% một tháng đối với tiền vay, từ 8-16% đối với tiền biêu và trả lãi suất trước để các cá nhân tin tưởng giao tiền và tham gia chơi biêu.
Thực tế Thanh không OK9 thể thao xanh chín gì để sinh lợi cả, mà lấy tiền của chính họ trả lãi cho họ, hoặc lấy tiền của người này trả lãi cho người khác, cho đến khi không còn khả năng thanh toán… Ngoài ra Thanh còn sử dụng số tiền chiếm đoạt trên vào việc mua bất động sản gồm nhà và đất, mua sắm đồ dùng, sửa chữa nhà ở tại tổ 13, phường Hòa Khánh Bắc với số tiền 13 tỉ đồng, sắm một xe ô tô Honda Accord 5 chỗ ngồi BKS 43S - 4546 trị giá 62.000 USD… để đánh bóng bản thân và lừa thiên hạ về sự giàu sang cũng như độ tin cậy vào khả năng cân đối, đáo nợ bằng tài sản hiện có của mình…
Ngày 7/11/2008 Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt đối với Trương Thị Mai Thanh về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày 6/8/2010 Thanh bị Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên phạt tù chung thân. Trong phiên phúc thẩm tháng 10/2010 Mai Thanh cũng phải chịu y án.
Trần Thị Thanh Hải và trùm hụi" Trương Thị Mai Thanh.
Lợi dụng chồng chết để lường gạt
Trần Thị Thanh Hải, 35 tuổi, thường trú tại 15 đường Thanh Diên, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Đã gần 2 tháng nay, hàng chục nạn nhân phải điêu đứng khi Thanh Hải ôm trọn hàng tỷ đồng biệt tích…
Hải là một phụ nữ rất ưa tiêu xài, bóng bẩy trưng diện nhưng anh V. chồng của Hải trước khi chết lại là người tốt tính, rất được bà con láng giềng quanh khu phố tín nhiệm và yêu quý. Cách đây 3 năm anh V. đột ngột qua đời, bà con thân thích những tưởng Hải sẽ hồi tâm là một quả phụ, biết vượt qua nỗi đau để tạo dựng cuộc sống tiếp tục nuôi 2 con nhỏ ăn học nên người khi thiếu vắng trụ cột của gia đình.
Nhưng không, lợi dụng uy tín và đức độ của người chồng đã chết, cộng thêm vẻ "đau khổ mất mát" Hải dựng kịch bản "vay mượn tiền sửa quán làm ăn, khi nào có tiền tuất của chồng thì trả", khiến hàng chục nạn nhân phần lớn là những người hàng xóm, bạn bè thân thích tối lửa tắt đèn có nhau đã mất tiền mất luôn cả lòng tin mà sập bẫy của Hải.
Vụ việc đổ bể vào đầu tháng 10/2010. Phường Thanh Bình đã náo loạn khi hàng chục nạn nhân đã kéo đến bao vây quán của Hải (mà thực ra là đã được sang tên cho người khác) khi nghe tin Hải ôm tiền bỏ trốn. Cụ bà Phan Thị Liên (85 tuổi, trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu) dành dụm được 50 triệu đồng để bà dưỡng già, nay đã "bay" mất theo "cô cháu" quen biết hàng chục năm. Ngay cả chiếc xe máy Hải nói là bán rẻ cho bà Liên 7 triệu đồng, nhưng rồi lại bảo không có xe chở con đi học nên mượn tạm ít hôm cũng theo Hải biệt vô âm tín.
Hai cô bạn thân 15 năm của Hải là chị Nguyễn Thị Vân An (trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu) và chị Trần Thị Phúc (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) cũng chua chát khi bị Hải lừa. Chồng Hải mất, đáp lại tấm thịnh tình thường đến động viên, an ủi, giúp đỡ người bạn bạc phận nuôi hai đứa con của chị An và Phúc, Hải đã "cuỗm" của chị An hơn 100 triệu đồng, để lại mỗi mẩu giấy biên nhận, chưa kể 30 triệu đồng khác vì thân tình, tin tưởng nên không ghi giấy mượn tiền. Chị Phúc thì bị lừa khoảng 60 triệu đồng, kèm bộ nữ trang Hải mượn đi dự tiệc cưới trị giá 50 triệu đồng cũng ra đi không hẹn ngày trở lại...
Chuỗi danh sách nạn nhân của Hải tiếp tục dài thêm bằng hình thức mượn danh người chết để lừa vay mượn tiền này. Trần Thị Thanh Hải còn giở nhiều chiêu độc như: Đem cầm chiếc đồng hồ và chiếc nhẫn vàng tây của anh V. (chồng Hải) nói rằng chồng báo mộng bảo Hải mang qua làm tin để chị Ng. cho mượn ít tiền mà làm quán, khi nào lấy được tiền tuất thì trả lại… Ngọt nhẹ thế nào mà chị Ng. mủi lòng cũng cho Hải mượn 60 triệu đồng. Sau đó, gần đến ngày giáp năm cho chồng, Hải lại qua kể chuyện chồng hiện về bảo lấy đồng hồ và nhẫn lại. Ngại giữ của người chết, nên chị Ng cũng cả tin trả lại đồng hồ và nhẫn cho Hải với hy vọng Hải sẽ trả tiền lại cho mình…!
Hai cô gái tiếp thị bia thuê trọ gần nhà làm lụng vất vả tích cóp từng đồng để gửi tiền về quê cũng bị Hải "vay nóng" 20 triệu đồng. Chị Hiền ở đường Thanh Sơn dành dụm được 35 triệu đồng chuẩn bị cưới con cũng bị Hải dỗ ngọt mượn mất, đến khi cưới con phải đi vay…
Theo thống kê chưa đầy đủ, của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Hải Châu, nạn nhân của Hải lên đến hàng chục người với số tiền hàng tỷ đồng. Những người cho Hải vay mượn phần lớn đều là hàng xóm, láng giềng hay người quen thân làm ăn vất vả góp nhặt từng đồng. Cũng chính sự cả tin, lòng tốt của họ đã bị Trần Thị Thanh Hải lợi dụng để vụ lợi.
Hiện Trần Thị Thanh Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Hải Châu đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, truy tìm Thanh Hải để điều tra làm rõ vụ việc theo đơn tố cáo của các nạn nhân
