Chiếm đoạt tiền tỷ từ lừa góp vốn hưởng lãi cao

Ngày 24/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Kiêm Khánh (SN 1959, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thủ đoạn mà Khánh nhiều lần thực hiện là lừa góp vốn OK9 thể thao xanh chín để hưởng lãi suất cao.

  • Biến tướng thủ đoạn người nước ngoài góp vốn OK9 thể thao xanh chín mại dâm trá hình

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Khánh không có nghề nghiệp. Để có tiền sử dụng, Khánh dùng thủ đoạn gian dối khi giới thiệu mình có mối mua thanh lý dây đồng, dây nhôm của Công ty Điện lực Hà Nội, hoặc kho Sơn Đông ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) với giá rẻ, mang ra ngoài bán sẽ hưởng lợi nhuận cao.

Khánh hứa, nếu góp vốn thì sẽ được chia lợi nhuận 10% một tháng trên tổng số tiền góp vốn. Tin tưởng điều Khánh nói là thật, nhiều người đã đưa tiền cho Khánh. Để tạo lòng tin, sau vài ngày Khánh đều trả tiền gốc và lợi nhuận, sau đó tiếp tục hỏi vay tiền của các bị hại để chiếm đoạt.

Đầu tháng 5/2021, qua người quen, anh Bùi Duy Đ (SN 1988, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) biết Khánh. Sau khi nghe Khánh nói về việc góp vốn, anh Đ đã đồng ý đưa tiền cho Khánh.

Chiếm đoạt tiền tỷ từ thủ đoạn lừa góp vốn hưởng lãi cao -0
Bị cáo Khánh tại phiên tòa.

Ngày 11/5/2021, anh Đ đưa cho Khánh 100 triệu đồng. Khánh viết giấy biên nhận góp vốn vào quyển sổ với nội dung: “Anh Đ Ok9 cool link đăng nhập mua đồng thanh lý của Sở Điện lực Hà Nội số tiền 3 tỷ đồng, lợi nhuận 10% một tháng trên tổng số tiền Ok9 cool link đăng nhập…” và có chữ ký của người làm chứng.

Vài ngày sau, anh Đ tiếp tục đem 500 triệu đồng để đưa cho Khánh. Lúc này, tổ công tác xuất hiện, lập biên bản đưa Khánh và những người liên quan về trụ sở OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã để làm rõ. Quá trình giải quyết vụ án, Khánh bỏ trốn đến ngày 15/5/2022 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Qua xác minh, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cho biết, đơn vị này thực hiện việc xuất kho thanh lý theo Luật Đấu giá năm 2016 và các quy chế, quy định nội bộ về thanh xử lý của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Khi triển khai thanh xử lý vật tư thiết bị, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đều đăng tải thông tin trên trang đấu giá của Bộ Tư pháp để lựa chọn tổ chức đấu giá và người mua hàng, không ký kết hợp đồng với Khánh.

Ngoài hành vi lừa đảo anh , cơ quan điều tra còn xác định, từ ngày 10/3/2021 đến ngày 24/4/2021, Khánh còn nhiều lần nhận tiền của bà Nguyễn Thị H (SN 1967, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) số tiền 12,3 tỷ đồng để mua thanh lý dây điện với lãi suất 10% một tháng, nhưng bà H không nhớ cụ thể mỗi lần đưa cho Khánh bao nhiều tiền...

Tài liệu cơ quan điều tra thu giữ của Khánh là quyển sổ ghi chép số tiền nhận, trả gốc và lãi cho bà H trong thời gian trên là hơn 17,9 tỷ đồng; trả gốc hơn 5 tỷ đồng, trả lãi hơn 1,2 tỷ đồng; số tiền còn nợ lại là 12,9 tỷ đồng. Trong vụ việc này, Cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đối với 18 người liên quan đến việc góp vốn với bị cáo, những người này trình bày có cho Khánh vay tiền để OK9 thể thao xanh chín và có trả lợi nhuận. Đến nay, Khánh đã trả hết tiền, hoặc còn nợ ít nhưng không có giấy tờ để chứng minh...

Quá trình xét xử tại tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy trong vụ án này còn một số tình tiết chưa sáng tỏ, và điều này không thể làm rõ ngay tại phiên xử. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

  • Lừa góp vốn Ok9 cool link đăng nhập bất động sản, nguyên Chủ tịch phường chiếm đoạt gần 29 tỉ đồng Lừa góp vốn Ok9 cool link đăng nhập bất động sản, nguyên Chủ tịch phường chiếm đoạt gần 29 tỉ đồng
  • Hai “nữ quái” chiếm đoạt hơn trăm tỷ đồng từ lừa góp vốn mua bất động sản Hai “nữ quái” chiếm đoạt hơn trăm tỷ đồng từ lừa góp vốn mua bất động sản
Nguyễn Hưng

Các tin khác

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Chiều 3/6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Hưng Phú triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ S.K2 (khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú), bắt 13 đối tượng liên quan.

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Sử dụng hóa chất nằm ngoài danh mục được phép để kích thích giá đỗ tăng trưởng nhằm trục lợi bất chính, 3 chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP”.

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Bá Ty Phô để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”…

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Từ những giao dịch ma túy trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến (MXH), 3 bị cáo ở tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã đưa ma túy dạng "cỏ Mỹ" về bán cho nhiều người nghiện, nhằm thu lợi bất chính. 

TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vụ trồng cần sa tại nhà

TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vụ trồng cần sa tại nhà

Ngày 3/6, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Tây Nam, TP Hồ Chí Minh cho biết đang lập hồ sơ xử lý ông P.B.H. (SN 1985, thường trú tại khu phố Rạch Bắp, phường Tây Nam) về hành vi trồng, tàng trữ và sử dụng cần sa.