Cáo trạng của Viện KSND Tối cao nêu rõ, trong các năm 2003, 2004, bị can Trần Văn Khánh đã lợi dụng chức vụ là tổng giám đốc để thông đồng với Nguyễn Văn Hiếu làm trái công vụ trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 phân urê, hợp đồng thuê xe ôtô để rút tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức. Cụ thể, bằng thủ đoạn gian dối số lượng hơn 5,9 nghìn tấn phân urê và ký hợp đồng ghi lùi thời gian mua, bán hàng hóa trong hợp đồng để tạo chênh lệch giá rút tiền của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức chiếm hưởng, hai bị can đã rút trên 1,6 tỉ đồng. Trong đó, Khánh chiếm hưởng hơn 1,57 tỉ đồng, Hiếu sử dụng 45 triệu đồng để nộp thuế VAT và hưởng lợi 45 triệu đồng.
Ngoài ra, Trần Văn Khánh đã sử dụng 1,9 tỉ đồng của tổng công ty để mua xe ôtô Mercedes S420 BKS 29N-6066 có trị giá 1,57 tỉ đồng cho cá nhân nhưng lại nhờ Nguyễn Văn Hiếu đứng tên trong hợp đồng mua xe. Để thanh toán tiền mua xe ôtô, bị can Khánh đã sử dụng 960 triệu đồng của tổng công ty phải thanh toán tiền thuê chính chiếc xe ôtô của Khánh để trả gốc và lãi cho tổng công ty. Đồng thời Khánh sử dụng hơn 161 triệu đồng tiền của tổng công ty để sơn sửa xe. Tổng cộng bị can đã hưởng lợi cá nhân trên 1,1 tỉ đồng.
Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã thu giữ hơn 3 tỷ đồng do các đối tượng nộp lại. Viện KSND Tối cao xác định hai bị can phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nên truy tố ra trước Oki9 Sòng bạc trực tuyến để xử lý. Viện KSND Tối cao ủy quyền Viện KSND TP Hà Nội cử kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này trước TAND TP Hà Nội
