Chiếm đoạt tiền tỷ của đối tác, giám đốc lãnh án tù

Lợi dung việc ký hợp đồng ủy thác, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối, đang chuyển tiền cho đối tác nước ngoài, để tạo lòng tin, nhưng thực chất lại tự ký các chứng từ rút hơn 1,8 tỷ đồng của đối tác trong nước để sử dụng vào mục đích riêng.

  • Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn rồi bỏ trốn

Ngày 25/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Hồ Thị Hoàng Oanh (SN 1978, ngụ quận Bình Thạnh) 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho công ty đối tác.

Chiếm đoạt tiền tỷ của đối tác, giám đốc lãnh án tù -0
Bị cáo Hồ Nguyễn Hoàng Oanh.

Theo cáo trạng, Hồ Thị Hoàng Oanh là chủ sở hữu, Giám đốc, đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến Công ty TNHH Thương mại Golden Ant (Công ty Golden Ant). Oanh đã ký hợp đồng ủy thác với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu VPBIO (Công ty VPBIO) và  Công ty TNHH American Warehouse (Công ty American Warehouse) - cả hai công ty đều do bà Đ.T.H.N. đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Bà N. đại diện Công ty VPBIO và Công ty American Warehouse ký hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái cây với Công ty Everfarm Agricultural Corp (Hàn Quốc), nhưng do 2 Công ty của bà không có chức năng nhập khẩu trái cây, do vậy bà phải ký hợp đồng ủy thác với Công ty Golden Ant làm đơn vị nhập khẩu.

Theo đó cuối năm 2019, đầu năm 2020, bà N. đại diện bên mua đã ký 3 hợp đồng ủy thác nhập khẩu trái cây với Công ty Golden Ant. Điều kiện của các hợp đồng ủy thác là sau khi các Công ty VPBIO và Công ty American Warehouse chuyển tiền vào tài khoản Công ty Golden Ant thì trong cùng ngày Công ty Golden Ant phải chuyển cho Công ty Everfarm Agricultural Corp để thanh toán các hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9.

Tuy nhiên, sau khi nhận hơn 2 tỷ đồng từ 2 công ty của bà N., Hồ Thị Hoàng Oanh chỉ thanh toán hơn 176,9 triệu đồng đợt 1 của “Hợp đồng ủy thác số 2” cho đối tác Hàn Quốc, số tiền còn lại hơn 1,8 tỷ đồng Oanh không chuyển cho đối tác, mà dùng thủ đoạn gian dối, đang chuyển tiền cho đối tác nước ngoài (để chứng minh việc đang thực hiện thanh toán nhằm kéo dài thời gian), sau đó Oanh ký các ủy nhiệm chi hoặc chuyển khoản cho Phan Giang Châu (kế toán Công ty Golden Ant) để Châu rút tiền mặt giao lại cho Oanh sử dụng mục đích cá nhân.

Cáo trạng xác định, Oanh phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với hơn 1,8 tỷ đồng.

Đối với ông Phan Giang Châu là kế toán Công ty Golden Ant, không biết việc Hồ Thị Hoàng Oanh chiếm đoạt tiền hơn 1,8 tỷ đồng của đối tác nên CQĐT không xử lý.

  • Bắt 3 "nữ quái" lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền tỷ Bắt 3 "nữ quái" lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền tỷ
  • Làm rõ vụ vợ chồng phó viện trưởng viện kiểm sát bị tố lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng Làm rõ vụ vợ chồng phó viện trưởng viện kiểm sát bị tố lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
  • Bắt đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau 10 năm lẩn trốn Bắt đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau 10 năm lẩn trốn
Bùi Thanh

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.